FTX は、200 つのベンチャー投資に XNUMX 億ドルの顧客資金を使用しました

数十億ドルの顧客預金のうち、 消えた 証券取引委員会によると、FTX からあっという間に 200 億ドルが XNUMX 社への投資に使われました。 荷担した 創設者のサム・バンクマン・フリードは、「株式投資家をだますためのスキームを組織化した」と述べています。

その FTX Ventures ユニットを通じて、XNUMX 月の暗号会社 投資 $ 100百万ドル デイブは、特別目的買収会社を通じて XNUMX か月前に上場したフィンテック企業です。 当時、両社は「協力してデジタル資産のエコシステムを拡大する」と述べていた。

SEC が参照したと思われるもう 100 つの取引は、XNUMX 億ドルの投資ラウンドでした。 9月 for ミステンラボ、Web3企業。 総額300万でした 資金援助 Mysten の評価額は 2 億ドルで、 Coinbase ベンチャーズ、バイナンス・ラボ、アンドリーセン・ホロウィッツの仮想通貨ファンド。

PitchBook によると、FTX Ventures は数十件の取引を行っていますが、公開された文書に基づくと、100 億ドルの投資が開示されたのは Mysten Labs と Dave への投資だけでした。 フィナンシャルタイムズでは、同社が 5.2 億ドルをどのように運用したかを分析しています。 FTX Ventures は、Dave とのプレス リリースで、2 億ドルのベンチャー ファンドであると説明されています。

Bankman-Fried, 30, 起訴される 広く行われている詐欺行為 今年初めに個人投資家によって 32 億ドルと評価された FTX が 破産 十一月に。 告発の中心的なテーマは、Bankman-Fried がどのように FTX から彼のヘッジファンドである Alameda Research に資金を転用したかということであり、その後、その資金はリスクの高い取引やローンに使用されました。 FTX Ventures は、その計画の一部だったと言われています。

Mysten も Dave も、Bankman-Fried の帝国内で行われた疑いのある不正行為には関与していません。 しかし、投資は そう見える FTX と Bankman-Fried がベンチャー資金調達に使用している顧客のお金の最初に特定された例。 捜査官と FTX の弁護士が FTX 資金の流出を追跡しようとしているため、これらの特定された投資や 5 億ドルのベンチャー プールへのその他の投資は、厳しい精査を受けることになります。

100 つの XNUMX 億ドルの投資を顧客の資金に明示的に結び付けることで、SEC は、それらがクローバックの見込みになる可能性を提起しました。 FTX の破産管財人が、顧客の資金が Bankman-Fried の投資に充てられたことを立証できれば、顧客の資産を回収する努力の一環として、それらの資金の回収を追求することができます。

SECの広報担当者はコメントを控えた.

Dave CEOのJason Wilk氏はCNBCに対し、FTXのDaveへの投資はすでに2026年までに利息付きで返済される予定であると語った.FTXの100億ドルの投資は転換社債を通じて行われた.日にち。 その変換は行われず、デイブは FTX およびその後継会社に対して、利子を含めて 101.6 億 XNUMX 万ドルの責任を負うことになりました。 同社の最新のSECファイリング。

「FTXに発​​行された手形は、2026年XNUMX月に返済される予定です」と同社は声明で述べた。 「ノートに含まれる条件は、デイブが満期日前に返済するという現在の義務を引き起こすものではありません。」

Wilk 氏は、「FTX や Alameda が顧客の資産を使用して投資を行っているという知識がなかったと述べることは重要です」と付け加えました。

Bankman-Fried の Mysten Labs への投資は株式取引でした。 Mysten は非公開企業であるため、米国の破産法には、これらの資金を回収するための明確に定義されたプロセスはありません。

ミステンはコメントを控えた。 FTXを代表するSullivan & Cromwellの弁護士は、コメントの要請に応じなかった.

An SECの苦情 Bankman-Fried の 100 人の副官、Caroline Ellison と Gary Wang に対して提出された訴訟では、「FTX の関連投資会社である FTX Ventures Ltd. によって行われた XNUMX つの XNUMX 億ドルの投資は、FTX の顧客資金がアラメダに転用されたものであった」と明記されています。

どのような資金が使われているかに関係なく、FTX の投資はタイミングが悪かった。

Dave の株式は、SPAC のより広範なバスケットのパフォーマンスを反映して、会社が上場してから 97% 以上急落しました。 XNUMX月にはナスダック デイブに警告した 株価が上がらなければ、上場廃止の危機に瀕していた。 株価は現在 28 セントで取引されており、時価総額は約 100 億ドルです。

Alameda Research は、Nasdaq 上場前の 15 年 2021 月に Dave に 2016 万ドルの投資を行っていました。 Dave は XNUMX 年に設立され、顧客に 無料キャッシュアドバンス 一連の銀行商品の一部としての将来の収入について。 マーク・キューバンが率いた $ 3百万シードラウンド 2017インチ

Dave の株価が 10 株あたり XNUMX ドルを超えて改善し、FTX が利益を得ることができた場合、この投資は FTX にとって有益だった可能性があります。

Mysten への FTX の投資は、仮想通貨のメルトダウンの最中に行われました。 Bitcoin & エーテル は年間で半分以上減少し、多数のヘッジファンドと貸し手が倒産しました。

資金は、「需要に応じて拡大し、成長を促進するブロックチェーンを構築する」ための Mysten の取り組みに使用される予定だった、と Mysten の CEO である Evan Cheng は当時述べていた。

エリソンとワンの代理人はコメントの要請に応じなかった. Bankman-Fried の担当者はコメントを控えた。

28歳のエリソンと29歳のワン 先週ニューヨークで有罪を認めた 顧客の資金を取引やベンチャー投資に不正に使用したことに対する連邦政府の告発に対して、 バンクマン=フリードが監督したと言われている. どちらも協力している Bankman-Friedに対する連邦捜査 & FTXの崩壊.

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