偽の億万長者のジャスティン・コステロ共同被告がSECの訴状を和解

証券取引委員会は、XNUMX つのペニー株のポンプ アンド ダンプ スキームで起訴された男性に対する民事訴訟を解決することに合意した、と裁判所への提出書類が金曜日に明らかになりました。

男、デビッド・フェラーロは、彼の多作なツイッターアカウントを使用して、元連邦逃亡者のジャスティン・コステロを株式スキームで支援したとして告発されています. SEC によると、800,000 人はこれらの取り組みで約 XNUMX ドルの違法な利益を得たとされています。

42 歳のコステロ自身は、SEC の民事訴訟と関連する連邦刑事告発の両方で、億万長者、ハーバード大学の MBA、35 度負傷した特殊部隊のイラク戦争退役軍人を装って、投資家などから XNUMX 万ドルをだまし取ったとして告発されています。

バージニア州ラドフォード在住の 44 歳のフェラーロは、数週間前にワシントン州西部地区の米国地方裁判所に提起された SEC 訴訟と同様に、コステロに対する刑事訴訟で起訴されていません。

しかし、起訴状は、フェラーロのイニシャルと共謀したコステロの正体不明の起訴されていない共謀者が、SEC の訴状で主張されているのと同じ行為に関与していることに言及しています。

Ferraro は、申し立てを認めたり否定したりすることなく、SEC の訴訟を解決することに同意しました。 裁判官は、訴訟を終結させるためにSECが提案した合意に署名する必要がありますが、これは行われません コステロに申し込む。

この取引により、フェラーロはペニー株の売り出しに永久に参加できなくなります。

判決はまた、証券法と証券取引所法に違反したとして告発されているフェラーロが、彼の計画からの「不当な利益」と民事罰を吐き出すことが適切かどうかを判事が判断すると述べた。

SEC のスポークスマンは CNBC に、「公的書類以外にコメントはありません」と語った。

フェラーロの弁護士、フロリダ州ボカ・ラトンのジェフリー・コックスは、判決の申し立てについてコメントすることを拒否し、裁判官がまだ承認していないことを指摘した.

コックスはまた、無罪を主張しているコステロに対する訴訟で、フェラーロが連邦検察官に協力したかどうかについても言及を避けた。

コステロの民事弁護士は、コメントの要求にすぐに応答しませんでした.

コステロは今月初め、サンディエゴ郊外の僻地でFBI SWATチームによって逮捕された. 彼は運んでいた 数万ドルの米国およびメキシコ通貨、偽の ID、金の延べ棒 検察官によると、複数の銀行カードと小切手帳。

彼は公判中保釈なしで拘留を命じられ、 ワシントン州に送られます。

SEC の訴状によると、コステロは 2019 年半ばにフェラーロと出会い、フェラーロはコステロの会社である株式公開 GRN ホールディング コーポレーションの投資家であり、さまざまな投資家向け掲示板に同社について投稿していました。

Ferraro は、@computebux という名前の Twitter を頻繁に使用しており、10,000 人以上のフォロワーがいます。 90年から13,000年半ばまでにフェラーロが投稿した約2019件のツイートのほぼ2020％が、特定の株に言及していたとSECは主張しています。

「各ストックプロモーションスキームで、フェラーロは、彼および/またはコステロが所有するペニー株を、フェラーロのTwitterフォロワーおよび一般に推奨しました」とSECの訴状は述べています.

訴状によると、フェラーロ氏は自身のツイートが「…株価を上昇させる」ことを理解していたという。

「彼の宣伝用ツイートで、フェラーロは、彼および/またはコステロが、フェラーロのツイートが作成するのに役立ったインフレ市場にそれらの株式の保有を売却するつもりであることを明らかにしませんでした. フェラーロはまた、コステロが特定の株式プロモーションスキームからのコステロの利益の一部をフェラーロに支払うことに同意したことを開示しなかった」とSECは主張した.

スキームで促進された株式には、Canal Capital Corp.、 山麓探検, レムスリープホールディングス、Clancy Systems International、および合併した XNUMX つの企業、 Hempstract と Riverdale Oil and Gas Corp.

SECは今月初めのプレスリリースで、「これらの疑わしいスキームを通じて、コステロとフェラーロは合わせて約792,000ドルの違法な取引利益を上げた.

訴状によると、2019 年と 2020 年に Ferraro は別々に、ペニー株の Powerdyne International と South Beach Spirits を含む株式プロモーション計画に関与したという。