今日では、ビットコインのホワイトペーパーが 2008 年に発行され、最初のブロックチェーンが 2009 年に展開されたことはよく知られています。サトシ・ナカモトが提唱した金融革命。
そして最初からメイントピックは 地方分権化、あなたの富をインフレから守り、「インターネット通貨何百万人ものユーザーに採用されています。
残念なことに、仮想通貨の価値が高まるにつれて、悪意のある人物が新興産業を汚染し始めました。 このように、仮想通貨詐欺は人々の資金を標的にし始めました。
実際、最初のビットコイン詐欺は、2010 年から 2011 年にかけて、さまざまなユーザーがコンピューターから暗号通貨が盗まれたと報告したときに発生し始めました。
現在、詐欺師はさらに高度で洗練された手法を作成して、人を騙しています。 そして、時間が経つにつれて、仮想通貨の世界に参加する初心者が何らかの方法で詐欺に遭う可能性が最も高いという点まで改善しているように見えます.
ただし、予防の第一歩は脅威を認識することです。 そして、その慣行について十分に知っていれば、暗号通貨詐欺をよりよく認識することができます.
それでは、業界で最も一般的なビットコインやその他の仮想通貨詐欺を見てみましょう。
1. HYIPs – ハイイールド投資プログラムの仮想通貨詐欺
高利回り投資プログラム クリプトとともに登場したものではありませんが、クリプトによって人気が高まりました。 HYIP は、短期間で「クレイジーな」量のリターンを提供するプログラムです。 彼らは毎日 1% から 15% を「保証」していますが、これは長期的には明らかに持続不可能です。
これは基本的に、手っ取り早く利益を求める人にアピールする、一攫千金を狙う一種の仮想通貨詐欺です。
短期的には、数人が参加してお金を入金し、1 ～ 2% の利回りを得ます。 第 3 波の預金者の利回りはその後に行われた預金から得られ、第 XNUMX 波の投資家は第 XNUMX 波の投資家から利回りを得る、というように続きます。
当たってるよ; それは、プラットフォームを作成した人が投資家から十分なお金を受け取ったと考えたとき、またはキャッシュフローが停止するか、以前のレベルを維持できなくなったときに終了する、本によるポンジースキームです. その時点で、ウェブサイトは閉鎖され、詐欺師は全員の資金を持ち去ります。
2012 年から 2022 年の間に、多くの人々がこれらの HYIP にお金を入金し、数千 BTC を失いました。 そして今でも、この種の暗号通貨詐欺は繁栄し続けています。なぜなら、人々は貪欲で、一晩で金持ちになるためにお金を危険にさらすからです.
幸いなことに、HYIP は 2022 年にはそれほど熱くなっていません。 ただし、クレイジーな APY は DeFi セクターで見つけることができます。 これは、DeFi セクター全体が詐欺であるという意味ではありませんが、一部のプロジェクトは明らかに詐欺です。 しかし、それについては後で詳しく説明します。
HYIP について覚えておく価値のあることの XNUMX つ: それらは貪欲に動かされた純粋なポンジ・スキームです。 何かがうますぎると思われる場合は、おそらくそうです。別の暗号詐欺である可能性があるため、新しいプラットフォームに入金する前に十分なデューデリジェンスを行ってください.
