NFTでの仮装取引とマネーロンダリングについて知っておくべきこと

Larva LabsのNFTプロジェクトであるCryptopunksは、2021年XNUMX月にイーサリアムネットワーク上で「ウォッシュセール」を目撃しました。

ウォッシュ取引は、さまざまな理由でトレーダーまたは企業によって行われる場合があります。 たとえば、価格を上げるために購入を奨励することや、価格を下げるために販売を奨励することが目標である可能性があります。 

トレーダーは、より低いコストベースで資産を買い戻す前にキャピタルロスを固定するためにウォッシュセールを行い、税金の還付を要求する場合があります。

ウォッシュトレードとは何ですか？

前述したように、ウォッシュ取引は、同じ資産を短期間に複数回売買するプロセスです。

トレーダーや投資家が、資産の価格や流動性について他の市場参加者を欺くために、同じ証券を短期間に数回売買することは、ウォッシュ取引として知られています。

トレーダーは、資産の取引活動と価格に影響を与える市場操作戦略としてウォッシュ取引を採用しています。 通常、XNUMX 人または複数の共謀者が市場リスクを考慮せずに一連の取引を行い、敵対者は以前と同じ立場に置かれます。

ウォッシュ取引のプロセス

ウォッシュ取引に参加する当事者の意図とそのような取引の結果によって、ウォッシュ取引はその目標を達成することができます。

投資家が同じ資産のトークンを同時に売買することは、ウォッシュ取引として知られています。 一方、ウォッシュトレードの定義は、投資家の目標や意図と取引の結果を考慮することでさらに一歩進んでいます。

マネーロンダリングの懸念

NFTの販売が「自己資金」の場所をターゲットにしている場合、マネーロンダリングやウォッシュトレードス​​キームなどの犯罪が発生します。

アート業界ではマネーロンダリングが長い間問題となっており、その理由も理解できる。 その歴史と暗号資産の匿名性のため、多くの人はNFTが同様の悪用に対して脆弱ではないかと疑問に思っています。 では、NFTをマネーロンダリングに使用できますか?

詐欺師、ウイルスオペレーター、ChatexはすべてNFTを使用してマネーロンダリングを行っています。 Chatex は、従来の銀行と比較した機能上の利点を維持しながら、ビットコイン取引を安全かつシンプルにし、幅広い顧客がアクセスできるようにすることを目標とする暗号通貨銀行です。

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ナンシーJ.アレンは暗号愛好家であり、暗号通貨は人々を自分の銀行になり、従来の通貨交換システムから離れるように刺激すると信じています。 彼女はまた、ブロックチェーン技術とその機能にも興味を持っています。

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