FTXの元幹部、ニシャド・シン氏がSECから投資家への詐欺行為で起訴される

FTX の元エンジニアリング ディレクターは、FTX の投資家を欺く計画の「積極的な参加者」であり、個人的な使用のために FTX から数百万ドルを引き出すまで行ったと、証券取引委員会は主張しました。  

SEC の声明によると、Nishad Singh は火曜日、仮想通貨取引所 FTX で投資家をだますための「複数年計画における彼の役割」で起訴されました。 その取引所はXNUMX月に破産保護を申請し、元CEOのSam Bankman-Friedは刑事および民事訴訟に直面している.  

SEC によると、Singh は FTX の投資家を欺く計画に「積極的に参加」していました。 シンは、「数百万ドルの家と慈善目的への寄付」を含む彼の個人的な使用のために、FTXから約6万ドルを引き出しました。 

Singh は、裁判所の承認を待っている SEC の請求に関する「二分法和解」に同意しました。 火曜日の早い段階で、シンは連邦検察官によって提起された別の刑事告訴について有罪を認めたと伝えられています。 

商品先物取引委員会はまた、シンを「横領と詐欺の幇助による詐欺」で起訴した。 商品規制当局の声明によると、シンは代理店の主張に異議を唱えず、「訴状の請求に対する彼の責任について、提案された同意命令の登録に同意した」.

アラメダコード

SEC によると、Singh は、FTX の顧客資金が、Bankman-Fried と Gary Wang によって設立された仮想通貨ヘッジファンドである Alameda Research に送られるようにするソフトウェア コードも作成したという。 SECの声明によると、「FTXは顧客資産を保護するための洗練されたリスク軽減策を備えた安全な暗号資産取引プラットフォームであり、アラメダは特別な特権を持たない単なる別の顧客であるというBankman-Friedによる投資家への誤った保証にもかかわらず」行われた. .  

シン氏は、これらの発言が誤解を招くものであることを知っていた、または知っているべきだった.  

2021年のある時点で、Bankman-Friedは、FTXが彼の50億ドルの年間収益目標を1万ドル下回っていることに気付き、Singhに「彼が管理する別のエンティティから資金を移し、FTXが稼いだ収益として50万ドルを誤って特徴づけるように」と言いました2021 年中」と SEC は訴状で述べています。 「その後、Singh は一連の不正な送金の日付をさかのぼり、その後、送金について監査人に嘘をつき、それらの嘘を裏付ける虚偽の文書を作成しました」と SEC は主張しています。

Singh はまた、FTX に対する Alameda の責任について懸念するようになりました。これらの要因は、両社の財務の安定性を危険にさらす可能性があります。 シン氏は、十分なリソースを持たず、マーケティングや買収に多額の資金を投じた取引所の「野心的な」プロジェクトの一部に反対した、と SEC は述べた。

「それにもかかわらず、これらの懸念にもかかわらず、Singh は FTX で働き続け、Bankman-Fried をサポートし続けました」と SEC の提出書類には書かれています。 

CFTC によると、アラメダと FTX は、オフィス スペース、人員、技術、知的財産、その他のリソースを共有しており、シンが監督した一部の人員やリソースも含まれています。 これは、Alameda と FTX が別のエンティティであるという保証にもかかわらず、すべてのことでした。

FTXが崩壊し始めたとき、エリソンはアラメダのスタッフとの会合を開き、彼女とバンクマン・フリードらがアラメダの債務を支払うためにFTXの顧客資産を使用することを決定し、シンとワンはそのことを知っていたと述べた. CFTC の訴状によると、ほとんどの Alameda 従業員は会議の直後に辞職した。

Singh の協力は、現在進行中の Bankman-Fried に対する訴訟において、規制当局と検察官にとってもう XNUMX つの主要なクーデターです。 エリソンとワンはすでに有罪を認めているか、刑事および民事訴訟で和解している. 

「これは純粋かつ単純な詐欺であると私たちは主張します。一方で、FTXは効果的なリスク軽減策を投資家に売り込みましたが、他方で、シン氏と彼の共同被告は、シン氏が支援したソフトウェアコードを使用して顧客の資金を盗んでいました。作成します」と、SEC の執行部門のディレクターである Gurbir Grewal 氏は、訴状のニュースと共に発表された声明の中で述べています。 

ニューヨーク州南部地区連邦検事局も、並行して行った訴訟でシンに対する起訴を発表した。 ロイターによると、Singh は火曜日の法廷審問で SDNY 検察官によって提起された XNUMX 件の刑事告訴について有罪を認めた。

CFTC および SEC の請求と苦情の詳細に関する追加情報を更新しました。 

 The Block の元 CEO で大株主である彼は、元 FTX と Alameda の創設者である Sam Bankman-Fried からの一連の融資を明らかにしました。