2. HASO – 「見知らぬ人を助ける」方法
HASO メソッドは、仮想通貨の世界で最近作成された詐欺です。 「Help A Stranger Out」は正式名称ではないかもしれませんが、このビットコイン詐欺を最もよく表しているのはこの 4 単語であるため、このように名前を付けることにしました。
に似ています。出会い系詐欺、ソーシャル メディア プラットフォームまたはチャット アプリ (Telegram、Discord、Whatsapp など) で人があなたに近づきます。
数分または数時間、友好的になろうとした後、彼らはあなたが彼らを助けることができるかどうか尋ねます. (ほとんどの場合、その人は女性の名前とアバターを持っています。それは本当に女性ですか? おそらくそうではありません。)
ほとんどの人は、知人を助けたいという心理的な傾向があるため、イエスと言いたくなるでしょう。 その時点で、詐欺師はプラットフォームに 5 BTC があり、毎月の上限に達していると告げます。 しかし、彼らがあなたのアカウントから引き出すのを手伝うと、彼らはあなたに 10% の報酬を与えてくれます。
ケースによって多少異なる場合がありますが、一般的に、実際にサインアップしてプラットフォームでメールまたはユーザー名を送信すると、5 BTC のデポジットが数秒で到着すると報告されています。 しかし、いったん出金しようとすると、BTC では支払うことができない $100 USDT の手数料を支払うよう求められます。
このビットコイン詐欺に引っかかる人々は、100 BTC を得るために 0.5 ドルを支払う価値があると考えることがよくあります。
また、彼らは 3 つの主要な危険信号を無視します。
- 彼らは見知らぬ人を 5 BTC で信頼しています。
- 彼らは0.5 BTCの報酬を提供します。
- プラットフォーム料金の支払いに BTC を使用することはできません。
貪欲さが彼らを最大限に活用すると、90％の人々がお金を預けて何が起こるかを見ようとします.
驚きのサプライズ:
しかし、プラットフォームは存在しません。
5 BTC は存在しません。
あなたがしたことは、詐欺師が自由に使える 100 ドル (多くの場合 USDT) に渡すことだけでした。
繰り返しますが、この方法は 100% 人々の欲望に基づいています。 誰もあなたにそれを強要することはありません。 ここには自由意志があります。
3. AI – 「管理者のなりすまし」スキーム
管理者のなりすまし手法は、Telegram と Discord で広く普及している仮想通貨詐欺手法です。
Telegram と Discord は、暗号通貨の世界で使用される XNUMX つの主要なチャット アプリであるため、すべての立派なプロジェクトには、少なくとも XNUMX つのグループ/チャネル/サーバーがあります。
問題は、詐欺師がこれをよく知っており、初心者に対して常にこれを使用することです.
有名なコミュニティの Telegram または Discord に参加すると、「管理者' おそらくあなたに連絡します。 多くの場合、その人は詐欺師です。
詐欺師は、プロジェクトのロゴをアバターとして使用します。
' のような名前になります。ヘルプデスク'または'公式サポート。 '
そして、彼らは正当に見えるように何でも言います。
ただし、書き留めておかなければならないのは、Telegram と Discord の暗黙のルールは「どのプロジェクトの管理者、スタッフ、サポート チーム、またはアンバサダーからも最初にメッセージが送信されることはありません。'
ほとんどの新規参入者はこれを知らないため、詐欺師は彼らに連絡して「彼らを助けよう」とします。 ヘルプ部分は、管理者になりすまして人々の資金を盗むことです。
しかし、彼らは何ができますか？
管理者になりすます権限はあまりありません。 しかし、もしあなたがそれに騙されて、彼らが管理者であると信じて、あなたのメールアドレス、アカウントとパスワード、そして彼らが求めたときにあなたのプライベートシードさえも教えてしまったら、資金に別れを告げることができます.
多くの詐欺師は、「あなたのアカウントには x の問題があります。 問題を解決するには、このアドレスに 0.3 ETH を支払う必要があります。 金額は後でウォレットに返金されます。
前と同じように、お金は詐欺師のウォレットに入り、返金はありません。
彼らがあなたの電子メールを要求し、あなたがそれを提供した場合、あなたのプライベート シード、仮想通貨アカウントなどを狙ったフィッシング メールを確実に受け取ることになります。
彼らがあなたのアカウントやプライベートシードを要求し、あなたがそれを彼らに渡した場合、失われたお金を考慮してください. 彼らはすべてを別のウォレットアドレスに引き出します。
ご覧のとおり、管理者の偽装方法は非常に危険です。 それは以前のように貪欲に基づいているのではなく、すぐに金持ちになることを望んでいる仮想通貨の初心者の素朴さと知識の欠如に基づいています.
