Bittrex は和解のための米国財務省制裁で 30 万ドルを支払う

• Bittrexは米国財務省の制裁を支払う

• 米国財務省は、2014 年から 2017 年の間、不十分なコンプライアンス プログラムを維持していたと主張しました。
• Bittrex は、認可された法域からのユーザーを許可したことを認めました

仮想通貨のビットレックス 交換、連邦制裁に誤って違反したという申し立てに対する米国財務省との和解の一環として、30万ドル弱の罰金を支払い、コンプライアンスプログラムを注意深く監視することに同意しました.

和解は、財務省のマネーロンダリングの監視機関である金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）と、連邦政府の制裁執行機関である外国資産管理局（OFAC）によって火曜日に公開されました。

OFAC は、Bittrex が金融制裁に加えて、これらの問題をすでに解決していると述べました。 和解によると、2014 年から 2017 年末にかけて、Bittrex は、イラン、キューバ、スーダン、シリア、クリミアなどの制裁対象国の約 1,800 人がそのプラットフォームを使用して、約 116,000 億 260 万ドル相当の XNUMX 件以上の取引を行ったとされています。

Bittrex は、アンチマネーロンダリングと制裁遵守プロセスを維持していると主張した

それ以来、ワシントン州シアトルの取引所は、制裁のブラックリストをより適切に順守するための措置を講じてきました。 外国資産管理局 (OFAC) は、米国市民および米国本土にいるすべての人が、これらの法域内の人々とやり取りしたり、サービスを提供したりすることを禁止する、多くの包括的な制裁を実施しています。

Bittrex は数年前、イラン人やその他の制裁対象ユーザーが同社のプラットフォームにサインアップすることを許可したことを認めていました。 2019 年には、 交換 は、これらの顧客の一部に資金の返還を申し出ました。

Bittrex は声明の中で、身元不明の第三者とサービスプロバイダーを利用して、アカウントの確認と制裁遵守のスクリーニングを支援していると述べています。 さらに、Bittrex はマネーロンダリング防止と制裁遵守のためのプロセスを維持しました。

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FinCEN は Bittrex に 29.8 万ドルの罰金を科したが、取引所の 24 万ドルの OFAC 罰金を返金すると述べた

OFAC が制裁違反の疑いに焦点を当てたのに対し、FinCEN 和解は、同じ期間に Bittrex が疑わしい活動報告 (SAR) を提出しなかった疑いに焦点を当てました。

FinCEN によると、Bittrex は 200 万ドル以上の仮想通貨が関係する 140,000 件の取引と 22 万ドル以上の取引が 1 件あるため、SAR を「提出できませんでした」。

FinCEN によると、Bittrex はその取引プラットフォームに効果的な取引監視を実装できず、マネーロンダリング対策のトレーニングを最小限に抑え、すべての取引を手動でレビューする経験を持ったわずか 20,000 人の従業員に頼って、疑わしい活動がないか確認しました。日」および「Bittrex は、取引プラットフォームに効果的な取引監視を実装できませんでした。

Bittrex は FinCEN から 29.8 万ドルの罰金を科されましたが、FinCEN は、 交換の 24 万ドルの OFAC の罰金により、会社は合計で 30 万ドル弱を支払うだけで済みます。

Bittrex は、会社の弁護士を通じて送った声明の中で、告発を解決できたことを喜んでいると述べました。

この和解は、「2017年を通じて主に発生した制裁対象の管轄区域での取引に関するOFACの調査と、Bittrexが2018年までにマネーロンダリング防止プログラムのすべての制御を完全に実装していなかったというFinCENの主張の両方を完全に解決するものです。」と FinCEN は、Bittrex の継続的な対応改善努力により、将来の違反の可能性が大幅に減少したことを認識しています。

ナンシーJ.アレンは暗号愛好家であり、暗号通貨は人々を自分の銀行になり、従来の通貨交換システムから離れるように刺激すると信じています。 彼女はまた、ブロックチェーン技術とその機能にも興味を持っています。

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