の世界では 金融と投資、トラブルメーカーは常に存在します。 そして皮肉なことに、彼らは人々を騙して詐欺の罠に陥らせることに成功することがよくあります。
ボラティリティの高さ以外にも、詐欺行為による仮想通貨への懐疑論も漂っています。 ある調査によると、米国ではXNUMX人中XNUMX人がXNUMX年以内にこうした取引詐欺に遭う可能性があるという。
しかし、市場にさまざまなデジタル資産が存在するのと同じように、攻撃者も常に同じ方法を使って人々を罠にかけるわけではないようです。 非倫理的な行為者は、さまざまな方法で非倫理的な活動を実行します。
さまざまな種類の取引詐欺を見てみましょう:
前払い料金制度
前払い料金スキームは基本的に、攻撃者がトレーダーを装い、取引して利益を上げることを約束して人々からお金を引き出します。
このような取引詐欺のターゲットは、最近投資資金を失った人々であり、これで儲かると考えて仲良くしていることがよくあります。
規制されていないブローカー
名前が示すように、これらは規制されていないブローカーであり、あなたの資金を持ち逃げする可能性があります。 このタイプは必ずしも計画としてカウントされるわけではありませんが、それでも人々は注意する必要があります。
ソフトウェア詐欺
ソフトウェア詐欺は、攻撃者が開発した Forex ロボットまたは Expert Advisor で構成される詐欺です。 このプログラムは外国為替取引を自動化できると主張しています。 作成者は偽の統計を利用して被害者を誘導し、製品を購入させます。 市場の初心者は、このような詐欺の種類に注意する必要があります。
ボイラー室
個人または個人のグループが偽の会社を設立することをボイラー室詐欺と呼びます。 時にはオフィスを借りたり、偽のウェブサイトを作成したりすることもあります。 彼らは自分の会社または他の会社の潜在的な投資家を呼び掛け、高い利益を提供します。
そして、非倫理的な願いを叶えた後、彼らは資金を持ち逃げし、罪のない投資家に巨額の損失を残してしまうのです。
ポンプアンドダンプ詐欺
これは、暗号通貨を含む取引業界で最も人気があり、最も一般的なタイプの XNUMX つです。 この場合、攻撃者は人々から直接お金を引き出すことはありません。
彼らが行うことは、たとえば新しく展開された暗号通貨など、特定の投資をまずかなりの量購入することです。 その後、彼らはインサイダー情報を持ったアナリストに変装します。 そして、戦略を活用して投資を促進し、高い収益を約束します。
お金を手に入れた後、彼らは高値でその大株を売却または投げ売りし、投資価格を下げます。 その結果、最終的には投資家が多額の損失を被ることになります。 彼らは、その会社の株式を所有していることを事前に伝えません。 ソーシャルメディアは、この種の詐欺の主なツールとなっています。
信号販売者
シグナル販売者は、個人または企業が関与し、無実の人々にどのような取引を行うべきかに関する情報を販売する詐欺です。 彼らは、その情報が専門的な予測に基づいており、確実に金儲けができると主張して、人々をうまく説得します。
偽の教祖
偽グル詐欺は、投資セミナー詐欺としてもよく知られています。 このタイプは、株式、外国為替、または仮想通貨セクターで利益を上げるという信条を持っていると主張する自称億万長者で構成されます。 実際、彼らは自分たちの生活が非常に贅沢であることを示しており、それがすべてそれぞれの市場での利益によるものであることを示すことがよくあります。
彼らは、有料のセミナー、教科書、コースなど、潜在的な投資家の信頼を得るためにあらゆることを行います。 しかしその後、人々は偽物と本物を区別する方法を知るようになりました。 いくつかの本当に役立つアドバイスが記載されたものも市場に出ています。
バケツショップ
Bucket Shop 詐欺はボイラー室に似ていますが、攻撃者はこれに備えて多くの準備をする必要があります。 しかしその後、彼らは人々からはるかに高い利益を得ます。 彼らが行うことは、攻撃者がトップクラスのブローカーのプログラムのパフォーマンスをコピーするプラットフォームを開発することです。
