連邦準備制度理事会が暗号ハードウェア ウォレットを保護できなかった理由

IRS と FBI は、 キャッチ 法執行機関が別のケースで押収したハードウェアウォレットから数百万ドルのデジタル資産を盗んだハッカー.

この強盗は、法執行官が物理的に拘留していたハードウェア デバイスによって作成されたビットコイン ウォレットから盗難が発生したため、注目に値します。

告発されたハッカーのゲイリー・ハーモンは、兄弟のラリー・ハーモンに対して提起された別の訴訟に関与して、ビットコインを盗んだとされています。 政府機関によると、彼はコイン ミキサーを使っていくつかを実行したとのことです。 最後に、彼は一部をBlockFiに預けました 1.2 万ドルの米ドル ローン XNUMX 件を含む、ローンを組むため そのBlockFiが承認した。

ビットコインのハードウェアウォレットを所有することは不可能

もちろん、ビットコインもビットコインウォレットも物理的に存在しません。 すべてのビットコインは分散型台帳に残り、ハード ドライブ上のファイルであっても、物理的な形はありません。 公開鍵と秘密鍵のペアを作成するデバイスのみが物理的に存在する.

ただし、デバイスがビットコインのネットワーク上のウォレットとやり取りできる安全な鍵ペアを作成すると、ユーザーはシード フレーズをエクスポートできます。シード フレーズは通常、秘密鍵の暗号化を表す 12 または 24 語です。 このシード フレーズと、それが認証する公開/秘密キーのペアにより、ユーザーは世界中のどこからでも元帳のどこにでもビットコインを移動できます。

このため、ハードウェアウォレットは以前は「署名デバイス」 この古い名前は、ビットコインを保存するのではなく、トランザクションに署名するというデバイスの目的をより正確に反映しています。

要約すると、いわゆる「ビットコイン ハードウェア ウォレット」は、実際にはウォレットではありません。 これらの物理デバイスは、元帳上でビットコインを移動するためのトランザクションに署名できる公開/秘密鍵ペアを作成して保存するだけです。

連邦準備制度理事会は次のように主張しています。 Harmon はシード フレーズを使用して、リモートで財布からお金を吸い上げました 元々は管理下にあるデバイスによって作成されたものです。

BlockFi の多くの不正な支払い

BlockFi はかつて、評価額が 1 億ドルを超える企業である「ユニコーン」として資金を調達しました。 BlockFi のシリーズ E 資金調達は、500 年 4.5 月に 2021 億ドルの評価額で 225 億ドルを調達しようとしましたが、そのラウンドで調達できたのはわずか XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。

それ以来、BlockFi は急激な運命の逆転に見舞われました。 それはしなければならなかった クローバック の誤った撤回 700ドルではなく700ビットコイン 2022 年 XNUMX 月の取引ボーナスを支払うときに、別の預金から USDC を引き出した少なくとも XNUMX 人のユーザーに対して法的措置をとると脅して、友達を作りませんでした。

また、未登録の証券を提供していると非難されたとき、SEC と州の規制当局との間で有利な口座をめぐって激突しました。 その後、SEC と和解し、100 億ドル以上の罰金を支払うことに合意しました。 流動性危機に見舞われ、株式投資家のほとんどが一掃されたとき、その罰金の支払いスケジュールにありました。

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BlockFi は最終的に FTX と救済契約を結びました。 この取引には、リボルビング信用枠と FTXがBlockFiを240億XNUMX万ドルで買収するオプション、パフォーマンス指標に応じて。 

ゲイリー・ハーモンは盗んだ資金をミキサーを介してブロックファイに送ったと言われています。 BlockFi は法定通貨のローンを承認し、Harmon はそのローンを使用してオハイオ州クリーブランドの高級コンドミニアムを購入したとされています。

ダークネット事件で押収されたハードウェアウォレット

ラリー・ハーモン 顔 マネーロンダリングの陰謀、無認可の送金事業の運営、およびDCライセンスなしでの送金の実施の告発。 司法省はまた、彼が ダークネット暗号通貨ミキシング サービス Helix を運営 2014から2017します。

ラリーはまた、違法な商品やサービスの検索を可能にするグラムと呼ばれる検索エンジンを運営していたと言われています。 ユーザーは、Helix ミキサーを介してビットコインを使用して料金を支払うことができます。 しかし、そのミキシング サービスは、Chainalysis が取引を追跡するのを止めることができず、事件の解決に役立ちました。

法執行当局は、Helix が 311億XNUMX万ドル相当のデジタル資産を洗浄. 法執行機関は、Helix の資金を保持していた少なくとも XNUMX つのハードウェア ウォレットを制御しました。

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Gary はシード フレーズにアクセスできた可能性があります。

法執行機関は Helix コイン ミキサー事件に関連する資金を保持する Trezor ハードウェア ウォレットを押収しました。 捜査官は、パスフレーズを知らなかったため、Trezor ウォレットに直接アクセスできませんでした。 しかし、彼らはブロックチェーン上のデータを見て、ラリー・ハーモンが管理しているとされるアドレスまで資金を追跡することができました.

Trezor ウォレットは、すべてのハードウェア ウォレットと同様に、他のデバイスに転送できるシード フレーズを生成します。 Gary はそのシード フレーズを使用してアクセスを復活させることができたはずです 彼らの不正に得た資金の少なくとも一部に、それを使い果たしました。

2020 年の法廷で、ラリーは財布について何も知らないことを否定しました。 裁判長は彼の主張に懐疑的な見方を示し、ラリーはある時点でシードフレーズをゲイリーに手渡した可能性があると考えられました. 裁判官は彼にパスフレーズを提供するように命じました。 ラリーは後に、ゲイリーがお金を盗んだと主張した。

裁判所はラリー・ハーモンの事件で有罪判決を下した。 判決は一緒に来た 60万ドル 民事罰と最大 20 年の懲役。

ラリーはまた、弟や他のダークネット運営者に対して証言することに同意した。 ゲイリー・ハーモンに対する訴訟は、2023 年 XNUMX 月に公判にかけられます。

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