ファンドマネージャーは、ニューヨークでの13億ドルのポンジスキーム盗難で100か月を取得します

（ブルームバーグ）：ニューヨークに本拠を置く投資顧問会社の共同創業者が水曜日、ポンジのような計画で顧客から13億ドル以上を盗んだとして、禁錮100カ月の判決を受けた。

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ニュージャージー州の 65 歳のマーティン シルバーは XNUMX 月に有罪を認め、彼の会社であるインターナショナル インベストメント グループ LLC が管理するファンドの投資家を欺くために共謀して、不良債権を過大評価し、損失を隠すために使用される偽の書類や偽造ローンを作成したことを認めました。

米国地方裁判所のアルビン・ヘラースタイン判事は、共謀者のデビッド・フーに与えられた12年の刑期よりもはるかに短い判決をシルバーに下した。 裁判官は、シルバーの健康上の問題、検察官への協力、詐欺に対する責任の軽さを挙げました。 しかし、ヘラースタインは、他の潜在的なホワイトカラー犯罪者を抑止する必要性を指摘して、懲役刑なしのシルバーの嘆願を拒否した.

「あなたが危険だとは思わない」とヘラースタインはマンハッタン連邦裁判所での公聴会でシルバーに語った. 「他の人はそうであり、他の人は自分が犯した犯罪から抜け出すことができないことを示す必要があります.」 裁判官は、シルバーが「自分がしていることの結果をもっと恐れていた場合、以前の時点で非常に異なった行動をとっていたかもしれない」と述べた.

Silver と同社の最高投資責任者である Hu は、1994 年に IIG を設立しました。この会社は、コーヒー、魚、その他の食品を担保として、中南米の中小企業に融資を提供する国際貿易金融を専門としています。 胡氏は陰謀、証券詐欺、電信詐欺の罪で有罪を認め、12 月に XNUMX 年の刑を宣告された。 彼はカリフォルニア州ロンポックの連邦刑務所に監禁されています。

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「クリティカル」ヘルプ

検察は、胡氏よりも詐欺の責任がはるかに少ないと言って、銀氏に寛大な措置を求めた。 彼らはまた、彼が計画を解明する上で「重要な」助けを提供すると述べた.

被害者は特定されなかったが、検察官は、IIG の投資はヘッジファンド、保険会社、年金基金に売り込まれたことが多いと述べた。 同社は企業に投資管理と助言サービスを提供し、破綻したベネズエラの銀行の残りの資産を保有する XNUMX つを含む XNUMX つのプライベート ファンドを運用しました。

IIG は 2018 年 373 月に米国証券取引委員会に、XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上の運用資産があると語った。

検察官によると、フーとシルバーは220年に2014億XNUMX万ドルを調達し、担保付きのローン義務信託を作成しました。これは、ファンドのXNUMXつで損失を隠し、償還とローン返済の需要が蓄積するにつれて流動性を生み出すために使用されました.

シルバーは自分の犯罪に対する反省を表明し、親しい家族や友人のグループを含む法廷で感情的に崩壊することがよくありました.

「私は有罪判決を受けた重罪犯であり、あなたが今日ここで何をしようとも、残りの人生をそれと一緒に生きなければなりません」とシルバーは判決を学ぶ前に裁判官に語った. 「私がしたすべてのことを本当に申し訳ありません。」

本件は、US v. Silver、20-cr-00360、米国地方裁判所、ニューヨーク南部地区 (マンハッタン) です。

–Chris Dolmetsch の協力を得て。

(第XNUMX段落に裁判官のコメントを追加します.)

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