Telegram または Discord に参加する場合、最初に「あなたを助けようとしている」というメッセージを送信するすべての人をブロックするのが最善の方法です。
イーロン・マスクがあなたにメッセージを送ってきても、彼をブロックしてください。
4. WS – ウォレット同期暗号詐欺
この暗号通貨詐欺の手口は、管理者のなりすまし手口に基づいています。 詐欺師はあなたに連絡した後、次のようなことを言います。 ウォレットを *Random Scamming Website* に接続する必要があり、解決されます。」
この場合、リンクは通常、最も一般的な非カストディアル暗号通貨ウォレットである Metamask アプリに接続します。 Web サイトに接続すると、詐欺師はそのウォレットからすべての資金にアクセスでき、自由に送金できます。
ほとんどの場合、詐欺師はスクリプトを使用しています。 そのため、ウォレットをその Web サイトに接続すると、スクリプトは、詐欺師が管理する別のアドレスに資金を自動的に送金します。
非カストディアルウォレットからすべての資金を一度に失う可能性があるため、これは危険な方法です. 初心者にとっては、「ウォレットの同期」は正当に思えます。
しかし、ウォレット同期暗号詐欺はここで終わりではありません。 詐欺師は、公式プロジェクトの模倣グループを作成し、メンバーを追加し、ウォレット同期リンクを使用してメッセージをピン留めすることもあります。 彼らはこれを、大小さまざまなプロジェクトで、主に Telegram で行いました。
そのため、Telegram 検索でプロジェクトを検索している場合は、詐欺グループに入る可能性が高くなります。
「ウォレット同期」は技術的で正当に聞こえるため、初心者にとってこの方法を回避するのは困難です。 しかし、そうではありません。 ウォレットをその Web サイトに接続すると、そこにあったものはすべて失われます。 はい、資金は回収できません。
十分気をつける; の ウォレットの同期方法 まだそこにあり、まだ非常に危険です。
5. BNFT-O – ベイト NFT に続くオファー暗号詐欺
Opensea で NFT を取引したことがありますか? そうすれば、あなたはこの NFT 詐欺の潜在的な将来の犠牲者になります.
この詐欺が初めて登場したのは 2022 年でした。
一部の人々は、数日前にはウォレットになかった一部の NFT で大きなオファーを受け取っていることに気付き始めました。 しかし、持っていない NFT のオファーをどのように受け取ることができるでしょうか? そして、あなたが申し出を受け入れるとどうなるでしょうか？
詐欺師はあなたのアドレスに NFT を送信し、別のアドレスからオファーを出しました。
NFT には悪意のある契約があり、これを承認すると、詐欺師にウォレットから資金を送金する機能が提供されます。
オファーはどうですか？ オファーは偽物です。 詐欺師はウォレットにお金を持っていますが、取引を承認すると、あなたは実際にウォレットへのアクセスを詐欺師に提供したことになります。
これは巧妙な詐欺手法であり、最高の NFT トレーダーでさえだまされる可能性があります。
これを説明する Twitter スレッドもあります。
6. RP - The Rug Pull & Unsellable トークン
イーサリアムの最大のイノベーションは スマート契約 その上で作成された各暗号通貨に対して特定のルールを許可しました。 しかし、それは「仮想通貨詐欺業界」に新たな可能性の世界への扉を開きました。
暗号通貨に関して言えば、新しく作成された暗号通貨で重要なことは XNUMX つだけです。それは流動性です。
流動性とは、基本的に、暗号通貨を法定通貨にどれだけ簡単に変換できるかということです。 高い流動性 (1 万ドル以上) が好まれますが、通常、小規模な暗号通貨は 100,000 万ドル未満から始まります。
流動性が低いということは、価格がより変動しやすいことを意味します。 そして、DeFi Summer が私たちに教えてくれたもう XNUMX つのこと: 低い流動性は、通常、危険な暗号通貨またはラグ プルの兆候です。
ラグプルは、後で突然その価値を失う暗号通貨を購入すると発生します。 そして、多くのタイプがあります：
- 開発者がプロジェクトに「取り組んでいる」が、価格が下がり続け、チームが販売しているように見える場合。
- ダイレクトラグプル – トークンを購入した後、それを売却することはできません。 それは、販売不可のトークン、またはスマート コントラクトに所有者のみが販売できるルールが記述されたトークンです。
- 古典的なラグプル – トークンを購入すると、数時間または数日で流動性が 0 に急落し、トークンを売却できなくなります。 これは、開発者が流動性を取り除き、資金を持ち逃げしたときに発生します。
これらは最も一般的なものですが、ラグプルのアイデアは単純です。追跡が困難な未知の開発者にお金を騙し取られます.
