中国人投資家が関与する 26 万ドルの不動産詐欺でダラスの男を起訴

中国人投資家から 26 万ドル以上を騙し取ったとして告発されたダラスの不動産開発業者が火曜日、電信詐欺と証券詐欺の罪で起訴されました。

JMJ Development Inc.の社長であり、不動産投資会社Carnegie DevelopmentのCEOであるTimothy Lynch Barton（59歳）は、中国の投資家にテキサス州の不動産投資機会を売り込むために中国の杭州に旅行したと言われています。

テキサス州北部地区連邦検事局によると、潜在的な投資家へのプレゼンテーションの中で、バートン氏は、不動産はダラス/フォートワース大都市圏の人気のある地域にあると主張しました。 彼はまた、法廷文書で SW と特定された建築業者を紹介しました。

バートンは投資家に 80 年間の年利を約束し、最初の投資は 20 年目の終わりに返還されると伝えたと言われています。 彼は投資家に、プロジェクトに必要な資金の XNUMX% を寄付し、彼と他のメンバーは XNUMX% を投資すると言い、投資家の資金から手数料は支払われないと言ったとして告発されています。

投資家が署名したローン契約では、バートンは各物件の費用を 195% も膨らませ、場合によってはその物件を購入しなかったと言われています。 彼はまた、後のプロジェクトからの投資資金で初期の投資家に利子を支払ったとしても非難されています。

検察官は、バートンが投資家の資金から手数料を支払い、彼らのお金を無関係のプロジェクトに注ぎ込んだと述べています。 起訴状によると、その他の資金は、コンサルタントや関係のない会社の American Express の請求書の支払いに使用された.

Barton は、電信詐欺 XNUMX 件、電信詐欺の共謀 XNUMX 件、証券詐欺 XNUMX 件で起訴されました。

有罪判決が下された場合、バートンは、電信詐欺の各訴因で最大 20 年の連邦刑務所で、電信詐欺の陰謀で最大 20 年の、証券詐欺で最大 20 年の懲役に直面します。

ストーリーは続く

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