Binance は、Bitzlato からの数百万ドルの資金の最終目的地でした

連邦検察官は封印を解いた 起訴 水曜日、Bitzlato と呼ばれるあまり知られていない仮想通貨取引所に対して、現在閉鎖されているダークウェブ市場 Hydra に結び付けられた 700 億ドルの汚染された仮想通貨と、さらに数百万ドルのランサムウェア収益のロンダリングを助長したと主張しました。

ブロックチェーンのデータは、Bitzlato を通過した数千万ドルが最終的に Binance の預金ウォレットに送られることを示しています。 を実装しました。

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、いかなる犯罪行為にも関与しておらず、規制当局は故意に違法な資金を受け取ったと非難していません。 伝えられるところによると、独自の犯罪捜査中 反マネーロンダリング（AML）法の遵守に関連して司法省によって。

Bitzlato の資金の動きは、Binance の AML 慣行の有効性について疑問を投げかけています。 Binance 独自の外部 AML ベンダー、チェイナリシス、 2022年XNUMX月にレポートを発行 Bitzlato の 48-2019 年の暗号通貨の領収書の 2021% が「違法または危険」であると推定しています。

Bitzlato の最高の暗号 残高が評価されました Arkham Intelligence によると、わずか 6.6 万ドルです。 比較すると、Binance の最高残高は 60 億ドル以上と評価されました。 しかし、Bitzlato に出入りする合計フローは数億ドルにのぼり、Bitzlato が、より確立された取引所で仮想通貨を保管しようとするユーザーの通過点であることを示唆しています。

バイナンスのような大きな取引所や Coinbaseたとえば、多くの顧客は、プラットフォームに暗号トークンを保管させることを選択しています。 しかし、小規模な取引所は、コインを転送しようとしているエンティティと、トークンが保管される最終的な目的地との間の一種の橋渡しとして機能することがよくあります。 暗号通貨は、これらの暫定プラットフォームの XNUMX つにほんの数分間留まる可能性があります。

A 水曜日の FinCEN レポート Binance は Bitzlato の最大の取引先であると指摘したが、ブロックチェーンのデータは、資金が Binance の管理下に到着する前に、資金の出所を隠蔽するための基本的な取り組みを明らかにしている。

お金が銀行から銀行へ、また持株会社間で移動する伝統的な金融と同じように、複数のウォレットを介して暗号資産を移動することは、お金の流れを曖昧にする基本的な方法です。 しかし、ブロックチェーンを介して資産を追跡することは、すべてのトランザクションが公的にアクセス可能な台帳に記録されるため、比較的簡単なプロセスです。

Arkham Intelligence のデータによると、2022 年全体、および Bitzlato が 2023 年に運用した短い数週間で、Bitzlato から Binance に直接移動したのは 9.7 万ドルのみでした。 同じデータセットが示すように、Bitzlato が運営した 52 年間で、取引所から Binance に直接移動したのは XNUMX 万ドルだけでした。

しかし、Bitzlato の最大の取引所パートナーのいくつかをざっと調べてみると、明らかに資金の出所を隠蔽するために、Bitzlato から他の仮想通貨ウォレットを介して Binance にさらに数千万ドルが流れていたことがわかります。

CNBC は、Bitzlato の資金流出の最大の 45 の受信者のトランザクション データを確認しました。これにより、Bitzlato が開始した資金で XNUMX 万ドル以上が集まりました。 これらのウォレットは、Huobi、FTX、Poloniex、Nexo、ウクライナの取引所である WhiteBIT など、他の取引所からさらに数百万ドルの資金を受け取りました。

21 頭の Bitzlato クジラが、XNUMX 万ドル強相当の仮想通貨を移動させました。 エーテル & テザー、ドルペッグのステーブルコイン、Bitzlato から中間ウォレットまで。 Arkham Intelligence のデータによると、そこから 15 年間で、その中間ウォレットは約 XNUMX 万ドル相当の仮想通貨をバイナンスのプラットフォームに入金しました。

全体として、Bitzlato に接続された 30 つの最大のウォレットは、XNUMX 万ドル以上を Binance に直接送金しました。 小規模な取引でさらに数百万件が最終的にバイナンスのウォレットに送られました。

オンチェーン データは、ユーザーが仮想通貨の出所と終点を難読化できるようにするサービスであるミキサーを通じて、Bitzlato から Binance に移動した追加の資金を説明することはできません。 また、Binance のウォレットに入金された資金を没収するなど、Binance が不正な預金から防御するために講じる可能性のある強制措置に関する情報も提供していません。

しかし、Binance の CEO である Changpeng Zhao 氏は、プラットフォーム上を流れる違法な資金を取り締まるための彼の取引所の積極的な取り組みをしばしば宣伝してきました。 今週初め、Binance は、Harmony と呼ばれる北朝鮮のハッキング グループに関連する数百万ドル相当の仮想通貨を押収したと発表しました。

CNBC はバイナンスに連絡を取り、プラットフォームが汚染された資金がプラットフォームに上陸するのを防ぐためのアプローチを共有するように依頼しました。 また、Bitzlato がマネーロンダリングに使用されたとされていることを Binance が認識しているかどうか、もしそうなら、なぜ Bitzlato からの資金がそのプラットフォームで保管されているのかを尋ねました。 コメントを求めたが、すぐには返事がなかった。

それでも、ロイター XNUMX月に報告された 連邦検察官は、Binance と Zhao の AML 法の順守に関する「長期にわたる」犯罪捜査に起訴することを検討していた. 執行措置のペースは、米国の規制当局が、違法な暗号通貨がどこで発生しても、その流れを追跡することにすでに目を光らせていることを示唆しています。

「オフショアで運用したり、サーバーを米国本土の外に移動したりしても、あなたを保護することはできません」と司法副長官のリサ・モナコは水曜日に述べました. 「あなたが中国やヨーロッパから私たちの法律を破ったり、熱帯の島から私たちの金融システムを悪用したりしても、米国の法廷内で犯罪に答えることが期待できます。」