Dossier によると、Bankoff と呼ばれる OTC は、Lugovoi の妻である Ksenia が率いる会社が所有するオフィスから運営されています。 Dossier の調査によると、Bankoff は Binance のピアツーピア マーケットプレイスでロシア ルーブルの取引を行う最も活発なトレーダーであり、XNUMX 日の取引量が最も多いようです。 Dossier によると、ほとんど存在しない顧客確認/アンチマネーロンダリング (KYC/AML) 手順により、ユーザーは身元を明かすことなく Bankoff を介して仮想通貨を売買することができます。 (OTC は集中型取引所ではなく、ブローカー ディーラーです。)
ソース: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=見出し