SECが証券法の「あからさまな無視」の疑いでバイナンスと趙昌鵬を告訴、市場は沈下

米国証券取引委員会（SEC）は、証券法違反などの複数の容疑で、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスとその最高経営責任者（CEO）を告訴した。

SECがコロンビア特別区連邦地方裁判所に提出した訴状の中で、規制当局は、バイナンスとそのCEO、チャンペン・チャオが投資家保護法を無視し、顧客を「重大なリスク」にさらしながら数十億ドルの富を築いたと主張している。

SECは、Binance.USとして運営されているBAM TradingとBAM Managementを、取引操作とそのプラットフォームに対する監視が不十分だったとして非難した。

「そして被告のBAM TradingとBAM Managementは、実際には事実上存在しなかったBinance.USプラットフォーム上の操作的取引に対する監視と管理と称して、株式投資家、個人投資家、機関投資家を騙しました。」 

この訴状は、バイナンスのネイティブトークンであるBNBと、今年初めにすでに規制当局の標的となっていた取引所のステーブルコインであるBUSDにも焦点を当てている。 SEC によると、バイナンスは「暗号資産証券」の未登録のオファーと販売に違法に関与していた。

バイナンスは「投資家からリスクやトレンドを含む重要な情報を奪った」と非難されている。
同社の収益生成システムである BNB Vault と Simple Earn に関して、「企業と投資に影響を与える」と述べています。

バイナンスとチャオはまた、規制上のグレーゾーンを利用して顧客の資金を混合した疑いも持たれており、その際、メリット・ピーク・リミテッドという会社との取引もあったが、SECはこの会社をチャオ・チャンペン氏が個人的に管理しているとしている。

「規制上の監督がなかったため、被告らは投資家の暗号資産や法定資産を自由に譲渡することができ、実際に譲渡した」
被告らは喜んでおり、適切に登録されたブローカー、ディーラー、取引所、清算機関ではできない方法でそれらを混ぜたり流用したりすることもあった。

たとえば、Zhao と Binance が所有および管理する口座を通じて、両方の Binance プラットフォームからの数十億米ドルの顧客資金が、Zhao が管理する事業体 (Merit Peak Limited と呼ばれる) が保有する口座に混合され、その資金はその後、ある企業に送金されました。明らかに暗号資産の売買に関連した第三者だ。」

その後、バイナンスはこの申し立てに対して反応し、「当社のプラットフォームを精力的に擁護する」意向を表明した。

バイナンスは声明でこう述べている。

「私たちは業界パートナーと協力して、この重要なテクノロジーを誤った訴訟から守ります。 そして私たちは、お金の自由を促進するという当社の中核的価値観に忠実であり、安全で信頼できるプラットフォームをユーザーに提供するために絶え間ない努力を続けていきます。」

本稿執筆時点では、苦情のニュースが表面化してから5時間も経たないうちに、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）はどちらも約2％下落している。 アルトコイン市場はさらに劇的に下落しており、BTC以外のすべての暗号資産を占めるTOTAL22は本稿執筆時点でXNUMX億ドル以上下落している。

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