バイナンスに対するCFTCの訴訟の後、オブザーバーは次に来​​るものを検討します

バイナンスは、驚くほど詳細な 74 ページの訴訟で、独自のコンプライアンス プログラムを弱体化させ、米国で違法に活動していると非難されました。

業界ウォッチャーは、もう一方の靴が落ちるのをまだ待っています。 

商品先物取引委員会は月曜日にバイナンスを訴えたが、専門家は、綿密に文書化されたファイリングを指摘して、仮想通貨の巨人とそのCEOであるチャンポン・チャオを不正行為の疑いで法廷に持ち込んだ唯一の連邦機関ではないかもしれないと述べている.

バイナンスが利益を最大化するためにコンプライアンス管理を故意に回避し、違法行為を助長したと主張するCFTCの訴訟は、司法省に刑事告訴を促す可能性があります。 苦情には、バイナンスからの見出しをつかむ内部メッセージが含まれており、プラットフォーム上での他の可能性のある違法行為の中でも、米国が指定したテロ組織ハマスに言及しています。 

法律事務所ディキンソン・ライトの弁護士、ジェイコブ・フレンケル氏は、「仮想通貨がテロリストや犯罪ネットワーク、特に米国の制裁対象となる可能性のあるネットワークによる取引の手段であると話し始めると、それは刑事告訴の公然の誘いになる」と述べた。以前は証券取引委員会の執行部で上級顧問を務めていました。 「私たちが何かを見るかどうかは不明です。」

CFTC の訴状の内部メッセージは、バイナンスの幹部が 2019 年に取引所でハマスによる取引について話し合ったことを示しています。目。"

SECがバイナンスに注目？ 

司法省ではないにしても、証券取引委員会がすぐに介入し、独自の執行措置を開始する可能性があると見ている人もいます。 

「SEC が仮想通貨取引所の分野でどれだけ活発であったかを考えると、SEC が別の措置を講じることは予想外ではないでしょう」と、SEC のサンフランシスコ事務所の元地域ディレクターで、現在はスタンフォード ロー スクールで教鞭をとっているマーク ファゲル氏は述べています。 「CFTCとSECの並行行動は、デジタル資産が商品なのか証券なのかについて難しい問題を提起していますが、FTXの場合と同様に、規制当局はナビゲートする方法を見つけることができます。」 

SEC の広報担当者は、月曜日の CFTC の発表後、Binance に対して SEC 自身が取りうる措置の可能性についてコメントすることを拒否した。 

両方の市場規制当局は、破産した仮想通貨取引所 FTX とその当時の経営陣に対して、米国司法省からの刑事告発とともに訴状を提出しました。  

米国政府の他の部分からの対応する行動の可能性についてブロックによって尋ねられたとき、CFTC議長のロスティン・ベーナムは、彼の機関がバイナンスが犯したと見た商品法の違反を再び強調した.

恒久的差止命令

「これは進行中の法律違反であり、その違反を停止し、恒久的な差し止め命令を下すために早急に行動する必要があると非常に強く感じました」とベーナムは火曜日に下院小委員会での証言の休憩中に述べた.

法廷で認められた場合、または和解で合意された場合、恒久的な差し止め命令は、バイナンスとそのCEOが米国でのビットコイン、イーサ、ライトコイン、BUSD、およびUSDTの取引を促進し続けることを禁止します 

Behnam 氏は次のように述べています。 

バイナンスの広報担当者は月曜日の声明で、この訴訟を「予想外で失望した」と呼び、同社は繰り返した。

バイナンスが米国法を積極的に回避し、軽視しているとされることは、バイナンスに特に明るい標的を描いたと専門家は主張した。 

「サム・バンクマン・フリードの後に​​模範となる人物がいるとすれば、それはCZだと思います」 ウィラメット大学の助教授ローハン・グレイ。 「彼が米国の規制システムを軽視しているように見えたのは、米国の暗号化エコシステムを支配しているにもかかわらず、そうではない場所で活動していたからです。」 

「FBIの前で中指を立てる」

米国はそれを放っておかないだろう、とグレイは付け加えた。 

「FBI の建物の前で中指を突き立てて、逮捕されないことを願っていたのは本当でした」とグレイは言いました。 

月曜日のニュースで最も予想外だったのは、最初に申請した機関だったかもしれません。 Binance に対する CFTC の苦情には、規制当局からの典型的な執行措置よりも詳細な内容が含まれており、オブザーバーに少しカーブボールを投げかけました。 

プロメテウムの共同CEOであるアーロン・カプラン氏は、「しかし、明らかなことは、すべての主要な金融規制当局が仮想通貨を規制する立場を争っていることです。 デジタル資産セキュリティ市場インフラ企業。  

CFTC 議長の Behnam 氏は火曜日に記者団に対し、他の取引所にメッセージを送ることに加えて、デジタル資産取引に Binance を使用した XNUMX つの投資会社を偽名で特定する訴状が、彼らが使用するプラットフォームが以下に従っているかどうかも認識することを望んでいると語った。法律。 

「ここ米国では、仮想通貨の先物、オプション、スワップを提供するデリバティブ取引所を登録しています」と Behnam 氏は述べています。 

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