グレンコアに1.1億ドルの賄賂スキャンダルが発生し、ビリオネアの幹部は非難を回避—今のところ

伝説的な商品取引業者であるマーク・リッチは、1983年の人質事件でイランの石油取引で起訴され、1979万ドルの税金を回避した後、50年に米国からヨーロッパに逃亡しました。 スイスから、リッチは1994年に彼の弟子たちに商社を売却するまで、マーク・リッチ＆カンパニーを運営し続けました。 クリントンはリッチを許した 2001年の彼の最後の就任日に、会社はグレンコアインターナショナルに改名されました。 リッチは2013年に亡くなり、79歳で、億万長者であり、自由人でした。これは、グレンコアの次世代の太った猫が今や追随しようとしている例です。

リッチ（そして彼の長年の右腕であるピンカスグリーン、現在は推定900億ドルで引退）を含めて、同社は少なくとも8.9億ドルの財産を生み出しました。 Forbes Real-Time Billionaireのランキングによると、Glencoreギャングの中で最も裕福なのは、元CEOのIvanGlasenbergで58億ドルです。 その他には、推定3.6億ドル相当の金属トレーダーであるダニエルマテ（2.7歳）や、XNUMX億ドルの石油トレーダーであるトアピーターソンが含まれます。

XNUMX人全員が過去XNUMX年間で会社を辞めましたが、彼らも他の億万長者の幹部も、司法省によるグレンコアの悪行の調査にまだ指名されていません。 今週解決しました 同社は罪悪感を認め、1.1億ドルの罰金を科しました。

米国の弁護士ダミアン・ウィリアムズの声明によると、幹部はおそらく何かを知っていた。「トップ幹部の承認と知識があれば」、2018年までの430年以上のグレンコアのトレーダーは違法な支払いを慣習のように思わせた。 グレンコアは現在、そのトレーダーが契約や貨物を確保するために外国公務員に賄賂を贈り、監査を避けるために官僚に賄賂を贈り、裁判官に訴訟を起こさないように賄賂を贈ったことを認めています。 外国腐敗行為防止法に基づく罰金は270億XNUMX万ドルに達し、XNUMX億XNUMX万ドルの不当な利益が没収されます。

341人のグレンコアトレーダーはこれまでに有罪を宣告し、間もなく刑を宣告されます。 まず、カリフォルニアのエミリオ・ホセ・エレディア・コラードは、ロサンゼルスとヒューストンの港で海洋燃料油の価格を操作するために共謀したことを認めました。 （これらのシェナニガンはグレンコアに144億XNUMX万ドルの罰金とXNUMX億XNUMX万ドルの利益の没収を要します。）XNUMX番目は政府のスター証人であるアンソニー・スティムラーで、以前は西アフリカを監督していた上級石油トレーダーです。 昨年、刺激者は賄賂とマネーロンダリングに罪を認めました。 彼は持っています 伝えられるところによると後悔、そしてグレンコアが「数十の合意」を通じてナイジェリア当局に何百万もの賄賂を支払った方法の詳細を検察官に解明するのを支援してきました。

DOJの提出書類によると、Glencoreのトレーダーは、コード内の賄賂を「新聞」、「ジャーナル」、「ページ」と呼んでいました。 たとえば、トレーダーがナイジェリアのPPMC（Pipelines Products Marketing Co.）の職員の手のひらにグリースを塗るために90,000ドルを要求したとき、彼らは電子メールで「新聞の読み物でPPMCをカバーするのに必要な金額」と述べました。 グレンコア西アフリカの仲介業者は、彼が直接「新聞を配達する」とメールで送った。

2014年、司法省の提出書類によると、スティムラーはナイジェリア当局者の再選キャンペーンに向けて300,000万ドルの「前払い」を行うように言われました。 支払いは、スイスのグレンコア銀行口座からニューヨーク銀行を経由してキプロスのナイジェリア所有の口座への電信送金で行われました。 2015年、ナイジェリアから石油の貨物を購入する機会を得るために、グレンコアは「前払い」として貨物あたり50,000ドルを提出する必要がありました。 裁判所の文書によると、グレンコアはこの計画のために124億XNUMX万ドルの違法な利益を上げました。

