ヘッジファンドトレーダー、サンジェイ・シャー氏、1億ドルの納税命令を巡る控訴で敗訴

（ブルームバーグ）－大規模な脱税事件の首謀者として告発されたヘッジファンドのトレーダー、サンジェイ・シャー氏は、デンマーク当局への8.5億クローネ（1.24億XNUMX万ドル）以上の支払い命令を巡るドバイ裁判所での控訴審で敗訴した。

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デンマーク国税庁によると、ドバイの破毀院は今週、首長国の下級裁判所からの上告を棄却した。 当局は水曜日の声明で、今後資産回収プロセスを開始すると発表した。

デンマークは、当局がCum-Exスキャンダルの一環として銀行家や弁護士などのネットワークによってだまし取られたとしている2億ドル以上の返還を求めている。 シャー氏は、年金制度がそもそも税金を支払っていなかったために、受け取る権利のない納税申告書を提出するという計画の首謀者として指名された。

英国国籍のシャー氏は常に無実を主張してきた。

シャー氏と税金取引の抜け穴から巨額の金を得たとして告発された個人トレーダーや企業のグループは、デンマークからもロンドンで訴訟を起こされている。 ロンドンの判事は最近、いわゆる有効性裁判において、問題となっている配当税還付請求は無効であるとの判決を下した。

シャー氏のドイツ刑事弁護人ビョルン・ゲルケ氏は電子メールで、「民事訴訟は民事責任問題のみを扱っており、私の依頼人の刑事責任の可能性に関していかなる結論も導き出すことは許されないことに留意することが重要だ」と述べた。 。

シャー氏の広報担当者はすぐにはコメントしなかった。 判決のコピーは入手できなかった。

–Karin Matussek の協力を得て。

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