独自のコインに 558 億 XNUMX 万ドルを費やした仮想通貨の貸し手はどれですか

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連続起業家のアレックス・マシンスキー氏が共同設立したセルシウス・ネットワークは、独自のトークンである CEL の購入に少なくとも 558 億 XNUMX 万ドルを費やしました。による最新のファイリング、銀行よりも安全な製品を販売する「コミュニティファースト」の会社を自称し、「経済的自由」の約束で顧客を誘惑するために使用される暗号通貨貸し手. 同社の最もキャッチーなセリフは「私たちはセルシウスです。私たちは大きな夢を持っています。」

破産プロセスの最中にある破綻した仮想通貨の貸し手は、最大 25 億ドルの運用資産を報告したと言われています。特に、その金額のほとんどは、年間5％のリターンを満たすために他のデジタル資産会社に貸し出されました.

しかし、裁判所が任命した審査官、Shoba Pillay は、失敗した貸し手が何をしたかについて、火曜日に別の結論を下しました。 700ページのレポートで、ピレイは次のように述べています。

しかし、セルシウスとその運営の原動力であるマシンスキー氏は、当初からこれらの約束を果たさなかった。「舞台裏では、Celsius はあらゆる重要な点で、顧客への売り込みとはまったく異なる方法でビジネスを行っていました。

報告書はまた、仮想通貨の先見の明のある人たちが影を潜めようとしてきた伝統的な金融セクターと長い間結びついてきたすべての疑わしい投資慣行にセルシウスが関与していたと主張している。これらには、「循環貸付の取り決め、トークンの操作、誤解を招くような声明と虚偽の保証、さらには以前の顧客の負債を支払うために顧客の資産を使用すること」が含まれます。セルシウス・コイン導入スペシャリストであるディーン・タッペンの言葉を借りれば、これらは「非常にポンジのような」行動でした。

レポートの主な調査結果

の最新情報が欲しい＃摂氏場合？
👉50万ドルのICOを偽って伝え、32万ドルしか調達しなかった
👉558億XNUMX万ドル以上を費やして独自のトークンを購入
👉お客様の資金を $ CEL 買い戻し
👉CEO は小売店で 68.7 万ドルの CEL トークンを投棄しました
👉悪い投資で300億ドル以上を失った
— エルモフィ (@ErmofiNews) 2023 年 2 月 1 日

摂氏は、独自のトークンを購入するために最低558億XNUMX万ドルを費やしました

まず、審査官の報告書は、摂氏トークン (CEL) が困難なスタートを切ったことを認めています。同社の ICO は 2018 年に CEL トークンで行われ、貸し手は 325 億 203 万の CEL トークンを販売したことを明らかにしました。伝えられるところによると、これは虚偽の声明であり、レポートによると、セルシウスは ICO とプライベートセールの間で 32 億 50 万しか売れず、予想されていた XNUMX 万ドルではなく、イニシャルコインオファリング (ICO) からわずか XNUMX 万ドルを集めました。この点について、審査官は次のように述べています。

透明性の約束にもかかわらず、Celsius は ICO が実際にどうなったかをコミュニティに伝えるかどうかを社内で議論しましたが、コミュニティが動揺することを恐れたため、そうしないことに決めました。

同社はまた、CEL トークンの価値を会社の価値と同一視しようとする CEO のマシンスキーによる繰り返しの行動とともに、CEL トークンをその「バックボーン」として宣伝しました。審査官はまた、Celsius が「フライホイール」戦略を採用し、CEL トークンの非公開販売、店頭 (OTC) 取引、公開市場での相殺購入を行って取引価格に影響を与えたと付け加えました。累積的に、審査官は、Celcius が独自のトークンを購入するために最低 558 億 XNUMX 万ドルを費やしたと指摘し、次のように付け加えています。

2018 年から請願日までに、Celsius は少なくとも 223 億 203 万 CEL を流通市場から自身のウォレットに送金しました。これは、ICO で一般に公開された CEL の合計額 (XNUMX 億 XNUMX 万) よりも多い数です。実際、Celsius は市場にあるすべての CEL トークンを少なくとも XNUMX 回、場合によっては XNUMX 回購入しました。

最終的に、セルシウスの「バックボーン」として販売されたものは、12 年 2022 月 0.57 日に CEL の価格が XNUMX ドルに急落したときに壊れ、元 CEO のロッド・ボルジャーはそれを「死んだトークン」と表現しました。

高価なXNUMX回限りの賭け

このレポートは、セルシウスの創業から2021年XNUMX月のピークまでの顧客と運用資産の「驚異的な成長」を強調しています。これは、仮想通貨の強気市場の高さと一致しています。これは、暗号会社が最も重大な損失を経験したときでもありました。ピレイ氏は、「セルシウスは運用資産を増やしたが、利益を上げていなかった」と述べた。

特に、貸し手は業界の競合他社よりも高い報酬率を提供し始めたため、800 つの大きな賭けを行い、2021 年には合計 288 億ドルの税引前損失が発生しました。機関投資家エクイティーズ・ファースト・ホールディングス。貸し手は、2019 年と 2020 年にビットコイン (BTC) とイーサ (ETH) を担保として投資会社にコミットしました。

Pillay の言葉を借りれば、「Equities First ローンは、Celsius の事業に資金を提供するためだけでなく、Celsius が顧客に提供した小売ローンをサポートするためにも必要でした (つまり、Celsius は Equities First から借りて、その収益を顧客に貸し付けました)。」

