バイナンスは、イラン企業が制裁を回避し、数十億ドルを取引するのを支援したと伝えられています

として 暗号通貨セクター 成長するにつれて、現在の地政学的な複雑さにますます関与するようになります。 一例は、主要な暗号交換です バイナンス 伝えられるところによれば、これはイラン企業が制裁を回避するのに役立った。

実際、Binance は明らかに、8 年以来、イランのエンティティが関与する 2018 億ドル相当のトランザクションを処理してきました。 ファイナンシャル 米国による貿易制裁、 ロイター通信は、 アンガス・バーウィックとトム・ウィルソン 報告 11月の4。

調べた情報によると ブロックチェーン および暗号分析プラットフォーム 連鎖分解、 問題の取引のほとんどは、Binance と最大手の間で行われました。 暗号交換 イランで– ノビテックス – 制裁を回避するためのヒントを提供します。

Binance によって処理されたすべての関連トランザクションのうち、XNUMX 分の XNUMX が TRON で行われました (TRX）、「制裁により資産を危険にさらす」ことなく、Nobitexが匿名取引を推奨していると報告書は述べています。 

バイナンスの対応とこれまでの調査結果

これらの申し立てに対し、Binance のスポークスパーソン、Patrick Hillmann 氏は次のように述べています。

「Binance.com は米国の企業ではありません。これらの同じ米国の認可されたエンティティにさらされている他のプラットフォームとは異なります。 ただし、イラン市場への露出を制限するために積極的な措置を講じています。」

ちなみにトランプ政権は 発表の 2018年にアメリカがイラン核合意から離脱し、 再課された制裁 イスラム共和国について、それと取引する人は誰でも米国と取引を行うことができないだろうと警告した.

7月、2022は、 ロイター通信社 最初の 発見 交換はまだイランのユーザーと協力していた. 当時、バイナンスは「国際的な制裁規則に厳密に従っている」と答え、「バンキング 評価ツール」を使用して、認可されたエンティティがそのプラットフォームを使用できないようにします。

バイナンスにさらなるトラブル？

このニュースは、Binance にとって XNUMX か月後の別のヒットになる可能性があります。 フィンボールド 取引所で報告された ユーザーの 90% を失う 「顧客を知る」を実装した後の「数十億の収益」 (KYC) 2021 年 XNUMX 月に、そのプラットフォームでの小切手と引き出しの制限。

以前、2020年後半に、 米連邦検察官がバイナンスに質問 アンチマネーロンダリング（AML）チェックに関する詳細な内部記録と、CEO 兼創設者である Changpeng Zhao が関与する通信を提供するため。

物議を醸すイランの地政学

興味深いことに、2021 年 XNUMX 月に、イラン大統領戦略研究センターは国に採用を奨励しました。 Bitcoin およびマイニング用のその他の暗号通貨 国際制裁を回避する.

最後に、イランは最近、数百台の無人偵察機やその他のドローンを販売していると伝えられていることについて、国際的な監視下に置かれています。 軍事機器 進行中のロシアに 侵略 隣国ウクライナ。