FTXの破産申請で詳述されている10のクレイジーなこと

「私のキャリアの中で、ここで起こったような企業管理の完全な失敗と、信頼できる財務情報の完全な欠如を見たことはありません」とレイは書いています. 「この状況は前例のないものです。」 

レイが木曜日に連邦破産裁判所でバンクマン・フリードと彼が作成したFTXの大失敗について行った10の啓示があります. 

1. FTXのデジタル資産のほとんどは保護されていません

木曜日の時点で、レイは現在、さまざまなFTX取引および交換プラットフォームと、バンクマンフリードの暗号ヘッジファンドであるアラメダリサーチを管理しているが、回復を望んでいた「デジタル資産のほんの一部しか見つけて確保していない」ことを明らかにしました. 実際、レイ氏は、新しいコールドウォレットで確保された暗号通貨は約740億372万ドルに過ぎないと述べた。 Rayは、先週FTXとAlamedaが破産を申請した日に行われた少なくとも300億XNUMX万ドルの不正送金と、申請後の数日間の「不正なソースによるFTTトークンでの約XNUMX億ドルの希薄化「鋳造」」を挙げました。 . FTT トークンは、取引所での取引を容易にするために FTX によって作成され、Alameda の資産の大きな部分を占めていました。

2. FTX の最大の顧客債権者が誰であるかは誰も知りません。 

FTX.com と FTX.US には、仮想通貨取引所とプラットフォームを使用する世界中の顧客がいました。 しかしレイ氏は、顧客を含むFTXの上位50の債権者のリストを作成できなかったと述べた.

3. Alameda Research は、Bankman-Fried と彼の最も親しいパートナーを含む団体に 4.1 億ドルを貸し付けました。

FTX が数十億ドルの顧客資金を Bankman-Fried のヘッジファンドである Alameda Research に貸し出したという報告があります。 しかし木曜日にレイは、アラメダが4.1月末の時点で未払いのまま残っていた1億ドルの関連当事者融資を行ったことを明らかにした. これには、Alameda が Bankman-Fried 自身に行った 543 億ドルの融資、FTX の共同創設者である Nishad Singh に行った 55 億 XNUMX 万ドルの融資、FTX の共同 CEO である Ryan Salame による XNUMX 万ドルの融資が含まれていました。  

4. FTXの法人資金は個人住宅の購入に使われた

Bankman-Fried は、FTX の本拠地でもあるバハマの高級リゾートに住んでいました。 そこでは、破産申請書によると、FTXの企業資金は「従業員や顧問のために住宅やその他の私物を購入するために使用された」. レイ氏は提出書類の中で、これらの不動産購入に関連する取引やローンに関する文書はなく、従業員とアドバイザーの個人名で記録されていると述べました。

5.支払いを承認するためのパーソナライズされた絵文字 

FTX での支払いと適切なビジネス管理の欠如を示すために、Ray 氏は、FTX の従業員が「オンラインの「チャット」プラットフォームを介して支払い要求を送信し、監督者のさまざまなグループがパーソナライズされた絵文字で応答して支払いを承認した」と指摘しました。 

6. Alameda Researchは世界最大のヘッジファンドのXNUMXつでした

破産申請によると、アラメダの貸借対照表は、13.46月末時点で総資産がXNUMX億XNUMX万ドルを示していた。 これは、ビル・アックマン、ポール・チューダー・ジョーンズ、ジェフリー・タルピンズなどの有名な億万長者のヘッジファンド・トレーダーが運用する資産とほぼ同じです。

7. メタバースからの監査意見

Bankman-Fried は、Ray がこれまで聞いたことのない会社である Prager Metis から、彼のビジネスの一部である国際 FTX 取引プラットフォームの監査意見を取得しました。 レイ氏は、同社のウェブサイトにアクセスして詳細を確認したところ、プラーガー・メティス氏が自身を「メタバース プラットフォームの Decentraland にメタバース本部を公式に開設した最初の公認会計士事務所」であると述べていることを発見しました。

8.アラメダはFTX.comで秘密の免除を受けていました

木曜日のレイのファイリングは、Bankman-Fried の Alameda ヘッジファンドが FTX.com 取引プラットフォームで取引優位性を持っていた可能性があることを示していました。 提出書類によると、アラメダは「FTX.comの自動清算プロトコルの特定の側面」から「秘密の免除」を受けていた。 

9. 顧客の負債はFTXの財務諸表に反映されていません 

レイ氏は、アメリカの顧客にサービスを提供していたFTX.US取引所および取引プラットフォームが、「FTX USプラットフォームを通じて顧客が預け入れた暗号資産から生じる重大な責任」を負うことになると予想しています。 彼は、米国外の FTX 顧客が使用していた FTX 取引所も、顧客に対して重大な責任を負う可能性があると考えています。 しかし、Bankman-Fried 氏が FTX を実行している間に作成された財務諸表には、これらの負債は反映されていないと Ray 氏は述べています。 

10.レイはFTXのバランスシートに自信がない 

ファイリングで何度も、レイはFTX関連の財務諸表を詳述した後、同じ免責事項を提供しています. 彼は、FTXとアラメダの貸借対照表の多くは未監査であり、バンクマン・フリードが会社を運営および管理していた間に作成されたものであるため、「私はそれを信頼していません」と述べています。