FBIが金、偽の億万長者の逃亡者ジャスティン・コステロの現金を発見

火曜日に検察官は、カリフォルニア州の連邦判事に、最近逃亡中の容疑者を保釈せずに投獄するよう求めた。 彼が投資家に虚偽の報告をした35万ドルの厚かましい詐欺 彼は億万長者であり、ハーバード大学の MBA を取得し、イラクで XNUMX 度負傷した特殊部隊の退役軍人でした。

4 月 12,000 日、FBI の SWAT チームが逃亡者のジャスティン コステロをサンディエゴ近くの僻地で逮捕しました。彼は 60,000 オンスの金の延べ棒 10,000 万 XNUMX ドル、米国通貨で XNUMX 万ドル、メキシコ ペソで XNUMX 万ドル、銀行を詰めたバックパックを背負っていました。カードと小切手帳、検察官は裁判所の提出書類で述べた。

42歳のコステロは、バックパックにプリペイド電話番号の領収書と、「クリスチャン・ボルター」という名前の写真付きの運転免許証も持っていた.

カリフォルニア州南部地区連邦検事局は、公判中のコステロを刑務所に差し戻すよう裁判官に促した際に、バックパックの中身やその他の要因を挙げて訴訟を起こした. 検察官は、彼が「深刻な逃亡の危険と地域社会への危険」であると主張した.

彼らは、コステロが29月XNUMX日に彼の弁護士を通じて同意したように、FBIのサンディエゴ事務所に降伏しなかったことを指摘した.ペニー株、ペーパーカンパニー、大麻ビジネスを含むスキームに。

代わりに、彼は「逃亡者になった」と検察官は書いています。

「FBIは、知っている携帯電話番号でコステロを追跡しようとしましたが、成功しませんでした」と検察官は書いています。 「コステロは、これらの番号に登録されたデバイスで追跡されるのを防ぐために、監視対策を講じたと考えられています。」

FBI は最終的に「彼が運転していたアルファロメオ車の盗難回収サービスから受け取った位置情報を通じて、コステロを追跡することができた」とファイリングは明らかにしました。

SWATチームは、その車をカリフォルニア州エルカホンの僻地まで追跡し、そこで彼がバックパックを背負って歩いているのを見た.

エージェントが彼を逮捕したとき、コステロは「電話の電源を切ったので、エージェントが彼を見つけたことに驚いたと述べた」.

彼はまた、「最近脳卒中を起こし、回復する必要があったため」、同意したとおりに降伏しなかったとエージェントに語った.

「コステロは、脳卒中がなければ、SWATエージェントを追い越すことができた可能性があると述べた」とファイリングは述べた。 「コステロは、彼が起訴状で起訴された人物であることを認め、捜査官にこの事件について読むために彼を「グーグル」するように勧めた.

「コステロは、彼の刑事告訴とその後の起訴からの逃亡に関する非常に重要なメディア報道に言及していた可能性が高い」と検察官は脚注に書いている。 彼に関する CNBC の記事が先週公開されました。

検察官は、バックパックの金が、コステロが「銀行の顧客から盗んだお金を使って」94,000月に購入したXNUMXドル相当の大量の金の一部であることをFBIが知った直後に言った.

捜査官は、被告人がXNUMX月中旬以降、唯一知られている個人の銀行口座を個人的な支出に使用することをやめ、代わりに複数の企業の口座を使用して、彼の足跡をオンラインで明らかにしようとしていると判断した.

係争中の訴訟でのコステロに対する「証拠の重み」-彼は電信詐欺と証券詐欺で起訴されている-「強力で、十分に文書化されている」と彼らは付け加えた.

カリフォルニア州ラホーヤ、およびラスベガスとつながりのあるコステロは、彼が支配する企業が他の10社を買収する計画を持っているという虚偽の主張をすることで、何千人もの投資家やその他の人々を騙して数百万ドルを稼いだとして告発されている.

彼はまた、会社の 3.6 つ、パシフィック バンキング コーポレーションを利用して、クライアントであったマリファナ会社 XNUMX 社から少なくとも XNUMX 万ドルを流用し、自分自身と彼が所有する他の会社に利益をもたらしたとして告発されています。

検察官は、コステロが結婚式に関連する費用を支払うために、投資家から詐欺されたとされる約42,000ドルのお金を使用したと述べています。 このイベントでは、アイコニックなジェームズ ボンド 007 映画のロゴが入ったケーキと氷の彫刻、そして花嫁によるベリーダンスのパフォーマンスが行われました。

コステロは、億万長者であり、アイビーリーグの卒業生であり、イラクの退役軍人であるという彼のほら話で投資家を騙したと言われている. 彼らは、どの主張も真実ではないと指摘した.

彼はまた、「シアトルのビジネス コミュニティの XNUMX 人の「地元の巨人」が彼を「支持している」と虚偽の主張をした」と、検察官は裁判所の提出書類に書いています。 彼らは、それらのビジネス リーダーを名前で特定しませんでした。

コステロは、火曜日にサンディエゴ連邦裁判所に出廷する予定です。 彼はまもなくワシントン州に移送され、ワシントン西部地区連邦地方裁判所で起訴される予定です。

彼が詐欺で告発されたマリファナ会社のXNUMXつによる民事訴訟で彼を代理している弁護士は、コメントの要求にすぐに応答しませんでした.

コステロはまた、彼に対する刑事告発が封印されたのと同じ日に SEC によって提起された民事訴訟に直面しています。 その訴訟は、主に刑事告訴の主張を追跡しています。