Bitbuy がマーケットプレイスとしての規制を受け、取引監視のために Eventus Systems Inc. を使用するディーラーを制限した直後、Eventus は新しい最高収益責任者 (OCR) の Jeff Bolke を任命しました。
ボルケ氏は、2017 年から Planview Inc. の営業担当執行副社長を務めていました。ボルケ氏は、2020 年 XNUMX 月に TPG および TA Partners に売却されるまで、同社の成功に貢献しました。
Eventus の CEO、Travis Schwab は次のように述べています。「当社はここ数年、非常に速いペースで成長しており、組織として成熟するにつれて、この重要な新しい役割は当社の拡大における自然な次のステップとなります。 ジェフには、私たちの段階にあるソフトウェア企業が世界的に規模を拡大し、その可能性を実現できるよう支援する豊富な経験があり、彼のテクノロジーとエンジニアリングの専門知識は大きな資産となるでしょう。」
ボルケ氏は次のように述べています。「イベントゥスは、あらゆる資産クラスや市場参加者の種類にわたって有力な顧客の数を増やし、短期間で多大な成果を上げました。 当社は、適切な人材、規律、プロセスを備え、思慮深く賢明な方法で拡大を続け、クライアントとのより深い関係を構築し、進化する規制や規制への対応においてこれまで以上に大きな役割を果たしていきます。
コンプライアンス
コンプライアンス
金融、銀行、投資、および保険のコンプライアンスとは、サービスの提供またはトランザクションの処理のいずれかとして、政府の規制当局によって定められた規則または命令に従うことを指します。 財務に関するコンプライアンスも、確立されたガイドラインまたは仕様に従っている状態になります。 この指定には、組織が業界の規制と政府の法律の両方を遵守していることを確認するための取り組みも含まれます。 コンプライアンスの理解コンプライアンスは、詐欺や非効率性を防ぐチェックとバランスのシステムです。さらに、これにより、国民を保護し、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与を阻止するために必要な情報を政府機関に提供することを最終目標として、連邦金融規制との協力が保証されます。 。 金融業界のコンプライアンスは、市場に安定性をもたらし、個々の決定に受け継がれる倫理的脅威から顧客、労働者、納税者を保護するのに役立ちます。また、多くの組織はコンプライアンスデータを追跡および保存する義務があります。 これには、コンプライアンスまたは規制報告の実装または検証の目的で使用できる、企業、証券会社などに関連する、または属するすべてのデータが含まれます。規制の変化とコンプライアンスの重要性を考えると、高度なソフトウェアの使用はますます増えています。企業がコンプライアンスデータをより効率的に管理できるように実装されています。 このキャッシュには、計算、データ転送、および監査証跡が含まれます。財務はグローバルに統一された概念ですが、コンプライアンスはそうではありません。 規制順守は、業界と法域の両方で異なります。 たとえば、ある国の金融規制構造が他の国では不足しているか、異なっている場合があります。 注目すべきことに、外国為替業界でのコンプライアンスに関して最も厳しく規制されている管轄区域には、米国、英国、またはほとんどの欧州連合諸国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどがあります。
金融、銀行、投資、および保険のコンプライアンスとは、サービスの提供またはトランザクションの処理のいずれかとして、政府の規制当局によって定められた規則または命令に従うことを指します。 財務に関するコンプライアンスも、確立されたガイドラインまたは仕様に従っている状態になります。 この指定には、組織が業界の規制と政府の法律の両方を遵守していることを確認するための取り組みも含まれます。 コンプライアンスの理解コンプライアンスは、詐欺や非効率性を防ぐチェックとバランスのシステムです。さらに、これにより、国民を保護し、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与を阻止するために必要な情報を政府機関に提供することを最終目標として、連邦金融規制との協力が保証されます。 。 金融業界のコンプライアンスは、市場に安定性をもたらし、個々の決定に受け継がれる倫理的脅威から顧客、労働者、納税者を保護するのに役立ちます。また、多くの組織はコンプライアンスデータを追跡および保存する義務があります。 これには、コンプライアンスまたは規制報告の実装または検証の目的で使用できる、企業、証券会社などに関連する、または属するすべてのデータが含まれます。規制の変化とコンプライアンスの重要性を考えると、高度なソフトウェアの使用はますます増えています。企業がコンプライアンスデータをより効率的に管理できるように実装されています。 このキャッシュには、計算、データ転送、および監査証跡が含まれます。財務はグローバルに統一された概念ですが、コンプライアンスはそうではありません。 規制順守は、業界と法域の両方で異なります。 たとえば、ある国の金融規制構造が他の国では不足しているか、異なっている場合があります。 注目すべきことに、外国為替業界でのコンプライアンスに関して最も厳しく規制されている管轄区域には、米国、英国、またはほとんどの欧州連合諸国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどがあります。