ほとんどのラグプルは、次のようなミームコインとして登場しました。 「シバ」 「ドージェ」 「フロキ」 および他の犬/猫の名前。
最善の方法は、これらの怪しげな新興コインに近づかないか、少なくとも以下に触れる前に何らかのデューデリジェンスを行うことです。
- トークンの流動性は？
- コミュニティで活動しているメンバーの数。
- 開発者が所有するトークンの数。
- 彼らの時価総額は？
- トークンに CEX リストがある場合。
7. UTA – 不明なトークンのエアドロップ詐欺
もう XNUMX つの非常に危険な暗号詐欺は、 「不明なトークン」エアドロップ.
これは分散型ウォレットでのみ発生しているため、Metamask、Crypto.com DeFi ウォレット、またはその他の分散型ウォレットを使用している場合は、すでにこれに気付いている可能性があります。
トークン リストを見ていると、「詐欺トークン」 これらのトークンを購入したことはなく、不明なアドレスから「エアドロップ」としてウォレットに表示されました。
エアドロップではありません。 実際、トークンを販売しようとすると、スマート コントラクトに同意する必要があります。 スマート コントラクトにより、攻撃者はあなたの暗号通貨を自分のウォレットに転送できます。 これは、NFT 詐欺と非常によく似た詐欺です。
攻撃者は、実際には何百万ものコインをランダムなアクティブ アドレスにエアドロップしています。 コインには実際の価値はありませんが、誰かがそれらを交換しようとして契約を承認すると、トークンがウォレットから攻撃者のウォレットに転送されます。
ここで行う最善の方法は、あなたのアドレスに直接送られてくる「ダイレクト エアドロップ」を無視することです。 ウォレットに XNUMX 億の暗号通貨コインがあり、購入していない場合、それはおそらく詐欺です。
8. RIS – 恋愛詐欺
他の場所と同じように、ロマンティック インタレスト詐欺は仮想通貨の世界でも完璧に機能します。
「ただ友達になりたい」という女性からアプローチされたことはありますか?
彼女はあなたの仕事内容、専門知識、その他の機密情報を尋ねたことはありますか?
典型的なロマンス詐欺の可能性が高いです。
通常、この背後にいる人は、あなたとの関係を築き、あなたを知り、あなたの人生について尋ね、詳細を見つけるために数日または数週間働きます。すべては、後でお金を要求する準備をするためです.
彼らがあなたの信頼を勝ち取ることができた場合、あなたは彼らに 100 ドルを送金し、次にさらに 200 ドルを送金する可能性が最も高いでしょう。
これは新しいことではありませんが、暗号通貨では、詐欺師に送金した後に資金を受け取る機会がありません。 ビットコインやその他の暗号通貨は不変であるため、詐欺師にいくらか送金すると、資金は永久に失われます。
これは一般的なビットコイン詐欺です。誰と話しているのかには十分に注意し、実際に会ったことのない人にお金を渡してはいけません。
9. PA – フィッシング攻撃
おそらく、現在のワールド ワイド ウェブにおける最大の問題の XNUMX つは、 フィッシング攻撃.
