インド政府がワジールエックスの資産凍結
インドの金融犯罪対策機関は8月5日、外国為替規制の疑いに関する調査のエンタープライズとして、インドの暗号通貨（仮想通貨）取引所ワジールエックス（WazirX）の資産を凍結したと発表したワ。ジールエックスは世界最大の暗号の暗号通貨（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）がサービスを受けている取引所だ。
連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産を凍結したとのことだ。
インド最大の仮想通貨取引所であるワジールエックスの広報担当者は「私は数日前から執行理事会に全面的に協力しており、彼らの質問にはすべて完全かつ透明性を持って回答しています」している」と述べ、また「当社は、EDプレスリリースの主張には同意していません。今後の対応策を検討中です」とコメントしている。
連邦執行理事会は、ワジールエックスがプラットフォーム内で暗号通貨の暗号化（変換）を提供することで、犯罪収益の資金洗浄を行う即日融資サービスを提供する企業を支援した疑いとしてありおり、今回の措置はその調査に関連したものだと説明されている。
またワジールエックスを運営するザンマイラボ（Zanmai Lab）の取締役の一人に対しても、今回の疑いに関連した調査が行われた。
連邦執行理事会は、その即日融資サービスを提供する企業と複数のシャドウバンキング（金融仲介業）について、「中央銀行の規範に解釈し、融資企業が借手に対して高利率や貸付費用などを」強い融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの調査を行っているという。
またテック発表では「大量の資金がフィン企業によって暗号通貨を購入するために流用され、それが海外に向けて資金洗浄されていることを、連邦執行理事会は資金追跡調査により発見した」と述べている。している。
さらに「承認な承認テック企業のフィンの多くは、中国の資金に支えられていた」と連邦執行理事会は続いている。 ・連邦執行理事会は昨年、外国為替規制違反の疑いでワジールエックスの調査を開始していました。
またバイナンスのCEOであるCZ（Changpeng Zhao）氏は5日に、提携がワジールエックスの運営会社であるザンマイラボの株式を保有していないことをツイートしている。
CZ氏は『2019年11月21日、バイナンスはワジールエックスを「承認した」というブログ記事を公開しました。を保有していることはありません』と述べている。
バイナンスは、ワジールエックスの技術的な解決策として同取引所にウォレットサービスを提供しているだけだとCZ氏は言う。
2021年、連邦執行理事会は中国が所有するトランザクションなオンライン ゲーミング博覧会に関わるマネーロンダリング事件を調査した。その調査の過程で、約5.7億ルピー（約9.5億円）相当の犯罪収益が洗浄され、バイナンスのプラットフォームを使用して暗号化された暗号に変換されていたことが判明したと、発表されていました。
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※この記事は「あた検経済」がリーターからライセンスであります。
インドはバイナンスにリンクされたWazirXの資産を凍結します
ムンバイの Nupur Anand とバンガロールの Yuvraj Malik による報告。 Louise Heavens、Jason Neely、Vinay Dwivedi、Maju Samuelによる編集
翻訳：大津賀新也（あた検経済）
画像：ロイター
出典：https：//www.neweconomy.jp/posts/250794