商品先物取引委員会によって提起されたバイナンスに対する新たな民事訴訟は、仮想通貨の巨人が、デリバティブ商品の登録の失敗や、米国の顧客からのサービスの遮断の失敗など、多数の罪状で告発されています。 しかし、それはまた、CFTC が犯罪取引を知っていて関与していると非難している会社のトップ役員からの犯罪行為の疑いに関する具体的な詳細でいっぱいです.
CFTCの訴状には、2019年47月に元最高コンプライアンス責任者であるサミュエル・リム氏と別の同僚との取引に関する会話の例を引用して、「内部的に、バイナンスの役員、従業員、およびエージェントは、バイナンスのプラットフォームが潜在的に違法な活動を助長したことを認めています」と書かれています。過激派組織ハマスと。 伝えられるところによると、リムは同僚に、「多額の資金はマネーロンダリングを構成する」ため、テロリストは通常「少額」を送ると語ったと伝えられています。 同僚は、「600 ドルで AKXNUMX をかろうじて買える」と答えました。
訴状によると、リム氏はまた、2020 年 2 月に、ロシアからの顧客を含むバイナンスの顧客の一部が違法行為に関与していたことを認めました。 リムは、これらの取引についてチャット メッセージに次のように書いています。 彼らは犯罪のためにここにいます。」 バイナンスのマネーロンダリング報告オフィサーは当時、「私たちは悪いことを見ていますが、XNUMXつの目を閉じています」と答えました.
別の例では、2020 年 5 月にバイナンスの従業員がリムと別の同僚に、違法と思われる「疑わしいサービス」から XNUMX 万ドル以上を調達していた顧客を排除するよう依頼したとされています。 リムは従業員に応えて次のように書いています。
「特にダークネットからの資金の流れに注意するように彼に知らせることができます
ヒドラのように
彼は新しいアカウントで戻ってくることができます
しかし、この現在のものは行かなければなりません、それは汚染されています」
バイナンスの広報担当者はフォーチュンに、この苦情は同社にとって驚きだったと語った.
「CFTCが提出した苦情は、XNUMX年以上にわたってCFTCと協力してきたことを考えると、予期せぬものであり、残念です. それにもかかわらず、私たちは米国および世界中の規制当局と協力し続けるつもりです」とバイナンスの広報担当者は述べました。
「私たちは、米国のユーザーが私たちのプラットフォームでアクティブにならないようにするために、過去 100 年間に多額の投資を行ってきました。 その期間中、コンプライアンス チームの約 750 人から、今日では約 80 人のコアおよびサポート コンプライアンス担当者になりました。これには、法執行機関または規制当局の経験を持つ約 260 人の担当者と、コンプライアンスの専門資格を持つ約 XNUMX 人の担当者が含まれます。 .
最新の CFTC 訴訟とは別に、Binance は 2018 年以来、米国のコンプライアンス法、反マネーロンダリング規則、および制裁を軽視したとして、司法省による調査を受けています。 仮想通貨取引所は、1 億ドル以上の和解金を支払う準備をしている可能性があります。 ウォールストリートジャーナル 先月報告した。
バイナンスの取り締まりは、昨年破綻した仮想通貨取引所 FTX の大規模な破綻に続くものです。 その取引所の CEO である Sam Bankman-Fried は、その後、いくつかの犯罪で起訴され、米国での裁判を待っています。 昨年XNUMX月、彼は暗号会社をカジノと比較し、「長年の実績のある法律を順守する」必要があると述べました。
Binance のトップ役員間のチャットの詳細は別として、CFTC の訴状は主に、米国での業務の詳細を伝えなかった疑いと、コンプライアンス規則に違反していることに焦点を当てており、最初の 2019 年間の運用では、会社は「何もしなかった」と主張しています。米国の顧客がプラットフォームで取引する能力を制限または制限するための措置を講じてください。」 バイナンスが 2020 年に米国での利用を制限する利用規約を更新した後でも、顧客は仮想プライベート ネットワーク (VPN) を含む抜け穴を使用してサイトにアクセスできた、と訴状は述べています。 さらに、CEO Changpeng Zhao と Lim は、これらの抜け穴の存在を十分に認識しており、Binance が利用規約を更新してから 18 年後の XNUMX 年には、顧客ベースの XNUMX% 近くがまだ米国に存在していたと主張しています。収益報告を引用します。
訴状はまた、バイナンスが故意にその構造を難読化したと主張しており、同社は「バイナンス プラットフォームの所有権、管理、および場所を曖昧にする」ように意図的に設計された「企業体の迷路」に依存していると述べています。 バイナンスの提供物にはウェブサイトやモバイルアプリが含まれており、訴状によると、そのうちのいくつかは独立して運営されています。 この訴訟は、バイナンスが事業構造と企業の所在地を隠すのに非常に効率的になったと主張し、「最高戦略責任者さえも混乱させた」と主張している. . 趙氏は分散型企業として、バイナンスには本社がないと主張してきた。
更新、27 年 2023 月 XNUMX 日: この記事は Binance の声明で更新されました。
この物語はもともとFortune.comで紹介されました
フォーチュンからの詳細:
ソース: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html