「資金は師父です」：不思議の国の物議を醸す財務長官はトルネード現金を介してETHの8.3万ドルを洗います

問題を抱えたDeFiプロトコル「ワンダーランド」の偽名財務マネージャーであるシフ氏は、暗号通貨混合サービス「トルネードキャッシュ」を通じて数百万ドルのイーサリアム（ETH）の隠し場所を現金化し始めたため、追跡が困難になっている。

Tornado Cash は、仮想通貨投資家が資金の宛先を隠すために使用するイーサリアムベースのツールです。

ブロックチェーンセキュリティ会社ペックシールドが火曜日に 報告 Sifu にリンクされたアドレスからの複数のトランザクション。 1,000万ドル相当の約2.76 ETHがアドレスsifu.ethからTornado Cashに送金されました。

以前、同じアドレスが約 2,000 ETH を 100 イーサずつのバッチでコイン ミキサーに転送しました。 合計すると、Sifu はこれまでに既存の市場価格で 8.28 万ドル相当のイーサリアムを現金化しました。 本稿執筆時点では、ウォレットの残高は 5,092 ETH、つまり 13.9 万ドル以上でした。

シフはトルネードキャッシュを「プライバシー」のために使用した

「何も盗まれていない。 証拠は連鎖している」とシフ氏は転送について語った。 この男性は、破綻したカナダの暗号資産取引所クアドリガCXの共同創設者マイケル・パトリンであることが先週木曜日に明らかになった。 米国で銀行詐欺の罪を犯した元受刑者であるシフは、自分の富を追跡するペックシールドの面白い側面を目にした。

"すばらしい。 自分のお金のための警告だ」と彼は言う 軽蔑された。 そして、誰かがシフ氏に彼の富の源泉を説明するように尋ねたとき、「普通の納税者が50か月以内にXNUMX万ドルを稼ぐことができるのはなぜですか?」と彼は答えた。

私の財布を追跡してください。 私が 5 年間で 100 万ドルから現在に至るまで、どのようにして農業と取引を行ったかを正確に見ることができます。 XNUMX を超える Discord グループ、Pickle や Cover などの生き残ったラグ、いくつかの幸運な方向の位置をフィルタリングするのに一日を費やす必要があります。

シフ氏はワンダーランドでの不正行為で告発されていないが、暗号通貨業界の犯罪者が現金洗浄によく利用するツールであるトルネードキャッシュを利用するという彼の決定は信じられないほどだ。 シフ氏の金融詐欺の歴史は、仮想通貨業界の多くの人々にとって懸念事項となっているようだ。

しかし、彼は違う見方をしています。 シフ氏はトルネードキャッシュを「プライバシー」のために使ったと述べ、次のように付け加えた。 賠償してもらいますよ。」 いくら寄付したかについては言及しなかった。

ワンダーランドのネイティブトークンであるTIMEは、シフがパトリンであると特定された後、40％も下落しました。 トークンは過去最高値から95％以上下落した。 その結果、レバレッジを利かせたポジションを開設していた数名が清算された。

コインミキサーはプライベートではなくなりました

「ミキシング」と呼ばれる、Tornado Cash などのコイン ミキサーによって提供されるサービスは、犯罪組織で一般的な違法な現金の「洗浄」行為に似ています。 これは、たとえば犯罪で得た収益を使って合法的な芸術作品を購入することで実現でき、その後、合法的に公開市場で販売することができます。

「ミキサーは匿名性の解決策であるはずだったが、実際には『疑わしい資金源』という別のカテゴリーを生み出しただけだ」と分散型アプリケーションプラットフォームキロボの最高執行責任者マイケル・パール氏はBeInCryptoに語った。

「Chainalies や PureFi などの分析会社は、ミキサーからの暗号通貨を特定し、フラグを立てています。 これらのミキサーは、現在の形態ではユーザーに匿名性を提供できなくなっており、規制当局や機関が暗号通貨の受け入れにうんざりする別の理由が追加されていると思います」と彼は付け加えた。

その後、ワンダーランドの共同創設者で名誉を傷つけられたダニエレ・セスタガリ氏は、プラットフォームを閉鎖すると発表した。

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