BitMEXの共同創設者であるSamuelReedは、銀行秘密法違反で有罪を認めます

司法省によると、BitMEXの共同創設者サミュエル・リード氏は米国の銀行秘密法に違反したとして有罪を認めた。

このニュースは水曜日の朝に明らかにされたもので、以前に報じられたように、共同創設者のアーサー・ヘイズ氏とベン・デロ氏の有罪答弁の発表に続くものだ。 

リード氏は「本日、BitMEXにおけるマネーロンダリング対策（「AML」）プログラムの確立、実施、維持を故意に怠ったことにより、銀行秘密法（「BSA」）に違反したとして有罪を認めた。 司法取引の条件に基づき、REEDは犯罪による金銭的利益として10万ドルの罰金を別途支払うことに同意した」と司法省は述べた。 罰金と強制執行の文言は、先月司法省がヘイズ氏とデロ氏に課した内容を反映している。

BSAの告訴は2020年XNUMX月に遡り、そのとき司法省は商品先物取引委員会によってBitMEXに対して起こされた民事告訴と並行して刑事告訴を発表した。