J.ベルフォート、B.マドフの事件に関与するFBI捜査官は、バンクマン・フリードを起訴する方法を説明します

米連邦捜査局（FBI）の元捜査官で、事件に関わったグレゴリー・コールマンは、 バーニー・マドフ ポンジ・スキームと起訴 ヨルダン·ベウフォート「ウルフ オブ ウォール ストリート」として一般に知られている . FTX暗号交換 状況。

Coleman 氏によると、FTX の創設者である Sam Bankman-Fried (SBF) の起訴は簡単であり、捜査官は金銭を追跡し、その状況を悪い取引状況として扱うだけでよい、と彼は述べています。 と 面接で フォーチュン 12月の21。 

「金融犯罪の場合、お金は常に悪者につながります」と彼は言いました。 

この場合、元エージェントは仮説を共有し、捜査官はAlameda Researchを収益を上げていない可能性が高く、賭けをカバーするためにFTXから資産を受け取ったエンティティとして見る必要があると指摘しました. 特に、Alameda Research は FTX の姉妹会社であり、両方とも Bankman-Fried によって設立されました。 

「SBFは有罪が証明されるまで無罪」

Bankman-Fried が米国に引き渡されたことで、Coleman はまた、元 FTX ボスは有罪が証明されるまでは無罪であると指摘した。 

「[SBF]は、彼が直面していることの重大さと潜在的な影響を理解し始めたところです。 有罪が証明されるまでは誰もが無罪と見なされますが、事実は彼にとって良くないように見えます」とコールマンは言いました.

興味深いことに、Coleman は、債権者が資産の回収に取り組んでいても、FTX 保有者は一部の資金を受け取れない可能性があると警告しました。 彼は、ほとんどのお金は、FTXの収益を使用して購入した資産を清算することから得られる可能性が高いと述べました. 

退職したエージェントによると、物件が経由で購入された場合、 デジタル資産、追跡できます。 ただし、デジタル資産の追跡は少し複雑であることは認めています。 

実際、コールマンは、個人最大のポンジ・スキームの加害者であるバーニー・マドフのスキャンダルに関与した資産の押収を支援しました。 同時に、彼は株式の追跡により、「ウォール街のオオカミ」が人為的に株式の価格を膨らませる「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームに参加したことを明らかにし、ベルフォートの打倒に貢献しました。

マドフ、ベルフォート、SBF の比較

さらに、コールマンはまた、マドフ、ベルフォート、およびSBFが犯罪の収益を洗浄した可能性が高いことに注目して、XNUMXつのケースを比較しました. 

しかし、マドフの事件はポンジ・スキームであり、バンクマン・フリードは横領とみなされる可能性があり、ベルフォールは証券詐欺と操作に関与していると彼は指摘した. 

その間、SBFは米国で起訴されると予想されており、元FTX幹部が当局に協力しているとの報告があります。