その他の詳細には、グレンコアが購入したブラジルの石油147,000バレルあたり50セントの「サービス料」を装った、国営石油大手ペトロブラスの40人のブラジル当局者に支払われた「オペレーションカーウォッシュ」のXNUMXドルの支払いが含まれます。 総じて、グレンコアはブラジル当局にXNUMX万ドルの違法な支払いをしたとされています。

ベネズエラでは、グレンコアは、石油契約の下でペトロレオスデベネズエラが商社に負っている延滞金1.3万ドルをスピードアップするために、政府関連の仲介業者に12万ドルを支払いました。

コンゴ民主共和国では、グレンコアが契約に違反し、16万ドルの損害賠償を請求したとの訴訟で、会社の仲介業者が裁判長とのプライベートミーティングを行い、偽の請求書を装った500,000万ドルの賄賂を支払いました。法的な仕事、そして訴訟は消えました。 DRCでは、Glencoreは27.5万ドルの賄賂を支払うことを認めています。

DOJの文書には、StimlerとHerediaCollado以外のGlencoreの幹部が名前で言及されていません。 しかし、名前のないパーティーはたくさんあります。 「Executive1」は、2019年まで世界中の石油取引を担当していた英国市民です。 「Executive2」は、1987年から同社に勤務し、ナイジェリア当局への仲介業者による2018ドルの支払いを承認した後、325,000年に退職した石油およびガスのトレーダーでした。 別の英国市民である「エグゼクティブ3」は、銅と亜鉛の取引を指揮しました。

刺激者の協力は、おそらく彼に量刑の寛大さをもたらすでしょう。 そして、グレンコアの133,000人の従業員の間で取引を探しているのは彼だけではないかもしれません。 グレンコアとのDOJの合意は、個人の起訴に対する保護を提供しないことを規定しました。

誰が法的な危険にさらされている可能性があるかを知ることなく、誰が最も失うものがあるかを検討する価値があります。 前述のグラゼンバーグ、マテ、ピーターソンに加えて、グレンコアの他の億万長者は次のとおりです。

カナダ当局から認可を受けた後、60年に去ったアリストテリスミスタキディス（2018歳） 会計違反 コンゴ民主共和国の鉱山で。 彼は銅事業を管理しており、推定3.5億ドルの価値があります。

アレックスビアード、55、世界的な石油取引の責任者、 2019で引退; 彼の純資産は2.25億ドルと見積もられています。

アルミニウム事業を営んでいた48歳のGaryFegelは、2013年に退職しました。彼は少なくとも1.6億ドルの価値があります。

そして、ダン・ジェルトレルがいます。 48歳のイスラエル人は、 フォーブス その多くは1.2年にコンゴ民主共和国の2017つの鉱山をグレンコアに売却したことによるもので、XNUMX億ドルでした。 トランプ政権は、コンゴ民主共和国のジョセフ・カビラ大統領の代理人を務めている間、不法な財産を作ったとしてガートラーを認可した。 主張された 賄賂で何百万ドルも支払ったこと。 ガートラーは、コンゴのコバルト鉱山からの何億ドルものロイヤルティの支払いをめぐってグレンコアとスパーリングしました（XNUMX年前に彼に有利に解決しました）。

グレンコアの投資家は賄賂スキャンダルに悩まされていないようです。 同社は以前、約1.5億ドルの経済的打撃を予想していることを明らかにしていました。 その債券は額面で取引されています。 13ドルの株式（ロンドン証券取引所では木曜日に1％下落）は85年ぶりの高値をわずかに下回っています。 グレンコアの時価総額は18億ドルで、収益の約XNUMX倍です。 グレンコアは、価格と不足が急増している現在、世界最大のエネルギートレーダーのXNUMXつであり、銅、アルミニウム、コバルトなどの金属の最大の鉱夫のXNUMXつであり、電気自動車などのバッテリーの製造に不可欠です。代替エネルギー源。

同社は、彼らはすでに何年も家を掃除しており、DOJの調査を知る前から、倫理とコンプライアンスを改善するために行動し、従業員を罰するなどの是正措置を講じていたと主張しています。 CEOのグラゼンバーグは昨年出発し、 ゲイリー・ネーグル、47、2000年にグレンコアに入社。今週の声明で、カリダス・マダブペディ会長は家を掃除したと主張した。 「今日のグレンコアは、この違法行為の背後にある容認できない慣行が発生したときの会社ではありません。」