フィッシング攻撃とは、悪意のある人物が誰かをだまして機密データを漏らそうとする手口です. フィッシング攻撃者は、特定の Web サイトのクローンを作成し、クローン Web サイトの「フィッシング リンク」をユーザーに送信します。 そこにメールアドレスとパスワードを入力すると、攻撃者はそれらにアクセスできるようになります。
Binance.com からデータを取得したい場合は、名前に Binance が含まれるドメインを購入し、インターフェースを複製することができます。 もう XNUMX つの方法は、Binance の i を l に置き換えて、Blnance.com の URL リンクを作成することです。
そして、これについてあまり知識のない人は、それが合法であると思い込み、自分の電子メールとパスワードを紹介し、詐欺に遭うでしょう.
によると、フィッシング攻撃の 97% は電子メールで行われます。 テッシアン. そのため、受信するメールには細心の注意を払うことをお勧めします。 疑わしいリンクをチェックし、適切なウイルス対策を使用し、警告が表示されたり異常な内容が含まれているメール (画像が読み込まれない、大企業を名乗る Gmail/Protonmail アカウントからのメールなど) をクリックしないでください。等。）
10. PAS – プライベートアドレス詐欺
これは非常に巧妙な詐欺で、分散型ウォレットが知られるようになった DeFi の夏に登場しました。
すべての暗号トレーダーは、分散型ウォレットの価値が秘密鍵にあることを知っておく必要があります。 誰かがあなたの秘密鍵を盗んだ場合、あなたの資金は失われます。
しかし、誰かが 10,000 ドルが入ったウォレットの秘密鍵を投稿したらどうなるでしょうか?
彼はおそらくやっている プライベートアドレス詐欺.
それで、それはすべてについて何ですか？ 詐欺師がウォレットの秘密鍵を投稿するとき、多くの人がそこに何かが含まれているかどうかを確認しようとするという事実を当てにしています。
そしてトークンを発見すると、多くの人がそれを取り出そうとします。 ただし、ガス料金には ETH や BNB などが必要になります。
したがって、資金を出そうとする人は、ガス料金をカバーするために 10 ドルまたは 20 ドルを送ります。
ただし、アドレスを投稿した詐欺師は、ETH、BNB、またはその他のトークンを受け取った場合、別のアドレスに自動的に引き落とされるスクリプトを持っています。
したがって、何千人もの人々が秘密鍵を見てアクセスしようとし、10 ドルまたは 20 ドルを送れば、攻撃者は大金を稼ぐことができます。
私はかつて、このようなアドレスで $50,000 USDT を見たことがあります。 詐欺師は、15,000 週間で 5 ドルから 20 ドルの間で 300,000 件の取引を受け取りました。 したがって、彼らは、人々がそれらの資金を引き出したいという欲望から、約 XNUMX 万ドルを稼いだと簡単に言えます。
同様に、仮想通貨詐欺師は、50,000 万ドルから数百万ドルのゴースト取引所 (存在しない取引所) にさまざまなアカウントを投稿します。 アカウントにアクセスする人は、手数料を賄うためにいくらかのお金を入金する必要がありますが、繰り返しになりますが、資金は本物ではなく、「手数料」は詐欺師の賞金です。
攻撃者は、できるだけ多くの人を騙して大金を引き出すことを期待して、そこに数ドルを預けるように人々を誘い込もうとしているだけです。
これは HASO 法と非常によく似ており、防御するのはそれほど難しくありません。 秘密鍵が記載されたメール、SMS、メッセージ、怪しげな Web サイトへのリンク、うますぎると思われるオファーなどは無視してください。
ソーシャル メディアで、まだ参加していない景品を獲得したことはありますか?
そうでない場合は、幸運です。 そして、それが起こる前にこれを読むことができれば、さらに幸運です.
Binance、Crypto.com、Kucoin、およびその他の取引所のユーザーの多くは、プレゼントを獲得したことをユーザーに通知する偽のページによってタグ付けされます.
