Binance は DEA が麻薬カルテルを追跡するのを支援します

バイナンス世界最大の仮想通貨取引所である は、麻薬カルテルやマネー ロンダリングの大きな標的となっています。 

暗号通貨によって提供される匿名性は、カルテルが世界中に資金を移動するためのほぼ完璧なルートを提供します. 

ただし、オンチェーン分析は、これらの個人を追跡するのに役立つツールです.

仮想通貨ミキシングツールであるトルネードキャッシュは、 制裁 悪意のある人物が資金を洗浄するために横行しているため、米国財務省によって. 制裁により、悪役は中央集権的な取引所を含む別のルートを探すことを余儀なくされました。

麻薬カルテルに対するDEAの取り締まり

によると、 記事 フォーブスが発表したこのギャングは、米国、ヨーロッパ、メキシコ、オーストラリアで活動していました。 DEA は、カルテルが取引所を通じて最大 40 万ドルの違法収益を集めたと報告しました。

この犯罪の調査は、2020 年に Localbitcoins を使用している情報提供者が、仮想通貨を法定通貨と交換する加害者とやり取りしたときに始まりました。 

Localbitcoins は、エスクロー サービスを使用して取引当事者間の信頼を確保するシンプルなピア ツー ピア暗号取引プラットフォームです。

犯人であるメキシコ人のカルロス・フォン・エチャヴァリアは、現金は「ファミリーレストランと牛の牧場」から来たと彼らを組み立てました。

Echavvaria は後に逮捕され、麻薬取引とマネー ロンダリングの罪を認めました。 判決が確定するまでの間、DEA は彼を追跡しました。 ブロックチェーン アドレス。 そのうちの XNUMX 人は、ロンダリングが継続していることを示しました。 

新しい加害者は 42 万ドル以上を購入し、38 万ドル相当の仮想通貨を売却しました。 当局は、これらの資金の一部を麻薬密売に関連付けました。

入力します バイナンス.

大失敗における取引所の役割は、新たな加害者を特定することでした。

これは実際、ブロックチェーン トランザクションの透明性が犯罪者に対して機能する例です。

バイナンスの調査担当シニアディレクター、マシュー・プライス

バイナンス対マネーロンダリング

同様の事件は、取引所で以前にも発生しました。 

直近の事件では加害者 搾取 何兆もの aBNBc トークンの ANKR プロトコル。 収益の一部は BUSD と BNB に交換され、取引所に送金されました。 取引所は、関連するアカウントを凍結することで迅速に対応しました。 ANKRは、加害者を元従業員と特定しました。

540 月上旬、北朝鮮のサイバー犯罪グループである Lazarus Group は、Ronin Axie インフィニティ エコシステムを 5.8 億 XNUMX 万ドル以上で悪用しました。 Lazarus は、盗んだ資金を Tornado の現金と他のいくつかの取引所に移しました。 Chainalysis、法執行機関、主要な取引所の共同作業により、トランザクションの追跡がバックエンジニアリングされ、犯罪に関連する約 XNUMX 万ドル相当の仮想通貨が凍結されました。

ロシアのダークネット マーケットプレイスである Hydra は、法執行機関と取引所の協力により閉鎖されました。 以前のメディア出版物は、取引所が Hydra に資金を提供したと報じていたと言われています。 Binance によると、法執行機関は、仮想通貨がなければ、Hydra 事件の加害者を捕まえることはできなかったでしょう。

バイナンスは持っています 報告 世界中の洗練されたサイバーセキュリティ専門家のリソースを確保するために数千万ドルを費やしています。 チームは、IRS、FBI、米国のシークレット サービス、Europol、および英国、ヨーロッパ、アジア、およびラテン アメリカの警察機関の元従業員を含む、120 人を超えるセキュリティおよび業界の専門家で構成されています。

最終的な考え

批評家は、暗号通貨が誕生して以来、悪い見方をしてきました。 彼らは、新しい技術が金融と世界的な犯罪に革命を起こすだろうと考えています。 当局は、業界を管理するための厳格な規制を発表しています。

犯罪との闘いにおいて、Binance はブロックチェーンが貴重なツールになり得ることを証明しました。 この技術は、業界全体で偽造を防止し、調達を合理化するユースケースが証明されています。 

暗号は匿名ではありません。 集中型取引所はアドレス所有者を識別できます。 高く評価されているプルーフ オブ ステーク コインは、連携してブロックチェーン上のユーザー資金をロックアウトできます。 ユーザーまたは過半数の株式を持つ個人がブロックチェーン エコシステムに対して持つ力について考えてみてください。