インド当局、46万ドル相当のボールドの資産を凍結

金融犯罪を捜査する法執行機関であるインドの執行局 (ED) は、問題を抱えた仮想通貨の貸し手である Vauld に属する 3.7 億ルピー (約 46 万ドル) 相当の資産を凍結しました。

金曜日の声明によると、ED は、Yellow Tune Technologies というインドの会社を調査したところ、Vauld のインド法人 Flipvolt Technologies の顧客であるこの会社がマネーロンダリング事件に関与していることがわかった。 この事件は、インドでのデジタル融資に関与していた中国の融資アプリに関連しています。

2019年以降、ほとんどの中国企業がフィンテックアプリを設立して融資事業のためにインドに参入していたと伝えられていますが、インド準備銀行（RBI）は彼らに非銀行金融会社（NBFC）のライセンスを与えていなかったため、地元のNBFCと契約を結んでいました.

「資金追跡調査を行っている間、EDは、370億23万ルピーの巨額の資金が、告発されたNBFCとそのフィンテック企業を含むXNUMXのエンティティによって、Crypto Exchangeで保持されているM / s Yellow Tune Technologies Private LimitedのINRウォレットに入金されたことを発見しました。 M/s フリップボルト テクノロジーズ プライベート リミテッド。 これらの金額は、略奪的な貸付慣行から得られた犯罪収益に他なりません」とEDは言いました。

さらに、Yellow Tune Technologies は、Flipvolt の支援を受けて、告発されたフィンテック企業が通常の銀行チャネルを回避し、すべての詐欺資金を暗号資産の形で持ち出すのを支援したと述べています。

ED はさらに、Vauld は Yellow Tune Technologies によって行われた暗号取引の完全な証跡を提供できず、緩い顧客確認 (KYC) およびアンチマネーロンダリング (AML) プロセスを維持していると述べました。

「あいまいさを助長し、AML 規範を緩くすることで、M/s Yellow Tune が暗号ルートを使用して 370 億ルピーに相当する犯罪収益をロンダリングするのを積極的に支援してきました。 したがって、Rs 367.67 Crore の範囲で Flipvolt Crypto-exchange に存在する、Rs 164.4 Crore に相当する Bank and Payment Gateway Balances および Rs 203.26 Crore に相当するプール口座にある Crypto 資産は、2002 年 PMLA の下で凍結されます。 、完全な資金追跡が暗号交換によって提供されるまで」とEDは述べました。

The Block が当時報じたように、ED の行動は、先月顧客の引き出しを停止し、債権者に合計 402 億 363 万ドルの債務を負っている Vault にとっての最新の打撃です。 そのうち、90 億 XNUMX 万ドル、つまり XNUMX% は、個人の個人投資家の預金によるものです。

Vault は債権者からの保護を求めています。 今月初め、同社はシンガポール高等裁判所から 7 か月の猶予を与えられ、選択肢を検討し続けました。 Vault は XNUMX 月 XNUMX 日までに今後の方針を決定する必要があります。

Vauld は現在、潜在的な買収取引について、ライバルの Nexo によるデュー デリジェンス プロセスにあります。 これらの最新の展開を考えると、取引が成立するかどうかはまだ分からない.

これは、最近の暗号空間における ED の 647 番目の動きです。 先週、インドの法執行機関は、地元の仮想通貨取引所である WazirX に属する XNUMX 億 XNUMX 万ルピー相当の銀行残高を凍結しました。

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