FinCEN は Binance を Bitzlato に関与する主要な取引先として挙げています – Cryptopolitan

バイナンスFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) の最近のレポートによると、世界最大の暗号通貨取引所である . ）。

ほかに バイナンス、Bitzlato との取引に関与した他の注目すべき取引所には、ロシアにリンクされたダークネット マーケットプレイス Hydra と、おそらくロシアに拠点を置くとされるポンジー スキームの Finiko、および Local Bitcoins が含まれます。 フィンセン 明記:

Bitzlato の上位の受信者と送信者の約 2018 分の 2022 は、ダークネット市場または詐欺に関連しています。 たとえば、1 年 2 月から 3 年 XNUMX 月までに受け取った BTC の合計額による、Bitzlato の上位 XNUMX つの受取カウンターパーティは次のとおりです。(XNUMX) バイナンス、VASP。 (XNUMX) ロシアに接続されたダークネット市場 Hydra。 (XNUMX) ロシアを拠点とするポンジ・スキームとされるThe Finiko。

フィンセン

バイナンスがロシアの取引所に関連するマネーロンダリング活動に直接関与したかどうかはまだ不明ですが、このニュースは、適切なコンプライアンスプロセスへのコミットメントについていくつかの疑問を投げかけています.

しかし、取引所は、国際法執行機関の捜査を支援する上で極めて重要な役割を果たしたことを喜んでいる.

バイナンスの広報担当者によると、これは、世界中のあらゆるレベルで政府機関と協力するという同社の強いコミットメントを反映しています。

同社は、自らの責任を真剣に受け止めており、他の業界関係者が違法行為と闘うためにこの取り組みに追随することを望んでいる.

参加疑惑 バイナンス ビツラートの問題では、取引所の運営とロシアとの関係の可能性について、より多くの懸念が生じています。

特に、Binance は、欧州連合がロシアに対して XNUMX 回目の制裁パッケージを採択した後も、制裁を受けていないロシア人にサービスを提供し続けることを決定した取引所の XNUMX つです。

当局は、Bitzlato が詐欺に関連していると述べています

この開示は、米国の多くの機関が Bitzlato に対する深刻な執行措置を開始した時期に行われました。

これらの当局は、会社がマネーロンダリングに関与し、ロシアに対して課せられた制裁の回避を支援したと非難している.

Bitzlato の作成者である Anatoly Legkodymov は、17 月 XNUMX 日にマイアミで連邦捜査局に拘束されました。

FinCEN が命令書で述べたことによると、Bitzlato の上位の受信者と送信者の約 XNUMX 分の XNUMX は、詐欺またはダークネット市場に関連しています。

代理店は、2019 年から 2021 年の間に、Bitzlato が詐欺によって合計 406 億 224 万ドル、ダークネット マーケットプレイスから 9 億 XNUMX 万ドル、ランサムウェア実行者から XNUMX 万ドル相当の仮想通貨を収集したと主張しました。