WhiteBIT での資産のブロックを回避するにはどうすればよいですか?

一部の仮想通貨取引所が規制当局の要請に応じて資金をブロックするケースが増えている。 この記事では、ユーザーの資産と利益を保護するためにWhiteBIT取引所が事前に導入したツールと、プラットフォームの国際AML標準への準拠について説明します。

AMLの重要性

暗号通貨は電子金融取引の成長分野であり、分散型であるため匿名であることを理解することが不可欠です。 そして、各取引に関する情報はブロックチェーン ネットワークに保存されているという事実にもかかわらず、資金がどこからウォレットに入ってきたのか、またその資金が「クリーン」であるかどうか、つまり犯罪や禁止されている活動に関連していないのかどうかを知ることは以前は不可能でした。

AML はほぼすべての企業で実装されています。 暗号交換 同社は、クライアントが汚い資産を購入したり、犯罪者と接触したりしないようにすることに関心を持っています（FATF と欧州連合の世界的な目標を考慮して）。

WhiteBITは独自に取引相手のチェックを行うほか、クライアント側でも同様のチェックを行うことが可能です。 したがって、取引所のコールドウォレットに保管されている暗号資産は、内部チェックにより犯罪行為に関連するものではありません。

参考: オペレーターの作業に関する国内法的要件は、FATF グループの基準、EU 指令、および欧州評議会閣僚委員会の勧告に基づいています。 2020年2179月に法案第XNUMX号が発効し、デジタルサービスプロバイダーに対し、違法行為への関与について独自に住所チェックを実施することを義務付けた。

AML チェックの仕組み

残念ながら、信頼性の低いインタラクションからユーザーを保護するための効果的な内部手順とメカニズムを実装する実践は、まだ普及には程遠いです。 WhiteBIT には、犯罪行為や禁止されている活動へのアドレスの関与をチェックするための別のツールがあります。 現時点では、BTC、BTH、ETH ウォレット、および任意の LTC ウォレットを分析できます。

このページには、リスクシグナルとして機能するラベルのリストが含まれています。 したがって、 ホワイトビット.comたとえば、ユーザーの資金の違法な取得 (SCAM)、恐喝、またはダークネット環境を表すハッキングによる資金の盗難に関与した取引相手を特定することができます。

WhiteBIT を含む取引所のクライアントにとって、新しいやり取りの前にアドレスを確認するのが最適です。 現在カウンターパーティのリスクスケールのスコアが低いからといって、それが将来も同じであるとは限りません。

WhiteBIT ユーザーは、この問題について次のようにレビューを作成します。対話後しばらくして、取引相手が危険であると分類され、調査手順の対象となる場合は、各チェックを記録することが推奨されます。 これにより、とにかく WhiteBit が使いやすくなります。