ワシントンの規制当局DFIは、仮想通貨で「悪者を止める」ために「新しい法律」を必要としない

Alameda、FTX、Sam Bankman-Fried からの触手が金融システム内でますます露出されるにつれて、規制当局は荒廃をきっかけに難しい質問をされ続けています。

Moonstone Bank (以前は Farmington State Bank として知られていた) は、XNUMX つの主な理由からますますメディアの厳しい監視下に置かれるようになっています。

まず、Moonstone は 11.5 年 2022 月に Alameda Research から 10 万ドルの投資を受け入れました。115% の所有権に対するこの投資は、銀行を 10 億 XNUMX 万ドルと評価しました。 預金 顧客の預金がその後急激に増加したことを考えると、興味深いことです。

第二に、ムーンストーンを購入するために FBH と呼ばれる組織を利用したジーン・シャロパンは、デルテック・バンク・アンド・トラストの会長でもあります。 バハマ文書 FTXと物議を醸しているステーブルコイン発行会社Tetherの両方が選んだ銀行であることが知られています。 デルテックグループも デルチェイン所有、テザーのトップミンター。 FTXとアラメダは少なくとも17人いた 銀行口座 デルテックで。

で 前の説明 プロトスの場合、連邦準備制度理事会は、「物事が順調に進んでいると思っていても、悪いことが起こる可能性がある」と認めています。

ごく最近、私たちはワシントン州金融機関局 (DFI) に連絡を取りましたが、規制問題の現在の状態について、まったく異なる見解を持っていました。

連邦準備銀行に移行する前にムーンストーンを監督したワシントン州 DFI の銀行部長であるロバータ・ホリンズヘッドは、「アラメダからの [ムーンストーン銀行への] 投資に関して多くの誤った報告」があったと述べた。

少数株主の株式であるため、投資を受け入れるために「DFIからの承認は必要ありませんでした」と彼女は言いました。

ホリンズヘッドは、FBH (ムーンストーンの所有者) の責任者であり、デルテック バンク & トラストの会長であるジーン チャロピンが、「すべての法定規制を遵守し、国際的な身元調査を行い」、「ワシントン DFI と」

彼女はまた、大麻とデジタル資産に関連するすべての州認可銀行の中で、「連邦準備制度によって規制されている持ち株会社を持っている他の銀行もありますが、連邦準備制度理事会のメンバーはムーンストーンだけです」と認めました。

「大幅な成長モードにある銀行は、 規制および監督の役割で非常に積極的」と彼女は主張した。

Hollinshead 氏によると、本当の驚きは FTX の崩壊でした。 「驚くべきことです」と彼女は言いました。

「SBFが 刑事上および民事上の責任を問われる」とホリンズヘッドは言いました。