カリフォルニアの投資信託マネージャー、106億XNUMX万ドルの詐欺で懲役XNUMX年

（ブルームバーグ）－カリフォルニア州のミューチュアルファンドマネジャーが、投資家から106億XNUMX万ドルを米財務省短期証券やその他の安全資産に預けるとしていたのに、よりリスクの高い投資で損失を与えたとして詐欺罪で懲役XNUMX年の判決を受けた。

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オフェル・アバーバネル被告は水曜日、マンハッタン連邦裁判所で判決を受けた。 同氏は20月に投資顧問詐欺の罪を認め、検察当局が名指ししていない投資家グループに嘘をついたことを認めた。 同グループが提出した法廷文書では、それがMosaic Financial Ltdであることが特定され、グループはXNUMX万ドルを失った。

「私のひどい失敗は、私が何者なのかを表していない」とアバーバネル氏は、時折明らかに感情的になりながら、連邦地方判事のルイス・カプラン氏に語った。 「私は彼らにお金を失わせるつもりは全くなく、ただお金を稼ぐことだけを目的としていました。」

検察側はアバーバネルに対し、懲役５年の刑を与えるよう求めていた。 アバーバネルさんは保護観察と社会奉仕を求めた。

検察当局によると、カリフォルニア州ウッドランド・ヒルズに住むイスラエル国籍のアバーバネル容疑者は、ナスダック株式市場に複数の株式クラスを上場させた「収入回収1～3ヶ月Tビルズ・ミューチュアル・ファンド」と呼ばれるケイマン諸島登録ファンドを共同設立した。

検察側は裁判所への提出文書で、「アババネル氏の欺瞞の結果、ファンドへの投資はアババネル氏が代理していたよりも大幅にリスクが高く、したがって投資家が理解しているよりもリスクが高かった」と述べた。

政府によると、基金が清算された際、投資家は資金約８５００万ドルを回収した。 アバーバネルは懲役刑に加えて、没収と85億106万ドルの賠償金の支払いを命じられた。

モザイク氏は裁判官に宛てた書簡の中で、アーバーバネル氏が自身の犯罪に対する「責任を何度も受け入れていない」と述べた。

この訴訟は、米国対アバーバネル、21-cr-00532、ニューヨーク州南部地区（マンハッタン）米国地方裁判所です。

ストーリーは続く

(第 XNUMX 段落に被告の発言を追加して更新します。)

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