- 世界の国内総生産の5％が毎年法定通貨で洗浄されているという事実にもかかわらず。
- 参考までに、国連薬物犯罪事務所は、毎年 800 億ドルから 2 兆ドルの法定通貨が洗浄されていると推定しています。
- より小規模な 45 の拠点が、送信されたすべての違法な支払いの 24% を受け取り、総額は 1.1 億ドル弱でした。
チェイナリシスの新たなデータによると、デジタル資産に関わるマネーロンダリング手法は昨年増加したが、暗号資産取引全体に占める割合は依然として小さい。
市場分析会社の新しい分析によると、世界の国内総生産の0.05％が法定通貨で毎年洗浄されているという事実にもかかわらず、マネーロンダリングは全暗号通貨取引のわずか5％を占めるに過ぎない。 合計すると、詐欺師たちは 33 年以来 2017 億ドル以上のビットコインを洗浄し、その額の大部分は時間の経過とともに集中型取引所に移っています。
麻薬と犯罪、法定通貨で2兆ドルと試算！
参考までに、国連薬物犯罪事務所は、毎年800億ドルから2兆ドルの間の法定通貨が洗浄されており、これは世界のGDPの最大5%に相当すると推定しています。 対照的に、マネーロンダリングは、0.05年のビットコイン総取引量に占める割合はわずか2021％にとどまった。
チェイナリシスによると、暗号資産を通じたマネーロンダリングも非常に集中しており、資金の大部分は違法なウォレットから驚くほど少数の企業に流出しているという。 2021年には、583の入金アドレスからなる小グループが、違法なアドレスから提出された現金全体の54％を獲得した。 583 の各アドレスは、違法なアドレスから少なくとも 1 万ドルの暗号通貨を受け取り、総額は 2.5 億ドル弱に達しました。
より小規模な 45 の拠点が、送信されたすべての違法な支払いの 24% を受け取り、総額は 1.1 億ドル弱でした。 資金はすべて Finiko Ponzi スキームにリンクされたウォレットから来ており、XNUMX つの入金アドレスに送金されました。」
マネーロンダリングの影響を最も受けた仮想通貨市場
市場情報機関によると、仮想通貨市場でマネーロンダリングの影響を最も受けている分野は分散型金融（DeFi）で、不法な住所から受け取った現金の総額は年々1,964％増加している。
チェイナリシスによると、2021年に仮想通貨を通じて洗浄されたマネーロンダリングの総額は8.6億ドルで、30年から2020％増加した。
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出典: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainarise/