米SEC、390億円規模の暗号通貨 ネズミ講詐欺で関係者ら起訴
SEC（証券米取引委員会）が約3億ドル規模のネズミ講詐欺師の疑いで、投資プロジェクト「フォーセージ（Forsage）」に関連する11人を非難したことを8月1日に発表した。
起訴されたのは、ロシア、グルジア共和国、インドネシアに居住していたことが確認されているフォーセージの資金提供者4人と、ウェブサイトやソーシャルメディア・プラットフォームでフォーセージのプロモーションのために米国で雇った在住のジョージ3人、および少数5つの州で米国で活動していたこのスキームの最大の宣伝グループであるクリプトクルセイダーズ（Crypto Crusaders）のメンバー数名らだという。
フォーセージの詐欺内容
SECの訴状によれば、ウラジミール・オコトニコフ（Vladimir Okhotnikov）氏、ローラ・フェラーリ（Lola Ferrari）氏、ミハイル・セルゲイ（Mikhail Sergeev）、セルゲイ・マスコフ（Sergey Maslakov）氏が「Forsage.io」というウェブサイトを立ち上げたのが2020年1月とのこと。
そしてフォーセージが、個人投資家がイーサリアム（Ethereum）、トロン（Tron）、バイナンス（Binance）のスマートコントラクトを介して取引を実行するプロジェクトだと投資家は他の人をこのスキームに勧誘することで報酬が得られる仕組みだった。
しかしフォーセージは2年以上の支払い、典型的なねずみ講詐欺の構造で、新しい投資家からの資産を初期段階で投資した投資家への支払いに使用したとされている。
なお2020年9月にフィリピン証券取引委員会、2021年3月にモンタナ州証券保険委員会は、複数フォーセージに対して詐欺行為営業として停止処分を言い渡したプラットフォーム、生存者たちのYouTube動画などで結果の主張を否定し、プロジェクトの宣伝を続けたということだ。
司法関係者の見解
SECの暗号（暗号資産）とサイバーユニット（Cyber Unit）のチーフ代理であるカロリン・ウェルシャンズ（Caroline Welshhans）氏は次のようにコメントしている。 「訴フォー状態の主張のように、セージは投資家に積極的に販売された大規模な詐欺的マルチ商法です。することはできません」
なお反対者のうち2名は主張を認めることも否定することもない和解し、今後、起訴された紛争の違反やその他の特定の行為を永久に禁止されることに同意したとのことだ。
リファレンス：SEC
画像：iStocks/ArtemisDiana
デザイン：表楽悠介
出典：https：//www.neweconomy.jp/posts/249172