アンカレッジテクノロジーは、マネーロンダリング防止規則に従わなかった場合にOCCによって罰せられます

• アンカレッジは、OCC から全国銀行認可を受けた米国初の仮想通貨会社となりました。 元暫定通貨監査官のブライアン・ブルックス氏が一時的にバイナンスのCEOを務めていた。

• OCCは木曜日、アンカレッジ・デジタルに対し、義務付けられた銀行秘密法（BSA）およびマネーロンダリング防止（AML）規制に従ったコンプライアンス・プログラムの設計と実施を怠ったとして、アンカレッジ・デジタルに対して同意命令を出した。

• 同銀行には、AMLおよびBSA規制の順守を確実にするための特定の是正措置を講じるための委員会を設立するための15日の期限があり、また、発行の進捗状況によって、取り決めの実行に関する説明が与えられる。 連邦局はまた、遵守を保証するためにBSA職員を常駐させるようアンカレッジに命じた。

同銀行は、OCCの行動が規制上の先例となり、同分野の他の企業が連邦認可のデジタル資産銀行を設立するよう奨励する可能性があると示唆した。 米国通貨監督庁（OCC）は、脱税（AML）の特定の敵であるガイドラインに同意しなかったとして、仮想通貨保管銀行アンカレッジ・デジタルに対して停止命令を求めると発表した。

不備を修正するための取り組み

OCCは木曜日、アンカレッジ・デジタルに対し、義務付けられた銀行秘密法（BSA）およびマネーロンダリング防止（AML）規制に従ったコンプライアンス・プログラムの設計と実施を怠ったとして、アンカレッジ・デジタルに対して同意命令を出した。 政府当局によると、このような行為はアンカレッジデジタルが2021年XNUMX月に署名されたOCCとの運営協定に違反することになるという。

通貨監査役代理のマイケル・スー氏は、伝統的な業務に参加しているか独自の業務に参加しているかに関係なく、OCCはすべての全国認可銀行に同じ高い基準を課していると述べた。 教育機関が連邦規則や規制を遵守しない場合、当社は措置を講じ、責任を追及します。

アンカレッジは管制官の調査結果を肯定も否定もしていません。 判決によると、同行は是正措置を開始しており、不備を修正するために必要かつ適切なあらゆる努力を払うとしている。 定義上、同意命令とは、二者 (この場合はアンカレッジと OCC) が今後の進め方について原則合意に達したことを意味します。

アンカレッジ・デジタルはコインテレグラフへの声明で、（OCCによって）特定された分野の強化にすでに取り組んでおり、今後もこれらの分野を強化し、BSA/AMLの内部管理および手順のための新しいデジタル資産標準を強化し、これらの分野の強化を継続し、BSA/AML内部管理および手順のための新しいデジタル資産標準を強化すると述べた。 同銀行は、OCCの行動が規制上の先例となり、同分野の他の企業が連邦認可のデジタル資産銀行を設立するよう奨励する可能性があると示唆した。

進捗報告書

OCCによると、同行にはAMLおよびBSA規制の順守を確実にするための特定の是正措置のための委員会を設立し、計画の実施に応じて進捗報告を発行するための15日間の期限がある。 連邦局はまた、遵守を保証するためにBSA職員を常駐させるようアンカレッジに命じた。

2021年XNUMX月、アンカレッジは米国で初めてOCCから全国銀行認可を受けた仮想通貨企業となった。 元暫定通貨監査官のブライアン・ブルックス氏は、一時的にバイナンス・USのCEOを務めた後、政府機関を辞めて仮想通貨マイニングの新興企業ビットフューリーのCEOに就任した。

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ナンシーJ.アレンは暗号愛好家であり、暗号通貨は人々を自分の銀行になり、従来の通貨交換システムから離れるように刺激すると信じています。 彼女はまた、ブロックチェーン技術とその機能にも興味を持っています。

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