今期を読む 彼らが直面する課題。」
イベンタスプロジェクトTEN
Eventus は貿易監視とリスク ソリューションを専門としています。 2021年30月、Eventus Systems Inc.はシリーズB資金調達ラウンドで2022万ドルを確保した。 XNUMX 年に、同社は新しい地理的地域に参入する準備ができています。 CMT DigitalとJump Capitalが資金調達に参加した。
TRM Labs と Notabene は Eventus と協力して「Protect TEN」を開発しました。 プロジェクトは暗号通貨のオールインワン ソリューションです
マネーロンダリング防止（AML
マネーロンダリング防止（AML）
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
今期を読む）、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の取引監視およびトラベルルールの遵守。
Eventus は、10 年に RegTech Insight Award APAC の最優秀貿易監視ソリューション賞を含む 2021 の賞を受賞しました。
さらに、FTX US はリスクと取引の監視に Eventus Systems Inc. のサービスを利用しています。 Eventus は現在、10,000 か国以上で 130 を超える顧客にサービスを提供しています。
Bitbuy がマーケットプレイスとしての規制を受け、取引監視のために Eventus Systems Inc. を使用するディーラーを制限した直後、Eventus は新しい最高収益責任者 (OCR) の Jeff Bolke を任命しました。
ボルケ氏は、2017 年から Planview Inc. の営業担当執行副社長を務めていました。ボルケ氏は、2020 年 XNUMX 月に TPG および TA Partners に売却されるまで、同社の成功に貢献しました。
Eventus の CEO、Travis Schwab は次のように述べています。「当社はここ数年、非常に速いペースで成長しており、組織として成熟するにつれて、この重要な新しい役割は当社の拡大における自然な次のステップとなります。 ジェフには、私たちの段階にあるソフトウェア企業が世界的に規模を拡大し、その可能性を実現できるよう支援する豊富な経験があり、彼のテクノロジーとエンジニアリングの専門知識は大きな資産となるでしょう。」
ボルケ氏は次のように述べています。「イベントゥスは、あらゆる資産クラスや市場参加者の種類にわたって有力な顧客の数を増やし、短期間で多大な成果を上げました。 当社は、適切な人材、規律、プロセスを備え、思慮深く賢明な方法で拡大を続け、クライアントとのより深い関係を構築し、進化する規制や規制への対応においてこれまで以上に大きな役割を果たしていきます。
コンプライアンス
コンプライアンス
金融、銀行、投資、および保険のコンプライアンスとは、サービスの提供またはトランザクションの処理のいずれかとして、政府の規制当局によって定められた規則または命令に従うことを指します。 財務に関するコンプライアンスも、確立されたガイドラインまたは仕様に従っている状態になります。 この指定には、組織が業界の規制と政府の法律の両方を遵守していることを確認するための取り組みも含まれます。 コンプライアンスの理解コンプライアンスは、詐欺や非効率性を防ぐチェックとバランスのシステムです。さらに、これにより、国民を保護し、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与を阻止するために必要な情報を政府機関に提供することを最終目標として、連邦金融規制との協力が保証されます。 。 金融業界のコンプライアンスは、市場に安定性をもたらし、個々の決定に受け継がれる倫理的脅威から顧客、労働者、納税者を保護するのに役立ちます。また、多くの組織はコンプライアンスデータを追跡および保存する義務があります。 これには、コンプライアンスまたは規制報告の実装または検証の目的で使用できる、企業、証券会社などに関連する、または属するすべてのデータが含まれます。規制の変化とコンプライアンスの重要性を考えると、高度なソフトウェアの使用はますます増えています。企業がコンプライアンスデータをより効率的に管理できるように実装されています。 このキャッシュには、計算、データ転送、および監査証跡が含まれます。財務はグローバルに統一された概念ですが、コンプライアンスはそうではありません。 規制順守は、業界と法域の両方で異なります。 たとえば、ある国の金融規制構造が他の国では不足しているか、異なっている場合があります。 注目すべきことに、外国為替業界でのコンプライアンスに関して最も厳しく規制されている管轄区域には、米国、英国、またはほとんどの欧州連合諸国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどがあります。