ユーザーは景品に参加していないので、質問をするのは普通のことです。 しかし、いわゆる勝者の中には、自分の「運」に目がくらみ、偽のソーシャル メディア ページの背後にいる詐欺師に詳細を教えたり、資金を送ったりする人もいます。
これは、Facebook (主に)、Instagram、Twitter、およびその他のソーシャル メディア プラットフォームで発生します。 偽のページにはフォロワーがほとんどいませんが、会社のロゴやその他のものが本物に見えるようになっています。
ユーザーが返信するとすぐに、アカウントとパスワードを要求するか、または '彼らがアカウントの所有者であることを証明する。 '
ユーザーが、ページが正当かどうかを確認せずに信頼できるほど素朴な場合、詐欺師は勝ちます。
過去に、景品で獲得した 500 ドルを手に入れることを期待して、何千ドルも失う人がいると聞いたことがあります。
デューデリジェンスを行うことが不可欠であり、メール、電話番号、パスワードなどの機密情報を誰にも決して教えないでください。
立派な会社があなたのパスワードを要求することはありません。 彼らがあなたの電子メールを要求する場合は、場合によってはあなたの電子メールを要求する可能性があるため、それが本物か詐欺かを尋ねるプリント スクリーン付きのサポート チケットを作成することをお勧めします。
しかし、決してあなたのパスワードのためではありません。
12. 2xMoney – お金を XNUMX 倍にする詐欺
Elon Musk、Vitalik Buterin、CZ、または他の誰かのビデオと、住所に送金するとお金が XNUMX 倍になるというメッセージを見たことがありますか? そうでない場合は、この暗号通貨詐欺について説明しましょう。
詐欺師は、偽の Web サイトまたはビデオを作成し、視聴者が自分のアドレスにビットコインまたはイーサリアムを送信すると XNUMX 倍になるように提案します。 そこに送られた資金は明らかに失われます。
これは、2018 年から 2022 年にかけて発生した主要な詐欺の XNUMX つです。 多くの初心者が合法だと考えているため、今日でも非常に危険です。 送ってくださった方もいます 詐欺師に巨額のお金を 彼らはショットを持っていると思ったからです。
詐欺師は、YouTube、Twitter、Instagram で特定のインフルエンサーのプロフィールをハッキングし、そのオファーをフォロワーと共有します。 したがって、お気に入りのインフルエンサーが「ビットコインを XNUMX 倍にする」オファーを提供しているのを時々見かけたら、それは彼らがハッキングされていることを意味します。 また、少し前までは、YouTube の動画広告がこの種の詐欺で合法的な暗号チャンネルで再生されているのを見ることさえありました。
残念ながら、こうした「機会」を提供する人々はお金を持っていて、そうする余裕があると信じているため、人々はしばしばこれが真実であると信じています。 しかし現実には、無料の仮想通貨を手に入れるためにこれを行うのは詐欺師だけです。
誰もあなたの暗号通貨を XNUMX 倍にすることはできません。 特に最新のディープフェイク技術に関しては、誰も信用しないでください。 二重に受け取ることを期待して、誰かにドルを送ることは控えてください。 必ず騙されます。
誰が投稿したかは問題ではありません。 それは詐欺です。 アカウントがハッキングされると、詐欺師は関連する信頼性を利用して人々を誘惑し、暗号通貨を送らせます。
13. FTG – 偽電報グループ
プロジェクトについて聞くと、Telegram で検索してグループに参加したくなるかもしれません。 やらないでください。
詐欺師は通常、さまざまな種類の詐欺手法を使用して偽のテレグラム チャネルを作成します。 xxx を送信する必要がある偽の景品、ウォレット同期詐欺の手口、偽の管理者からの連絡などの可能性があります。
暗号通貨の公式チャネルを見つけたい場合は、Coingecko.com にアクセスしてその暗号通貨を検索し、そこでソーシャルを確認することをお勧めします。
そこにあるリンクはチームによってそこに置かれ、99.99% の確率で正当なものです。 0.01% は誰かが Coingecko ページをハッキングした場合に残りますが、確率はかなり低いです。
Google で Web サイトを検索することもできます (広告の部分は無視してください)。検索結果に表示されるかどうかを確認します。
