バハマの清算人によると、FTX Digital Marketsは顧客の資金を混ぜ合わせた

今月初めに裁判所に提出された報告書によると、仮想通貨取引所のバハマ法人である FTX Digital Markets は、顧客と企業の資金を混ぜ合わせていた。

バハマでのFTXの破産を巻き戻す共同暫定清算人は、長い書類を提出しました レポート 同社の会計記録は「限られた」ものであり、「潜在的に顧客のお金と企業の資金を表すものをほとんど区別していない」と述べた。 

新しい FTX の CEO である John Ray は、同社の 100 以上の事業体の財務記録の欠如について、同様の主張をしています。 一方、元FTX CEOのSam Bankman-Friedは、他の申し立ての中でも、顧客の資金の誤った取り扱いに関連する刑事告発に対して無罪を主張しています. XNUMX人の元幹部が刑事告訴について有罪を認めた。

清算人によると、FTX Digital Markets は複数の銀行口座に約 219.5 億 XNUMX 万ドルを保有していますが、どの資金が FTX Digital Markets の顧客のために保有されていたかは明らかではありません。 

「顧客の資金が混ざり合っているため、一般的な企業資金とは対照的に、顧客の資金を構成する金額を明確に特定できない可能性がある」と報告書は述べています。 

何百万もの顧客

この報告書は、破産事件で共同暫定清算人に任命されたプライスウォーターハウスクーパース アドバイザリーのバハマ事務所のパートナーであるケビン ケンブリッジによって法廷に提出されました。 FTX Digital Markets は、2.4 の機関顧客を含む、世界中の 230 を超える法域に 10,500 万人を超える顧客を持つ可能性があると述べています。 

清算人は、276.2 億 256.3 万ドル相当の会社間債務も特定した、と報告書は述べています。 これには、バハマで「FTX Digital が商業用および住宅用不動産の買収に資金を提供するために送金した資金を表しているように見える」FTX Property が負う XNUMX 億 XNUMX 万ドルが含まれます。 

免責事項: 2021 年から、The Block の元 CEO で過半数の所有者である Michael McCaffrey は、創設者で元 FTX および Alameda CEO の Sam Bankman-Fried から一連の融資を受けました。 McCaffrey は、これらの取引を開示しなかった後、2022 年 XNUMX 月に会社を辞任しました。