一部の業者は、一流ブローカーの Web サイト全体をコピーし、最終的には本物の取引を装うことさえあるかもしれません。
ねずみ講・ねずみ講詐欺
他のタイプの詐欺と同様に、ポンジ スキームやねずみ講は、通常、詐欺師が投資機会を宣伝し、直接支払いで高い収益を約束することから始まります。
ここで、最初の投資家は、知人とスキームを共有する動機となる利点を見つけるでしょう。 しかし、入ってくるお金はごまかしているかもしれないが、実際には投資は彼らにお金をもたらすわけではない。
代わりに、実際には攻撃者自身がエンティティに投資した金額が支払われ、攻撃者は毎回取り分を受け取ります。 こうした計画は、より多くの人々が参加するほど長く続きますが、最終的には投資家が資金を使い果たし、姿を消すと、犠牲者には絶対的な金が残ります。
一方、ねずみ講は、投資家が投資機会に他の人を勧誘し、そこから利益を得るように指示されるものです。 そして、最も多く採用した人がピラミッドの上位に位置し、より多くの収入を得られると約束されています。
買値/売値の操作
人々が取引データをオンラインで見ることができるため、この種の詐欺は現在ではあまり蔓延していません。 しかし、これらの詐欺は 1 ～ 2 ピップのスプレッドを持ち、通常は XNUMX ～ XNUMX ピップであるため、投資家やトレーダーのリスクが非常に高まります。
取引詐欺を見分ける方法は?
この記事をよく読んでいると、攻撃者はほぼどこでも這い回ることができるのに、どうすれば身を守れるのかと疑問に思うかもしれません。 まあ、どんな問題にも解決策はつきものです。 クローラーは異なる方法を試みるため、あなたがしなければならないのは、自分自身を教育し、ターゲットにされる兆候を知ることだけです。 後悔するよりは安全である方が良いです。
合法的 vs 非合法的
新しい投資家やトレーダーは、規制されたブローカーのみを介して取引する必要があります。 なぜなら、たとえ規制されていない人と仲良くなったとしても、彼らがお金を持ち逃げしたときに身を守る機会がないからです。
専門家または専門家に連絡する
自分が閉じ込められているのではないかと少しでも疑う場合は、奇妙なことや奇妙なことを特定し、それに応じてアドバイスをくれる業界の専門家に連絡する必要があります。
彼らの卓越性を見守る
テクノロジーのおかげで物事はよりスムーズになりました。 Google でブローカーのレビューを検索してください。 実際、今では比較のためのウェブサイトさえあります。 そして、この分野のどこにも彼らについての言及がなければ、彼らが誰であるかわかります。
規制をよく確認する
安全策を講じることは良いことなので、あなたの国のトレーダーに対してどのような規制があるかを確認して、何が合法か違法かを確認してください。 さらに、潜在的な攻撃者が規制の詳細を提供する場合は、規制当局の公式 Web サイトと照合してください。
コールセンターでは盲目的な信頼は禁止
法律に従うブローカーは、あなたの同意が得られるまでは決して電話をかけません。 また、事前に同意を与えていないにもかかわらず、誰かがあなたに電話して投資を依頼してきた場合、それは詐欺電話です。
罠にはまった? トラップを解除する方法は次のとおりです
- サイバー犯罪と詐欺に関して、この事例をあなたの国の公的機関に報告してください。
- 銀行に連絡して進行中の取引をブロックし、資金の回収を試みてください。
- 攻撃者と共有したパスワードを変更します。
- 専門家に連絡してアドバイスを求めてください。
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出典: https://www.thecoinrepublic.com/2022/06/22/how-not-to-get-blown-out-by-these-fierce-trading-scams/