100 億ドルのニュージャージー州のデリ被告は、ダミー会社の Med Spa から月に 2,500 ドルを稼いでいます

男性の一人 ダミー会社とニュージャージー州の小さな町のデリが関与した疑いのある株式操作スキームで起訴されました によると、別のペーパーカンパニーから数千ドルを稼いでいる。 証券ファイリング. 

ジェームズ・パッテンは 連邦犯罪で起訴される 先月、デリを所有していたホームタウン・インターナショナルと実際のビジネスをしていなかったE-Wasteの価値を膨らませた疑いで.

パッテンは、Med Spa Vacations という会社にも関与しており、93,999 月 30 日に終了した四半期の費用は 2,500 ドルで、収益はありませんでした。Med Spa は、起訴状には名前が記載されていませんが、コンサルティング料として月額 XNUMX ドルを支払っています。パッテンの会社、ベンチマーク・キャピタル。

司法省によると、Benchmark Capital は E-Waste から月額 5,000 ドルのコンサルティング料も受け取っていた。 証券取引委員会からの苦情では、E-Waste との Benchmark Capital 契約は「Patten と E-Waste の関係を開示できなかった」と述べられています。

Patten の名前は、Med Spa のファイリングに表示されていません。

特許弁護士のアイラ・ソーキン氏はコメントを控えた。 司法省のスポークスパーソンは、「現在保留中の容疑を確認することしかできませんでした」.

検察官は、父と息子のデュオであるピーター・コーカー・シニアとピーター・コーカー・ジュニアとともに、パッテンを、SECが適切な開示を欠いていると主張するコンサルティング契約を通じて自分自身を豊かにしたとして非難した. 当局はまた、Hometown International と E-Waste の市場価値をそれぞれ 939% と 19,900% 人為的に膨らませたと述べた。

Med Spa の株式の約半分は、Patten が上級副社長を務める Global Equity Limited が所有しています。 同社の約 10% は Coker Sr. の妻である Dina Coker が保有し、16.63% は Coker Sr. が管理する Hometown Global Services が所有しています。

Coker Sr. は、Med Spa と同様のコンサルティング契約を結び、Tryon Capital を通じて 2,500 年 2021 月から XNUMX 月の間に XNUMX ドルを支払いました。 彼の起訴状によると、Tryon はまた、ホームタウン・インターナショナルと E-Waste の両方から資金を集めるためにコーカー・シニアが選んだ船でもありました。

SEC は、E-Waste と Hometown International のコンサルティング契約は「スキームから不正に得た利益を得る」ために使用され、約束されたコンサルティング サービスは「不必要であるか、実行されていないか、スキームを促進するものであった」と述べました。

Med Spa は、収益がゼロであるにもかかわらず、数多くのコンサルティング契約を結んでいます。 その後終了した契約の 4,000 つは、Med Spa の元社長である Elliot Mermel に、彼の会社である Benzions を通じて月額 2021 ドルを支払ったものです。 契約はXNUMX年に終了しました。

E-Waste と Med Spa Vacations の社長を務めたマーメルは、 人間の食べ物としてコオロギを育てた会社 フォルダーとその下に 大麻会社 ポール・ピアースと提携し、 元ボストン・セルティックスのスーパースター. 

Med Spa はまた、Patten の長年の友人である John Rollo によって短期間率いられました。John Rollo は、E-Waste の元社長でグラミー賞を受賞したプロデューサーであり、最近ではニュージャージー州の病院で患者の搬送者として働いていました。

Mermel も Rollo も、E-Waste 詐欺の申し立てで、彼らの仲間とともに起訴されませんでした。 彼らは、Irwin Schneidmill によって Med Spa のリーダーシップを継承しました。

シュナイドミルは、CNBC からの問い合わせに対してコメントを拒否しました。 SEC によってリストされたロロの電話番号は切断されており、マーメルはコメントの要求にすぐに応答しませんでした。

他の XNUMX つのペーパーカンパニーと同様に、Med Spa Vacations には当初のビジネス目標 (この場合は「特別なウェルネス バケーション パッケージ」) がありましたが、逆合併を開始することを支持して放棄されました。 起訴状は、E-Waste と Hometown International の逆合併が、男性が「市場操作の結果として大きな利益」を得る方法であると指摘しています。

Med Spa は現在、逆合併を完了する会社を探しています。