の利用者数として、 cryptocurrency は常に増加しており、サイバー攻撃も一貫して増加しています。 最近、「Sheikh dos Bitcoins」とも呼ばれる人気の Francisco Valdevino da Silva が、ブラジルの仮想通貨詐欺に巻き込まれました。 Silva のグループは、約 4 億人のブラジル人と 10 か国のユーザーの何人かを詐欺した疑いがありました。
家宅捜索中、ブラジル警察は、最大 780 億 XNUMX 万ユーロに相当する巨額の現金、金のビスケット、高級品を押収しました。 cryptocurrency スキーム。
彼らは、インターポールを通じて米国当局によって収集された情報から、100月にブラジルで調査を開始しました。 当局から情報を受け取った後、ブラジルの警察が調査を開始したところ、ブラジルの XNUMX つの州で XNUMX 人のユーザーと、米国を含むブラジル国外からの数千人のユーザーが影響を受けていることがわかりました。
詐欺師の名前はデータに記載されていませんでしたが、ブラジル人は、攻撃はグループのリーダーであるda Silvaによって実行されたと述べました. Sheikh dos Bitcoins はさまざまな家族メンバーとやり取りし、グループを作成してユーザーの資産を盗みました。
連邦警察は次のように述べています。主な容疑者は、投資された金額を流用するために、さまざまな家族と犯罪組織を形成しました。 暗号通貨 被害者によって。」
攻撃は、シルバのグループによる完璧な計画で実行されました. 彼らは攻撃を実行するためにポンジピラミッド技術を使用しました。 ポンジ・スキームとは、被害者が事業活動から利益を得ていると思い込んでいるが、その資金の理由が残りの投資家にあることに気付いていない手口です。 攻撃に加えて、彼らは独自のデジタル通貨を作成し、市場で取引を開始しました。
報告によると、ブラジルの著名人が攻撃の影響を受けました。 有名なテレビ俳優の Xuxa の娘を含め、何人かのサッカー選手が詐欺に遭いました。 彼女は彼らに盲目的に信頼され、1.2 万レアルを投資しました。 また、被害者には、投資した資本の最大 20% を毎月返金することが約束されています。
ごく最近、Ruja Ignatova が FBI の One Coin 詐欺師リストに追加されました。 2014年、彼らは偽物を発売しました cryptocurrency 「ワンコイン」と呼ばれています。 決して存在しない通貨であるため、Ruja は世界中の人々に OneCoin への投資を説得しました。 2017 年に 4 億ドル (USD) の利益を上げた後、彼女はギリシャに行きましたが、それ以来ギリシャに行っていません。
米国の裁判所は最近、詐欺的なイニシャル コイン オファリング (ICO) で主要な役割を果たしたとして、サンフランシスコを拠点とする Jerry Ji Guo に 4 か月の懲役または XNUMX 万ドル (USD) の支払いを命じました。
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/