金融、銀行、投資、および保険のコンプライアンスとは、サービスの提供またはトランザクションの処理のいずれかとして、政府の規制当局によって定められた規則または命令に従うことを指します。 財務に関するコンプライアンスも、確立されたガイドラインまたは仕様に従っている状態になります。 この指定には、組織が業界の規制と政府の法律の両方を遵守していることを確認するための取り組みも含まれます。 コンプライアンスの理解コンプライアンスは、詐欺や非効率性を防ぐチェックとバランスのシステムです。さらに、これにより、国民を保護し、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与を阻止するために必要な情報を政府機関に提供することを最終目標として、連邦金融規制との協力が保証されます。 。 金融業界のコンプライアンスは、市場に安定性をもたらし、個々の決定に受け継がれる倫理的脅威から顧客、労働者、納税者を保護するのに役立ちます。また、多くの組織はコンプライアンスデータを追跡および保存する義務があります。 これには、コンプライアンスまたは規制報告の実装または検証の目的で使用できる、企業、証券会社などに関連する、または属するすべてのデータが含まれます。規制の変化とコンプライアンスの重要性を考えると、高度なソフトウェアの使用はますます増えています。企業がコンプライアンスデータをより効率的に管理できるように実装されています。 このキャッシュには、計算、データ転送、および監査証跡が含まれます。財務はグローバルに統一された概念ですが、コンプライアンスはそうではありません。 規制順守は、業界と法域の両方で異なります。 たとえば、ある国の金融規制構造が他の国では不足しているか、異なっている場合があります。 注目すべきことに、外国為替業界でのコンプライアンスに関して最も厳しく規制されている管轄区域には、米国、英国、またはほとんどの欧州連合諸国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなどがあります。
今期を読む 彼らが直面する課題。」
イベンタスプロジェクトTEN
Eventus は貿易監視とリスク ソリューションを専門としています。 2021年30月、Eventus Systems Inc.はシリーズB資金調達ラウンドで2022万ドルを確保した。 XNUMX 年に、同社は新しい地理的地域に参入する準備ができています。 CMT DigitalとJump Capitalが資金調達に参加した。
TRM Labs と Notabene は Eventus と協力して「Protect TEN」を開発しました。 プロジェクトは暗号通貨のオールインワン ソリューションです
マネーロンダリング防止（AML
マネーロンダリング防止（AML）
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
マネーロンダリング防止（AML）は、違法に取得された資金が合法的な手段で得られた収入に偽装されるのを防ぐことを目的とした法律、プロセス、および規制を表す用語です。 AML法の基本的な目的は、マネーロンダリングや証券詐欺や市場操作などのテロ資金供与に対する述語違反を含む疑わしい活動を保護、検出、報告することです。ほとんどの取引所には、本人確認を含むAML対策があります（Know-Your -顧客チェック）および疑わしい取引活動を監視するボット。WorkAML法のAML法は、汚職、脱税、市場操作、および違法な商品の取引を明確に目的としています。 彼らの強調の多くは、個人または団体がこれらの犯罪を隠すために利用する努力を明らかにすることにも見えます。本質的に、AML手続きは、犯罪者が「戦利品を隠す」ことを困難にすることを目的としています。 多くの場合、マネーロンダラーは、規制された暗号通貨取引所のように、合法的な現金ビジネスに資金を注ぎ込むことによって、不正に取得した資金を偽装しようとします。 したがって、マネーロンダリングスキームに不本意に参加しないようにするのは企業の責任です。最も一般的な問題の10,000つは、犯罪者が所有する合法的な現金ベースのビジネスを通じてマネーロンダリングを実行することです。組織またはその関連会社。 おそらく合法的な企業がお金を預けることができ、犯罪者はそれを後で引き出すことができます。また、ローンダラーは外国の口座をターゲットにして預金することもでき、疑惑を抱かせることができないいくつかの規制基準を下回る現金を預けることができます。 たとえば米国では、XNUMXドル未満の送金や現金支払いの多くが規制当局の注意を引く可能性は低く、さらに、マネーロンダラーは多額の手数料と引き換えに既存の規制を無視することをいとわない不正なブローカーに現金を移動できます。
今期を読む）、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の取引監視およびトラベルルールの遵守。
Eventus は、10 年に RegTech Insight Award APAC の最優秀貿易監視ソリューション賞を含む 2021 の賞を受賞しました。
さらに、FTX US はリスクと取引の監視に Eventus Systems Inc. のサービスを利用しています。 Eventus は現在、10,000 か国以上で 130 を超える顧客にサービスを提供しています。
出典: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/