中国で5.6億ドルの資金洗浄を行った疑いのあるサイバー犯罪グループが逮捕される

• サイバー犯罪者はまた、詐欺行為を行うための慣行を強化しています 
• 犯罪者は 40 億元を洗浄したとされている
• 警察は93人のグループを逮捕しました

開発中の仮想通貨の問題、高度な拡張、および土地の崩壊のような出来事が世界を驚かせて以来、中国を含む警察は、クライアントを保護し、チンピラを捕まえるために効果的に機能してきました。 マネーロンダラーに対する最近の取り締まり中に、中国は新しいグループを発見しました。

暗号通貨は、世界中のほぼすべての地域の詐欺師やサイバー犯罪者によって使用されています。 残念なことに、過去数年間の暗号通貨業界の拡大に加えて、サイバー犯罪者は、匿名で現金化するために海外で詐欺やマネーロンダリングを行う方法も増加しています.

Hong Moumou が率いる詐欺グループ

当局のソーシャル メディア アカウントからの報告によると、全国的な 100 日行動キャンペーンの一環として、中国南部の湖南省にある都市、衡陽市の警察が 93 人のグループを拘束した。

犯罪者は、仮想通貨を通じて 5.6 億ドル (40 億元) をロンダリングしているとされています。マネーロンダリング対策キャンペーンで、当局は 300 億元を押収し、100 以上の物理的な Web サイトを閉鎖し、XNUMX 台近くのデバイスを押収しました。

逮捕を行った部門から提供された情報によると、犯罪者は2018年以来、デジタル資産を使用して国外でマネーロンダリングを行って利益を得ています。

警察によると、Hong Moumou が率いる詐欺師グループは、300 件の詐欺事件に関与している可能性があります。 

彼らは、電気通信やオンライン詐欺に関与してこれらの資金を入手しました。

県公安局の劉暁龍が詐欺の被害に遭い、約 7.8 万元を失った後、警察は犯罪者の捜査を強化しました。

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中国で暗号化の採用が拡大

当初から、中国政府は仮想通貨に反対しており、国内での仮想通貨のマイニングさえも禁止しています。法律を破る者。

しかし、同国の暗号通貨の採用は減少し続けています。 ブロックチェーンの調査会社である Chainalysis は最近、制限にもかかわらずデジタル通貨を急速に採用している上位 XNUMX か国の XNUMX つであるとのレポートを発表しました。

16 月、中国の楊浦安全局と上海公安局は、仮想通貨ベースのねずみ講に対抗するための共同調査を開始しました。当局はねずみ講を実行し、調査から数分以内にユーザーから XNUMX 万ドル近くを奪ったプラットフォームを発見しました。

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