バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金
暗号通貨（仮想通貨）取引所のバイナンス（Binance）大手が、バイナンスUS（Binance US）の口座からバイナンスCEOのCZ氏が経営する取引会社へ巨額の資金を移していたことが明らかになりました。バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また、記録ではバイナンスUSのアカウントは、バイナンスUSの運営会社「BAMトレーディング（BAM Trading Services）」の名前で登録されていたという。
社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半から始まりましたというもの。
これについて送金の理由や顧客預金が含まれていたかなどは確認できなかった。 USへ6ドルになった5000億ドル（約875億円）を送金することができる銀行で記録している。で保管されるとされていた）
ロイターがバイナンスUSの広報担当者のキンバリー・ソワード（Kimberly Soward）氏へ質問をしたところ、「メリットピークはバイナンスUSのプラットフォーム上で取引などのサービスを提供していない」「銀行口座にアクセスできるのまたソワード氏はロイターの記事は「古い情報」を称していると述べ、それ以上の明言を避けた。。
またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイナンスUSの幹部は、直接関知しないで転送が行われていたため流出を排除していたという。2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン・コーリー（Catherine Coley）氏が財務担当役員へ送金の説明を求めたようですが、コーリー氏のクエリについては明確な提出はなされていなかったです。
その後もコーリー氏は、ファイナンス部門担当者らへ対して送金についての説明を求め続けましたが、明確な回答は得られていないことが確認できます。
また昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委員会）がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動に関する情報を要求するリクエスト状を送っていると闘っていた。
また以前から司法省がバイナンスをマネーロンダリングと強制執行禁止の疑いで調査していることは、各メディアによって以前からたまたまされている。
バイナンスUS及びバイナンスは、このことに関するロイターの質問に回答しなかったが、バイナンスのパトリック・ヒルマン（Patrick Hillmann）最高戦略責任者は、調査を解決するために「規制の根拠と協力して何が正しいか正しかった」措置かを考えているところだ」と2月15日ウォールストリート・ジャーナル全体、言っているた。
シルバーゲート銀行もまた、司法省の詐欺セクションによる調査を受けており、同行が昨年破綻したFTXの元CEOサム・バンクマン・フリード（Sam Bankman-Fried）氏の事業に関連する会計について調べているこれについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
バイナンスUSは2021年4月、CEOをコーリー氏から交代させて発表するように。を結局、そのフローは得られなかった。
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※この記事は「あた検経済」がリーターからライセンスであります。
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アンガス・バーウィックとトム・ウィルソンによるロンドンでの報告。 ニューヨークのクリス・プレンティスによる追加報告。 ジャネット・マクブライドによる編集
訳：髙橋知里（あたらしい経済）
画像：ロイター
出典：https：//www.neweconomy.jp/posts/297431