Nexo はマネーロンダリングに関与していますか?

取り乱した取引所 Nexo は、規制当局がオフィスを強制捜査したと新たなレポートが伝えているため、厳しい時代を迎えています。 スタンダートが入手した詳細によると、複数の検察官、エージェント、およびその他の金融規制当局から構成される捜索チームは、ブルガリアの取引所を強制捜査したチームの XNUMX 人でした。 詳細によると 公表、襲撃は交換の行為に対する進行中の調査の一部でした。

規制当局がブルガリアのオフィスを強制捜査

同社の調査は、ロシアに対する制裁違反をめぐって数か月前に開始されたと伝えられている。 同社はまた、大規模なマネーロンダリング活動の最中にあると非難されました. いくつかのニュースソースは、Nexo が進行中の調査における最大の容疑者の XNUMX つであると主張しました。

報告書はまた、交換は、国の政府で積極的に奉仕している数人のメンバーと関係があると述べた. メンバーの中には、元国会議員のアントニ・トレンチチェフや、元首相の娘であるリディア・シュレバなどがいる。

Nexo は襲撃に対する恐怖を和らげます

Nexo はまた、この問題に取り組み、潜在的な責任を免除する声明を発表しました。 同社はTwitterを利用して、ユーザーがニュースに不安を感じず、状況を把握しているため落ち着いていることを保証しました. 同社は、隠すものは何もなく、常にいくつかの反マネーロンダリング手順を厳格に実施していることを確認しました. また、厳格なKYCを実施するために展開されたいくつかのテクノロジーも備えています. Nexo は、規制当局が最初に行動し、後で質問するよう求めることを決定したと述べたため、今日の早い段階で動きました。

取引所は、彼らが違法なことに手を出したことはなく、白紙の状態を確保するためにいくつかのビジネスを開始しなければならなかったと述べました. Nexo は クリプト 2018年以来、ユーザーはプラットフォーム上のいくつかのデジタル資産に投資することができます. また、ユーザーは、預けられたデジタル資産に対してステーキングおよび借入機能を使用することもできます。 この取引所が最初に標的にされたのは昨年、カリフォルニア州の規制当局が取引所が提供するサービスの種類を理由に停止命令を出した後です。 全国の規制当局や利害関係者との数回の話し合いの後、同社は事業を終了し、海外に移転することを決定しました。