FTX ハッカーが 50,000 ETH を投棄、依然として上位 40 の Ether 保有者

破綻した仮想通貨取引所 FTX の背後にいるハッカーが Ether の送金を開始（ETH） 20 月 27 日に新しいウォレットアドレスを保持しています。ハッキング後、FTX ウォレットドレーナーは 10 番目に大きな ETH 保有者でしたが、週末の ETH ダンプの後、XNUMX 位下落しました。

FTX ハッカーは、447 月 11 日に仮想通貨取引所が連邦破産法第 11 章の破産申請を行ったわずか数時間後に、複数の FTX グローバルおよび FTX.US 取引所のウォレットから 27 億 XNUMX 万ドル近くを流出させました。鯨。

20 月 1 日、FTX ウォレットドレーン 50,000 は 0 ETH を新しいアドレス 866x20E に転送しました。その後、新しいウォレットアドレスは ETH を renBTC (BTC の ERC-1 バージョン) に交換し、ビットコインブロックチェーン上の 1,070 つのウォレットにブリッジされました。ウォレットの 1 つ bc0702qvd…gpedg は 2,444 renBTC を保持し、別のウォレット bcXNUMXqa…nXNUMX は XNUMX renBTC を保持していました。

#CertiKスカイネットアラート
FTX Wallet Drainer は現在、ETH の 37 番目の保有者です。
今朝、10 ETH を 50,000x0E に転送した後、順位を 866 下げました
また、0x866E で ETH が renBTC に交換されていることも引き続き確認しています。
ウォレットは現在、~1127 renBTC と~19k ETH を保有しています。 pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKアラート（@CertiKAlert） 2022 年 11 月 20 日

暗号分析グループの CertiK は、後に bc1qvd…gpedg アドレスでブリッジされた renBTC を追跡し、そのアドレスが renBTC を洗浄するためにピールチェーンと呼ばれるマネーロンダリング技術を使用していることを発見しました。

ピールチェーンは、一連の長い一連のマイナートランザクションを通じて大量の暗号通貨を洗浄する手法です。少額の送金では、対象者のアドレスからごく一部が「剥がれ」ます。これらの漸進的に洗浄された資金は、多くの場合、法定通貨またはその他の暗号資産に変換できる取引所に転送されます。

FTXハッキングの時点で、447億186万ドルを流出させたブラックハットと、XNUMX億XNUMX万ドルのFTX資産をコールドストレージに移動させたホワイトハットのXNUMXつの当事者が関与していました. しかし、バハマン証券取引委員会が FTX から資産を移動しようとしていることを示唆する通知を発表したとき、多くの人が眉をひそめ、実際には証券規制当局がエクスプロイトの背後にあるブラックハットであると主張しました。

これを見ましたか？バハマの SEC は、FTX ではなく、彼らが管理するデジタルウォレットに「すべてのデジタル資産を転送」した (試みた?) と主張しています。 FTXが白い帽子なら、バハマ政府は黒い帽子ではないでしょうか?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) 2022 年 11 月 20 日

オンチェーンアナリスト ZachXBT 強調されましたブラックハットウォレットのトークン転送パターンと、ウォレットがトークンをダンプし、散発的にブリッジすることは、FTX から撤退し、代わりに Ethereum や Tron のようなチェーン上のマルチシグに送信された他のアドレスとは非常に異なる動作であると述べました。

資金の移動とこれらの資金の転送に関連する技術を見ると、今日のオンチェーン活動に基づいて、FTX ウォレットドレイン 1 がバハマ政府の管理下にある可能性は低いです。 BTCの活動は、政府機関が関与することは非常に珍しいマネーロンダリングの形態であるピールチェーンと一致しています.