Binance は KYC の実装後にユーザーの 90% を失い、数十億ドルの収益を失いました

世界最大の暗号通貨取引所のXNUMXつ、 バイナンスは、ほとんどの同業者と同様に、マネー ロンダリング、テロリストの資金調達、悪評などの課題に直面しなければなりません。

Binance のコンプライアンス チームの最上級メンバーの XNUMX 人が最近、世界最大の企業が抱える課題について話し合った。 暗号の交換 これらの分野での取引量の顔と、それがインタビューで彼らにどのように影響したかによって 報告 by CoinDesk を提供します。

特に、Binance は 2021 年 XNUMX 月に論争の的となった決定を下し、顧客が持っていないビットコインの最大量を削減しました。 バイナンスKYC (あなたの顧客を知ってください) アカウントは 2 BTC から 0.06 BTC まで引き出すことができます。

しかし、Binance の主任コンプライアンス オフィサーの XNUMX 人である Tigran Gambaryan 氏によると、この動きは仮想通貨取引所に「数十億ドルの収益」をもたらしました。 バイナンスが競合他社よりも指数関数的に大きいが、「実際の数学」を使用していることについて彼が議論したとき、違法行為の割合は全面的に同じであると述べました.

「KYC を実装した後、顧客の 90% を失い、数十億ドルの収益を失いました」と彼は言いました。

バイナンスは「ほとんどの取引所と同等かそれ以上」

バイナンスが実施した調査によると、不正に持ち込まれた金額は、取引所全体のボリュームに対して重み付けされており、一部の不正なマネーが持ち込まれているものの、かなりの額のマネーが入っていることがわかります。の。

彼は指摘した： 

「バイナンスは、ほとんどの取引所より優れているか、同等です。 私たちのものは、一部の分野ではコインベースよりも優れていて、いくつかの分野では劣っていました。 しかし、外れ値はXNUMXつもありません。」

バイナンスはさまざまな法的管轄区域で活動しており、主任コンプライアンス オフィサーは「私たちの仕事をやりがいのあるものにしている」と述べており、その結果、ガンバリアン氏は取引所がこれらの国 (フランス、イタリア、ドバイ) により重点を置く必要があることを認めました。 しかし、そのような地域で活動しているという事実は、法執行機関が行動を起こすことを可能にします。 

「取引の合計パーセンテージを見ると、預金だけでなく、[不正行為の量に]大きな違いがあります。 バイナンスは、競合他社よりも指数関数的に大きいです。」

特に、バイナンスはひっくり返った Coinbase との交換になる 世界で最も保有されているビットコイン 広報活動の強化による恩恵を受け、規制当局の完全な承認を得る ドバイ XNUMX月に バーレーン, フランス , Italy XNUMX月と同様に スペイン 7月2022で。