(ブルームバーグ) — ブルームバーグ ニュースが確認した内部文書によると、FTX の元幹部であるニシャド シンの名前が付けられた GitHub アカウントが、現在崩壊している仮想通貨取引所でアラメダ リサーチの膨らむ債務を隠すコードを作成した。
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コードの特定の行に関連付けられたコメントの形式のドキュメントは、FTX に関する謎のアカウントの起源の手がかりを提供します。これは、規制当局が姉妹取引会社 Alameda Research の増大する負債を隠すのに役立ったと主張しています。 両社の関係と、FTX の顧客資金の不正使用の疑いにより、創設者の Sam Bankman-Fried に対する刑事告発が行われました。
FTX のエンジニアリング ディレクターだった Singh は、罪に問われていません。 GitHub は、企業や個々のソフトウェア開発者がコードを保存および共有するために使用するプログラミング コード リポジトリです。 GitHub は、開発者が共同作業できるようにするために頻繁に使用されます。 他の FTX 従業員がアカウントにアクセスしたかどうかはすぐにはわかりませんでした。
彼の名前を冠した GitHub アカウントは、ブルームバーグがレビューしたコード スニペットに、「韓国の KYC」や「BD 経費勘定」などのコメントを付けていたと、ブルームバーグ ニュースがレビューした文書が示しています。 後者は「韓国経費」勘定に紐付けられていた。
アラメダは、8 億ドルに膨れ上がった負債を、アラメダに属していると容易に識別できない FTX の顧客口座に振り向けたと、米国商品先物取引委員会は火曜日の民事訴訟で主張した。 Alameda と FTX を設立した Bankman-Fried は、それを「韓国人の友人のアカウント」と呼び、少なくとも部分的に Alameda の大きな債務を隠すために作成するように指示した、と CFTC は主張した。
いわゆる韓国の口座は、アラメダのメイン口座とサブ口座と同じ特権を享受し、FTXのリスク管理ポリシーの一部が免除された、と訴訟は述べた.
Bankman-Fried と FTX の Singh 氏と代表者は、コメントの要請にすぐには応じなかった。 Bankman-Fried は、XNUMX 月の身柄引き渡し審理を待って、バハマの刑務所に保釈なしで拘留されています。
アラメダは、取引所が設立されて以来、独自の取引目的で FTX 顧客資金への事実上無制限のアクセスを楽しんでいましたが、TerraUSD と Luna トークンで構築された 60 億ドルの暗号エコシステムが崩壊し、貸し手が支払いを要求した後、同社は XNUMX 月にスパイラルし始めました。 これにより、Alameda は FTX の顧客資金の使用を増やした、と規制当局は主張している。
TerraUSD の背後にいた韓国人の Do Kwon 氏は、セルビアにいると伝えられています。 韓国の裁判所は XNUMX 月、彼が資本市場法に違反した疑いで逮捕状を発行した。
CFTC の訴状によると、耳障りなマージン コールが始まってから数か月後、Bankman-Fried は XNUMX 月頃に Alameda を閉鎖することを考えていました。 彼は閉鎖を発表するためにツイッターのスレッドを起草し、「何が正しいのか本当に確信が持てない!」と述べた。 しかし、アラメダは決して口を閉ざしませんでした。
Bankman-Fried は火曜日、米国当局が詐欺やマネーロンダリングの共謀を含む XNUMX 件の刑事告発を行った後、投獄されました。 米国証券取引委員会も彼を訴えた。
CFTC の訴状では、「韓国のアカウント」は、「alameda-research.com」という識別子で開設されたものではなく、アラメダ関連のアカウントであると容易に識別できないアラメダのサブアカウントであると説明されています。
–オルガ・ハリフ氏の協力のもと。
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html