偽の電報グループには、80,000 人以上のメンバーがいる場合もあります。 チャットで大金を稼いだとコメントしたり、信頼を得るためにインフルエンサーの名前を付けたりする人がいるかもしれません。
Telegram の検索機能を使用してプロジェクトの公式 Telegram を検索したところ、5 つの詐欺グループが見つかりました。
その結果、Coingecko に行って実際のアカウントを見つけなければなりませんでした。
だまされないでください。 固定されたメッセージを確認し、怪しいものがある場合は、そのグループを Telegram からできるだけ早く削除してください。
これらのグループに属し、ボットではないユーザーは、通常、手っ取り早くお金を稼ごうとする詐欺師から多くのプライベート メッセージを受け取ります。
14. FApps – 偽アプリ詐欺
私が仮想通貨で最も嫌いなものの XNUMX つは、偽のアプリです。
私の意見では、これらはハッカーや詐欺師にユーザーをだますためのさまざまな方法を提供するため、最悪です。
- 彼らは、うますぎるという申し出を準備することができ、人々はそれを信じるでしょう。
- そこで使用されるあなたの電子メールとパスワードは、他の有名な取引所の詐欺師によって使用されます。
- 彼らはあなたのデバイスにある種のマルウェアを挿入する可能性があります.
偽のアプリは、実際には合法に見える場合があります。 Google Play/App Store で 100 ～ 200 件以上のレビューがあり (これらは購入できるため)、適切な UI/UX と魅力的なプロモーションを提供している可能性があります。あなたはそれを使用します。
偽のアプリを検出するのは非常に困難です。 最近はあまりありませんが、資金を失う前に危険性を知っておくことをお勧めします。
暗号通貨アプリが合法かどうかを判断するのに役立ったことの XNUMX つは、Google でアプリを作成した会社を検索して実際に誰であるかを確認し、Trustpilot でその会社にレビューがあるかどうかを確認することでした。
もう XNUMX つの方法は、アプリの Web サイトを検索して、それが実際に本物なのか、それともログイン情報を取得するように設計された偽物なのかを確認することです。
ありがたいことに、Google Play と Apple's Store はこれらのアプリのほとんどを取り除くことができました。 2017 年以降、仮想通貨の世界での偽アプリの数は減少しています。この詐欺手法には多くの作業と Google/Apple からのいくつかの検証が必要であり、現在ではこれらを通過するのは困難です。
15. CS-P2P – 暗号通貨の売り手
詐欺師が使用する最も基本的な詐欺の手口は、仮想通貨ユーザーをだまして仮想通貨を直接「購入」させることです。
グループの誰かが「BTC に USDT が必要です。 BTC を 20% 割引で販売しています" または類似。 もちろん、最初に資金を送金する必要があります。
もっと簡単に言えば、あなたの知らない人が自分の BTC を 20% 割引で売りたいと思っており、あなたに USDT 最初に、それから彼はあなたに BTC を送ります。
少し怪しいですね。 それは日陰だからです。
もちろん、資金を送った後は、XNUMXセント硬貨が戻ってくることはありません。
次に、イーサリアムまたは同様のものを必要とする、より賢い詐欺師がいます。 彼は最初に資金を送ってから、あなたの資金を求めます。
あなたが彼にあなたの住所を送った後、詐欺師はあなたに xxx USDTERC20 を送ってきます。 そして、あなたが「本物の暗号通貨」を送るのを待ちます。 詐欺師があなたに送った資金は単なる ERC20 偽のトークンであり、USDT ではないため、私は「本物の暗号通貨」に重点を置いています。
はい、USDT のように見えますが、そうではありません。 では、どうやってそれを確認できますか？
Coingecko で USDT を検索し、契約アドレスを確認してコピーします。
Etherscan.io にアクセスして、アドレスを検索し、末尾に次の行を追加します: ?a=*USDT 契約アドレス*。
これにより、そのアドレスからのすべての USDT 送金が表示され、受け取った暗号通貨が合法であるかどうかを確認できます。
しかし、最善の方法は、これらの売り手を無視することです。 たとえそれが詐欺でなくても、彼は誰かのためにマネーロンダリングを行うかもしれません.
