Bitzlato とは — 米国政府によって打ちのめされた仮想通貨取引所 ⋆ ZyCrypto

広告

 

 

米国司法省 (DOJ) は、主要なマネーロンダリング仮想通貨取引所である Bitzlato に対する取り締まりに成功したと発表しました。 記者会見で、リサ・モナコ司法長官はこの作戦を認め、取引所の共同創設者であるアナトリー・レグコディモフも同様にマイアミで FBI の捜査官によって逮捕されたと付け加えた。

中国の深センの自宅でビッツラートを運営する 40 歳のレグコディモフは、今日の午後、フロリダ地方裁判所で罪状認否を受ける予定です。 逮捕のニュース以降、Bitzlato にリンクされたウォレットの総数は 6 万以上から 12,000 未満に減少しました。

米国司法省によると、Bitzlato は、過去 700 年間で、現在は機能していないダークネット メガマーケットである Hydra からの XNUMX 億ドル以上の違法取引のマネーロンダリングに直接責任を負っています。

しかし、仮想通貨の犯罪監視機関である Chainalysis の分析では、過去 2.5 年間の Bitzlato の活動をさらに調査し、取引所に XNUMX 億ドル以上を追跡しています。

ビッツラートはどのように邪悪でしたか?

Bitzlato は当初から、KYC プロセスで顔 ID 認識を排除する取引所のあらゆる種類の詐欺を歓迎するように設定されていました。 DOJ の報告書によると、その創設者である Legkodymov 氏は、取引所のユーザーは「詐欺師であることが知られている」と述べたと伝えられています。 2.5 年間で、その取引量は 53 億ドルを超え、その 20% はリスクのある違法なソースに直接関連していました。 Chainalysis は、上位 555 のトランザクション パートナーが、QubitTech、Chatex、Phobos、Dharma、Astrolocker、MGXNUMX、Guaranteed、Finiko などの弱者企業とランサムウェア株で構成されていることを観察しました。これらはすべてダークネット ベースのビジネスです。

香港を拠点とする取引所から、非常に不安定なドンバス地域で活動している 33,000 つ以上の親ロシア民兵グループに XNUMX ドル近くが追跡され、小型武器の拡散によってウクライナでの戦争をさらに悪化させました。

マネーロンダリングと暗号

DOJ は公式声明で、「仮想通貨を取引する機関は法を超越しているわけではない。 」 暗号空間におけるずさんなデューデリジェンスと KYC の欠点の増加するケースに言及して、連邦検事の Breon Peace は次のように付け加えました。 被告は現在、彼の会社が暗号通貨のエコシステムで果たした証拠金の役割の代償を払っています。」

ビッツラートとFTX

仮想通貨コミュニティは米国司法省の取り組みを称賛しましたが、一部のオブザーバーは Bitzlato と FTX を比較しました。 FTX の創設者である Sam Bankman-Fried は、FTX の崩壊により、約 40 億ドルの個人および投資家の資金を吹き飛ばしました。 両社とも、米国の FinCEN 法に反する重大な違法行為を支持したようであり、その結果、会社は消滅しました。 それでも、米国を拠点とする創業者は、恩赦のわずかなチャンスの中で、よりソフトな着陸を望んでいます.