バハマの規制当局は、SBFに資産を移動するよう指示したことを確認しました

FTX顧客資金の数百万ドルの少なくとも一部 先週不思議なことに取引所から移動しました バハマの規制当局の指示で動かされました。 その主張は新しい ファイリング バハマの証券委員会自体によって木曜日遅くに確認されました。

「バハマ政府が、債務者のデジタル資産を取得する目的で、債務者のシステムへの不正アクセスを指示する責任があるという信頼できる証拠があります。これは、これらの訴訟の開始後に行われました。」エンロンの清算を処理したことで有名な新しいFTX CEOのジョン・レイ。

同社はさらに、共同創設者のサム・バンクマン・フリードとゲイリー・ワンが、バハマの規制当局が「請願後の特定の譲渡」を行うように指示し、そのような資産は​​「[の管理下にあるFireBlocksに保管されていた] ] バハマ政府。

SBF の Alameda は 89 万ドル相当の仮想通貨を新しいウォレットに移しました

以前は否定していた島国に非難が向けられたのはこれが初めてではなかった. しかし今回、バハマの規制当局は方針を転換した。

「バハマの証券委員会は、バハマの最高裁判所によって行われた命令の権限の下で行動する規制当局としての権限を行使して、FTX Digital Markets Ltd.のすべてのデジタル資産の譲渡を指示する行動を取りました。委員会が管理するデジタルウォレットで、安全に保管するためのものです」と同局は木曜日に述べた。

規制当局は、その管轄下にある顧客と債権者の利益を保護するためにこれらの措置を講じたと述べました。

行ったり来たりは、FTX資産の残りを確保するためのスクランブルの最新のねじれであり、米国の規制当局がBankman-Friedに電話をかけたときに発生する最新の開発です。 証言する XNUMX 月に下院金融サービス委員会で FTX の破綻について回答するため。

ストーリーは続く

最新のファイリングで、FTXは「FTXグループのデジタル資産のうち、回復を望んでいるもののほんの一部しか確保していない」と述べ、現在740億XNUMX万ドルが新しいコールドウォレットに保管されていると述べています。 ただし、追跡された資産の XNUMX つの主要なギャップを説明できませんでした。

「これらの残高には、(a) 請願日に開始された少なくとも 372 億 300 万ドルの無許可の送金、(b) 無許可の第三者による約 XNUMX 億ドルの FTT トークンの希薄化による「鋳造」の結果として、現在債務者の管理下にない暗号通貨は含まれていません。請願日の後の情報源、および（c）共同創設者および潜在的に他の人が、債務者の資産を含むと考えられる追加のウォレットを特定できなかったこと。」

「不正な」送金で一晩で数億ドルが FTX から流出

　 不正転送 11 月 650 日、FTX が破産を宣言したのと同じ日に発見され、Twitter のブロックチェーン調査員によってリアルタイムで追跡され、憶測が飛び交いました。 当時、総額 XNUMX 億 XNUMX 万ドルの送金は、破産した会社を標的とした大規模なハッキングの一部であると考えられていました。

その夜の午前 2 時、FTX US 法務顧問の Ryne Miller は、この送金を「無許可」と呼び、FTX は「損害を軽減する」ために会社の残りの資産をコールド ストレージに移動し始めたと述べました。

バハマの証券委員会は、以前にプレスリリースを発行し、対策を講じていると述べました。 フリーズ FTX Digital Markets の資産。 同日、FTX は独自の声明を発表し、 撤退 国の規制当局を遵守するためのバハマの資金の。

しかし、無許可の送金がバハマ当局の仕業であるという噂が渦巻く中、バハマの証券委員会は、FTX の主張に反論する声明を発表し、「FTX Digital Markets Ltd. に優先順位付けを指示、承認、または提案していない」と述べました。バハマの顧客のための引き出しの。」

声明は、そのような行動は破産規則の下での「無効な優先権」を構成する可能性があり、「バハマの顧客からの資金の回収」を必要とする可能性があることを認めた.

「いずれにせよ、委員会は、FTX Digital Markets Ltd.またはその他の投資家またはクライアントの優遇措置を容認しません」と同局は述べています。

不正な送金の責任者またはグループは不明のままですが、ブロックチェーンウォッチャーはTwitterに理論を投稿しており、引き出しの一部は「ホワイトハットFTX従業員」によるものであり、その他は「[Bankman-Fried and Wang]によって制御されている可能性がある」としています。 」

FTX のバハマ子会社 FTX Digital Markets Ltd. 提出 15 月 15 日に第 XNUMX 章の破産手続きについて、その外国の破産手続きには米国が関与しているため、米国の裁判所と外国の裁判所との間の協力を求めました。

バハマの規制当局は、FTX破産手続きの管理を望んでいます

バハマの証券委員会は、FTX Digital Markets, Ltd.が FTX の米国連邦破産法第 11 章の当事者であるとは考えていないと述べています。 代理店は、FTX Digital Marketsの債権者、クライアント、および利害関係者に影響を与える問題に対処するために、「複数の管轄区域で」他の規制当局や当局と協力すると述べています。

ナッソーの法律事務所レノックス・パトンのパートナーであるブライアン・シムズが暫定清算人に任命されました。 彼は、FTX は米国で破産を申請する権限がないと述べ、米国にある FTX の資産をバハマの清算人に引き渡すよう求めました。

FTXの崩壊とそれに続く仮想通貨全体への伝染により、世界中に規制当局が存在する より厳しい規制を求める 暗号の。