FTX前CEOサム、詐欺・マネロン・選挙法予想など計8件で告発

SBF、計8件で答える

12月12日にバハマ警察によって規制された暗号通貨（仮想通貨）取引所FTXの前CEOサミュエル・バンクマン・フリード（Samuel Bankman-Fried：SBF）氏の起訴内容を、米ニューヨーク南部連邦規制が13日に公開した。

連邦管轄によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件で起訴された。

起訴状の主張は「宛先のフロンティア計画により、宛先が設立された国際暗号通貨取引所であるFTXに預けられた数十億ドルの顧客資金を不正に流用し、FTXおよびやはり相手が設立された暗号」通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ（Alameda Research）への投資家や貸し波だ」とされている。

またSBF氏はFTXの顧客資産をアラメダリサーチの数十億ドルのレンダリングや連邦政治家代表や委員会への政治献金として流用し、これらの献金が企業からの資金を使っていたという事実を隠していたことのこと。

なお詐欺による6件の起訴のうち、1件は「証券詐欺の共謀」として証券証券取引委員会（SEC）が起訴し、もう1件は「商品詐欺の共謀」として米国商品先物取引委員会（ CFTC）が起訴している。

SECによる公開と、SBF氏は「非公開でFTXの顧客公開をアラメダにストリーム用」「非公開でアラメダにのライセンス許可枠を提供」「メダがFTX関連の公開を大量にする公開リスクの非公開リスク」」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。

CFTCの訴状では、SBF氏による「アラメダに正義の信用枠を結合するためのコード作成の指示」や「FTXの顧客資産の私的用途（不動産購入やプライベートジェットなど）への流用」などの商品取引法に違反するとしている。

詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。

なおSBF氏は13日に米下院サービス委員会の公聴会に出席する予定だったが、バハマ警察に委任されたため、出席は実現しなかった。

階公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ（John Ray）氏が出席し、FTXの経営実態について報告を行った。

レイ氏によると、FTX、アラメダ、その他の関連団体は実質的に同一の組織として運営されており、幹部はFTXの顧客データに自由にアクセスできる状態にあったとのこと。ドル規模の会計を中小企業用の会計ソフトで処理しており、取引情報などの記録はほとんど残っていなかったとのことだ。

レイ氏はSBF氏の進行の行為について「本当に時代遅れの横領です」とコメントしている。

リファレンス：NYSD·SEC
画像：ロイター

出典：https：//www.neweconomy.jp/posts/282974