特に、機関投資家向けローンはセルシウスの主要な収益源の 2021 つであり、貸し手は 2022 年 XNUMX 月から XNUMX 年初頭にかけて、アンカレッジ、フロートレーダーズ、ギャラクシーデジタル、FTX 子会社などのプレーヤーに無担保ローンを提供していました。

レポートはまた、Celsius の機関投資家ローンポートフォリオの 33.3% が無担保であり、50 年 2021 月までに 2021% 以上が担保不足になっていることも明らかにしています。また、審査官は、2022 年と XNUMX 年に完全担保ローンが増加し始めたことも発見しました。しかし、これは貸し手によるものにすぎません。 FTXのネイティブトークンであるFTTとSRMで担保を受け入れ、FTX関連の血清トークンをそれぞれ受け入れます。

セルシウスはまた、グレースケールビットコイントラスト (GBTC) アービトラージ取引を試みて 130 億 XNUMX 万ドルを失いました。この取引では、機関投資家はジェネシスグローバルトレーディングから同等の価値で新たに発行された GBTC 株を取得し、XNUMX 年に XNUMX 回公開市場で同じ株をプレミアム価格で売却します。月のロックアップ期間が終了しました。

2021 年 752 月までに、Celsius は 40% 以上のプレミアムから利益を得ることを期待して、XNUMX 億 XNUMX 万ドルをグレイスケール資産に投資しました。それにもかかわらず、セルシウスのロックアップ期間が終了する前に割引を記録した直後にプレミアムが反転し、大きな損失を引き起こしました。貸し手の損失は、分散型金融 (DeFi) 管理プラットフォームである KeyFi とのビジネス関係の失敗と、ステーキングプラットフォームの Stakehound によって活性化されました。

特にテザーのダブルダウン

さらに、レポートの中で、審査官は、セルシウスのステーブルコインテザーへの融資が 2 億ドル以上に増加したことを明らかにしています。この数字は2021年XNUMX月後半に上昇したため、セルシウスのリスク委員会は、セルシウスの資本がテザーのデフォルトに耐えるには不十分であるため、貸付が「存続リスク」であると懸念した.

伝えられるところによると、セルシウスのテザーへの融資は、貸し手の与信限度額の XNUMX 倍でしたが、現在倒産に直面している企業への他の融資も、セルシウスが想定している自己課した限度額を上回っていました。同社の与信限度額を超えて借り入れた企業の中には、Alameda Research と Three Arrows Capital が含まれていました。

審査官は、アンバー・テクノロジーズ、デュナミス・トレーディング、ケネティック・トレーディング、プロフルエント・トレーディングへの追加融資は、「彼らの規定の信用限度を超えていた」ことを強調しました。それに加えて、Pillay は、セルシウスの CEO が人々に無担保ローンはないと語ったとき、マシンスキーがセルシウスの信用限度に比べて真実をさらに拡大したことをほのめかしています。会社の幹部からのそのような保証にもかかわらず、貸し手の無担保融資は、14 年 2020 月のセルシウスの機関融資ポートフォリオの 2021% から XNUMX 年 XNUMX 月までに XNUMX 分の XNUMX に膨れ上がりました。

マシンスキーはキャッシュアウトについて誤解した

裁判所が任命した審査官はまた、「彼は CEL の売り手ではないという主張が繰り返される」中で、Mashinsky は 68.7 年から昨年 2018 月までの間に CEL トークンで 2021 万ドルを現金化したと述べました。 Pillay のレポートの一例を挙げて、審査官は 30,000 年 29,000 月を指摘し、Mashinsky がここ数週間で CEL トークンを販売したというレポートに対処し、344,000 トークンを購入したことを指摘しました。彼は XNUMX の CEL トークンを購入しましたが、前月には XNUMX のトークンも販売しました。

これらの売り上げの一部は、Celsius 自身が行った CEL の 558 億 XNUMX 万ドルの購入の一部であり、上級幹部を驚かせました。タッペン氏は以前、この行動を「ポンジーのような」ものと表現していたが、顧客の資産が CEL で価格を引き上げるために使用されていたことを強調した。

裁判所が委託した報告書には、同社の元 CFO が含まれており、ある事例では、「[私たちは]規制対象の組織になることについて話し合っていますが、違法である可能性があり、明らかに準拠していないことを行っています」と書いています。

摂氏には納税義務があります

裁判所が任命した審査官はまた、「セルシウスが存在してから最初の 16.5 年間、専任の税務専門家」がいなかったことも発見しました。さらに、貸し手の仮想通貨部門であるセルシウス・マイニングは、嘆願書の日の時点で11万ドルの税金を負っていた.セルシウスは第6章破産保護を申請し、さらにXNUMX万ドル以上を支払う可能性がある. 特に、貸し手はジョージア州とペンシルバニア州全体で税金を負っています。

Pillay はまた、情報と証人の陳述の間に「厄介な不一致」があることを立証し、同社のプロセスの欠如と税金に関する一般的な調整不足により、Celsius Mining は 2022 年に展開されたマイニングリグに対して多額の使用税を負うことになったと指摘しました。セルシウスまたはその事業部門が「故意または意図的に納税義務を怠った」ことを示す事実を特定していません。