Bankman-Fried 中尉は規制当局に顧客資金の不正使用を警告した

Sam Bankman-Fried 氏の最高副官の XNUMX 人は、バハマ当局に対し、同社からの顧客資金は、彼の投資ファンドである Alameda Research のバランスシートの穴を埋めるために使用されたと語った。

バハマの規制当局との 9 月 XNUMX 日の電話会議で、FTX Digital Markets の共同 CEO である Ryan Salame は、バハマ証券委員会の事務局長である Christina R. Rolle に、FTX が保有している可能性のある顧客資産は、ヘッジファンドの財務上の損失をカバーするために Alameda Research に譲渡されたと語った。

Rolle 氏は 11 月 XNUMX 日にバハマ最高裁判所に提出された裁判所文書で、顧客資産の譲渡は「FTX Digital の通常のコーポレート ガバナンスと業務に反する」ものであり、規制当局が会社の管理権を掌握するための緊急介入を求めていると書いています。残りの資産。 「簡単に言えば、そのような送金はクライアントによって許可または同意されていないということです。」 

規制当局へのサラメのコメントはまた、バハマの警察に警告し、「緊急に」会社の調査を要求するよう促しました。 警察への要請には、サラームが 9 月 XNUMX 日にワシントン DC にいたことが記されています。 

FTX DM の共同 CEO は当局者に対し、転送に必要なパスワードを持っているのは Bankman-Fried、Nishad Singh、Gary Wang の XNUMX 人だけだと語った。 破産手続におけるFTXの代表者による月曜日の裁判所への提出書類では、Bankman-FriedとWangは、破産プロセスを開始するために申請した後、資金の別のシフトと新しいトークンの発行の責任者として指名されました。

裁判所によって認められたロルの要求は、デラウェア地区の米国破産裁判所での議論に応じてバハマ政府によって本日作成された破産訴訟に新たに提出されたものであり、バンクマン・フリードと調整していることを示唆しています。 .

同社の新しいリーダーシップを代表するFTXの弁護士は、証券委員会を含むBankman-Fried、Wang、およびバハマの当局が、 破産法に違反している可能性がある プロセス開始後のアセットの移動について。 バハマの規制当局は、 積極的に調整を拒否 Bankman-Fried と共に、その主張を支持する証拠としてこれらの文書を提出した。 事件を主宰する裁判官は、 さらに議論を聞く 6 月 XNUMX 日に予定されているこの問題に関する完全な公聴会が行われます。 

この要求は、Binance が FTX 買収の提案を撤回した日に行われました。 今週初め、Bankman-Fried はバハマ警察に逮捕され、保釈を拒否され、 起訴された 米国連邦大陪審は、いくつかの詐欺または詐欺を企てた陰謀の罪で起訴されました。 

9 月 XNUMX 日のバハマ最高裁判所への要請で、Rolle は、FTX の弁護士が現在提起している懸念と同様の懸念を提起しました。Bankman-Fried は、バハマの顧客に全額返金するよう同国の司法長官に電子メールで申し出ました。

「特に、SBFは、FTXが「バハマの顧客のために資金を分離」しており、それらの顧客がそれらの資金を引き出すことを喜んで許可しているとアドバイスしました」とRolle氏は9月XNUMX日に書いています.「最終的に生じる問題は、そのような取引が倒産制度の下で取り消せる優遇措置を取り、その後、バハマの顧客から資金を奪おうとする試みにつながる.」

「いずれにせよ、委員会は、FTXデジタルまたはその他の投資家またはクライアントの優遇措置を容認することはできません」と彼女は付け加えました。 

免責事項: 2021 年から、The Block の元 CEO で過半数の所有者である Michael McCaffrey は、創設者で元 FTX および Alameda CEO の Sam Bankman-Fried から一連の融資を受けました。 McCaffrey は、これらの取引を開示しなかった後、2022 年 XNUMX 月に会社を辞任しました。

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