CFTCは、イリノイ州とオレゴン州の住民およびフロリダ州の会社に対して、44万ドルの違法な資金調達で苦情を申し立てています 

商品先物取引委員会（CFTC）は、木曜日に民事執行訴訟を提起しました。 違法な手段で44万ドルのデジタル資産投資を集めたとして、フロリダの会社とともにオレゴン州とイリノイ州の居住者に反対しています。 

フロリダを拠点とする会社であるJafiaLLC、Ravishankar Avadhanam（IL）、およびSam Ikkurty a / k / a Sreenivas I Rao（OR）は、CFTCによって具体的に言及されました。

被告は、商品プール運営者として登録できなかったにもかかわらず、違法な商品プールを運営していると非難されています。 さらに、訴状は、被告が所有および運営する「救済被告」を装ったXNUMXつの基金に対して起訴された。 ファンドは、Seneca Ventures LLC、Rose City Income Fund II LP（Rose City）、およびIkkurty Capital LLC d / b / a Rose CityIncomeFundでした。

被告はウェブサイトとYouTube動画を使用して、44人以上の参加者から170万ドル以上の資金を集め、「デジタル資産、商品、デリバティブ、スワップ、商品先物契約を購入、保有、取引する」と述べています。 CFTC。 

被告は、プールされた参加者の資金を約束どおりに使用するのではなく、ポンジースキームのように他の参加者に分配しました。 さらに、被告はまた、彼らの利益のために資金の一部を彼らの管理下にあるオフショア口座に送金したと主張されている。

CFTCは、被告の管理下にある資産を凍結するよう命じました

被告の管理下にある資産を凍結するために、委員会は査定系命令を発行し、記録を保護するための一時的な受領者を任命しました。

事件の25回のヒアリングは2022年XNUMX月XNUMX日に予定されています。CFTCによって発行されたさまざまな顧客保護詐欺勧告および記事があります。 そのXNUMXつは、デジタル資産や新たに立ち上げられたビットコインの先物やオプションへの投資や投機に関連するリスクの可能性を一般の人々に認識させることです。

CFTCは、スキームの影響を受けるすべての投資家に返金することを目指しています。 また、常設銀行の設置、罰金の徴収、その他の罰則の発表にも取り組んでいます。 

暗号資産に対するホールドを強化する米国のエージェンシー 

バイデン大統領による大統領命令は、市民をよりよく保護するために活況を呈している暗号業界を研究および分析する上で、米国の機関に勢いを与えました。 SECはすでに暗号セクターに対して厳格な監督を行うことを誓っています。

連邦消費者法を実施するために、消費者金融保護局（CFPB）は、規制当局向けに消費者金融保護通達を発行する予定であることを明らかにしました。

過去数週間の暗号通貨の崩壊は、規制当局や議員からの関心の高まりをもたらしました。

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スティーブアンダーソンはオーストラリアの暗号愛好家です。 彼は5年以上にわたって管理と取引のスペシャリストです。 スティーブは暗号トレーダーとして働いてきました。彼は分散化について学び、ブロックチェーンの真の可能性を理解するのが大好きです。

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