財務省は、7億ドル以上のマネーロンダリングを支援したとされるイーサリアムベースのトルネードキャッシュを制裁

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財務省は月曜日、悪意のあるマネーロンダリングを助長したとして、北朝鮮政府が支援するハッキンググループと関係のある仮想通貨会社に制裁を科した。いわゆる仮想通貨ミキシングサービスに対する最新の報復措置であり、仮想通貨取引を効果的に難読化してより困難にする。記録します。

キーポイント

で ステートメント 月曜日の朝、財務省は、7 年の創設以来、2019 億ドル以上相当の仮想通貨のマネーロンダリングを支援したとして、イーサリアムベースの Tornado Cash に制裁を科し、プラットフォーム上の米国の資産を事実上凍結し、米国人によるサービスの使用を禁止すると発表しました。

マネーロンダリングされた資金には、北朝鮮のハッキングリングであるラザルスグループによって盗まれた 455 億 XNUMX 万ドル以上が含まれていました。 最大の これまでに知られている仮想通貨強盗 - 北朝鮮のサイバー攻撃者が ストール 財務省によると、NFT ベースのビデオ ゲーム Axie Infinity のイーサリアムにリンクされたプラットフォームから 620 月に約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルが調達されました。

Tornado Cash のウェブサイトでは、約 40,000 人のユーザーが 150,000 を超える預金を通じてトランザクションを難読化するのに役立ったと述べています。これは、スマート コントラクトを使用して資金をイーサ残高のないアドレスにルーティングし、新しい公開アドレスに送信することで「プライバシーを実現」するのに役立ちます。元の送信者へのリンクはありません。

月曜日の声明で、財務省のブライアン・ネルソン氏は、トルネード・キャッシュは、悪意のあるサイバー攻撃者の資金洗浄を阻止するために設計された効果的な管理と「基本的な対策」を課すことに繰り返し失敗し、暗号通貨を洗浄するミキサーに対して「積極的に」行動を追求し続けることを約束したと述べた。犯罪者。

この動きは、財務省が XNUMX 月に行った仮想通貨ミキサーに対する史上初の制裁に続くものです。 指定された Blender.io は、Lazarus が支援する 20.5 月の仮想通貨強盗の実行にも関与したと言われています。

意外な事実

96 月の強盗に加えて、Tornado Cash は XNUMX 月の強盗から得られた XNUMX 万ドル以上の資金洗浄にも使用されました。 ハック ブロックチェーン ブリッジ Harmony と、Nomad への攻撃による少なくとも 7.8 万ドル。 失われた 財務省によると、先週のセキュリティ エクスプロイトで約 190 億 XNUMX 万ドル。

重要な背景

財務省当局者は今年、制裁回避やマネーロンダリングに仮想通貨が使用される可能性を防ぐために一連の制裁措置を発動した。 最初のミキサー制裁の少し前に、財務省は XNUMX 月に 指定された 初めて暗号通貨マイニング会社であり、スイスに本拠を置く Bitriver AG がロシアのテクノロジー セクターで事業を行っていることをターゲットにしています。 また同月、財務省はモスクワに本拠を置く取引所ガランテックスを、反マネーロンダリングの義務を「故意に無視」し、「[その] システムが不法行為者によって悪用されるのを許した」として指定した。

反対の

で 役職 仮想通貨政策シンクタンクのコイン・センターはウェブサイト上で、財務省の月曜日の決定を「制裁に値する人物の別名ではないツールを認可した」として批判し、この動きは「自分のお金を使いたいアメリカ人や、彼女自身のプライバシーを維持するための無料で入手できるソフトウェア ツール。 Coin Center によると、この制裁は、ブロックチェーンの性質上取引を拒否することはできませんが、Tornado アドレスを通じて送金されたアメリカ人を財務省の規則に違反するリスクにさらす可能性があるため、不確実な法的影響ももたらします。

参考文献

財務省制裁の最初の暗号通貨鉱夫—「プーチンの残忍な戦争を支援する」ためにロシアのビットリバーを標的にする （フォーブス）