特に誰でも使用できる数百の DEX があるため、他の人に暗号を販売していて、取引所を使用したくないという人を信用しないでください。
16.ボーナス：破産した暗号ビジネス
あなたが仮想通貨に不慣れで、2022 年のこの分野に注目しているのであれば、次のような下落の歴史を目にしたことでしょう。
- 摂氏
- ルナ
- ホドルノート
- ボイジャー
- 3アローズキャピタル
- FTX
- 遊歩道
- BlockFi
これらの事業は、ほとんどの人が「安全」で「大きすぎてつぶせない」と考えていました。 しかし、仮想通貨は、この業界では何でも起こり得ることを私たちに証明してくれました。
Luna は、LUNA とそのステーブルコイン UST で予定されていた大規模なショートにより失敗しました。
3 Arrows の資本は、ポジションの過剰なレバレッジとローンの返済不能により破綻しました。
FTXはひそかに破産し、8億ドルの穴が開いていました。
そして、残りは、上記の企業にお金を閉じ込めたり、他の持続不可能なビジネス慣行を採用した巻き添え被害者でした.
主に、彼らは投資の主なルールを尊重していませんでした: すべての卵を XNUMX つのバスケットに入れないようにします。
倒産した暗号会社を検出するのは困難です。 強気相場では、誰もがうまくやっているようです。 しかし、弱気相場では、一部の企業が苦労しているのを見るかもしれません。
アラメダ研究は失敗しました よくできていて文書化された記事のため。 その他？ 価格が下落し、市場はパニックに陥った。
これらすべてにおいて、重要な用語は弱気市場です。
したがって、ビットコインや暗号通貨の詐欺を回避し、ポートフォリオを安全に保つために、弱気相場で実行できるいくつかのベストプラクティスのリストを以下に示します。
- FIAT と Stablecoins でできる限り終了するようにしてください。 市場が荒れ果てているため、ポートフォリオの少なくとも 70% を法定通貨とステーブルコインで維持するのが最善です。
- 硬貨は保管しない財布に保管してください。 ポートフォリオの残りの 30% は、非カストディアル ウォレットまたはそれ以上に保管する必要があります。 これは、交換、貸付サービス、または同様の種類のビジネスが破産し、あなたを破産させないようにするためです。
- いつでも使用できる CEX アカウントを少なくとも 1 ～ 2 つ持ってください。CEX アカウントは時々必要になる場合があります。そのため、異なる CEX で自分の名前で少なくとも 2 つのアカウントを持っていることが最善です。
- 利回りを支払うプラットフォームを使用しないでください。 Celsius、Hodlnaut、BlockFi によって、利回りが得られる場所に資金を保管してはならないことを業界に理解してもらうことができれば幸いです。 少なくとも弱気市場ではありません。
- そこに資金を入金する前に、そのプラットフォームについて少なくとも数時間調査してください。 これにより、FTX、摂氏、ルナ、および他の多くを避けるようになりました。 プラットフォームにお金を入金する前に、創業者から会社の住所、財務情報まで、ウェブ上でできる限りのことを検索してください。 良い研究は、利益と損失の違いを生むことができます。
- 秘密鍵を安全に保管する – 秘密鍵を安全に保管することは必須です。 それらはあなたのお金なので、誰にも知られることなく安全に保管してください.
* この記事の情報および提供されるリンクは、一般的な情報提供のみを目的としており、財務または投資に関するアドバイスを構成するものではありません。 財務上の決定を下す前に、ご自身で調査を行うか、専門家に相談することをお勧めします。 当サイトに掲載されている情報により生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
ソース: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/